业绩数据 - 2024年销售收入709,236,062.14元，2025年1 - 3月为137,040,699.37元[14] - 2024年净利润13,300,081.25元，2025年1 - 3月为2,205,788.36元[14] - 2024年末资产总额729,721,947.99元，2025年3月末为748,538,740.37元[14] - 2024年末资产负债率68.04%，2025年3月末为68.55%[14] 子公司数据 - 徐州兴宁皮业2025年1 - 3月销售收入2864.41万元，净利润 - 283.86万元[4] - 福建瑞森皮革2025年1 - 3月销售收入3700.14万元，净利润 - 172.77万元[7] - 兴业投资国际2025年1 - 3月销售收入5.86万元，净利润 - 37.71万元[9] - 宏兴汽车皮革2025年1 - 3月销售收入1.67亿元，净利润3790.62万元[11][12] - 徐州兴宁皮业2025年3月31日资产负债率59.78%[2][4] - 福建瑞森皮革2025年3月31日资产负债率12.02%[2][7] - 兴业投资国际2025年3月31日资产负债率44.78%[2][9] - 宏兴汽车皮革2025年3月31日资产负债率23.44%[2][12] 担保情况 - 公司为子公司提供累计不超过14.3亿元的新增担保额度，有效期12个月[1] - 徐州兴宁皮业拟获新增担保额度1.5亿元[2][4] - 福建瑞森皮革拟获新增担保额度2.6亿元[2][7] - 兴业投资国际拟获新增担保额度1亿元[2][9] - 宏兴汽车皮革拟获新增担保额度5.2亿元[2][12] - 福建宝泰皮革拟获新增担保额度4亿元[2] - 公司目前已审批对外担保执行情况合计金额118,951.79万元[16][17] - 公司对外担保额度118,951.79万元，占2024年度经审计归属上市公司净资产49.45%[18] - 公司对外担保额度占2024年度经审计总资产26.50%[18] - 公司及子公司不存在逾期担保[18] 股权信息 - 宝泰皮革注册资本20,000万元，瑞森皮革持有其51%股权[13]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-020 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 | | 技有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方租 | | 租用厂房、委 | | | | | | 用厂房、委 | | 托加工、支付 | | | | | | 托加工、支 | 福建冠兴皮革有限 | 水 电 等 能 源 | 市场价格 | 6,571 | 782.23 | 4,326.47 | | 付水电等能 | 公司 | 费 用 及 环 保 | | | | | | 源费用及环 | | | | | | | | 保费用 | | 费用 | | | | | | 向关联方出 租 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 股东大会地点 - 会议地点为福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室[4] 议案情况 - 议案8需出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过[6] - 除议案3外，其余议案于2025年4月24日经公司第六届董事会第十次会议审议通过[6] - 议案3于2025年4月24日经公司第六届监事第十次会议审议通过[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362674，投票简称为"兴业投票"[14] 表决意见 - 对除累积投票提案外的所有提案表决意见为同意[21] - 对2024年度报告全文及其摘要等多项议案表决意见为同意[21][22]

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2025-025 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-011 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及 决议事项合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交年度股东大会审议。 4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 度财务决算报告的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审议。 经与会董事审 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润57,645,686.76元[1] - 2024年归属上市公司股东净利润141,644,045.92元[4] 利润分配 - 拟每10股派1.5元，预计派现44,285,568.60元[2] - 2024年现金分红占净利润31.27%[4] - 最近三年累计现金分红是近三年平均净利润229.04%[4] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[6]

财务审计 - 致同会计师事务所审计2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 2024年初资金占用和往来余额总计23532.46万元[11] - 累计发生金额42579.67万元，累计偿还35471.52万元[11] - 年末资金余额27458.50万元，资金利息143.73万元[11] 公司事项 - 编制2024年度非经营性资金占用汇总表[5] - 汇总表于2025年4月24日获董事会批准[11]

财务数据 - 2024年末存货余额142,842.51万元，存货跌价准备11,819.54万元[9] - 2024年度营业收入295,108.52万元，牛皮革销售收入约占99.26%[11] - 2024年末流动资产31.29亿元，较上年末增长4.7%[25] - 2024年末非流动资产13.59亿元，较上年末增长19.9%[25][26] - 2024年末资产总计44.88亿元，较上年末增长9.1%[26] - 2024年末流动负债18.06亿元，较上年末增长20.5%[27][28] - 2024年末非流动负债1.47亿元，较上年末下降70.8%[28] - 2024年末负债合计19.53亿元，较上年末增长28.1%[28] - 2024年末归属于母公司股东权益24.05亿元，较上年末增长0.2%[28] - 2024年末少数股东权益2.77亿元，较上年末增长30.6%[28] - 2024年末股东权益合计26.82亿元，较上年末增长2.6%[28] - 2024年度合并营业收入29.51亿元，上期为26.99亿元[30] - 2024年度合并营业成本23.19亿元，上期为21.21亿元[30] - 2024年度合并营业利润2.42亿元，上期为2.65亿元[30] - 2024年度合并净利润2.07亿元，上期为2.31亿元[30] - 2024年度归属于母公司股东的净利润1.42亿元，上期为1.86亿元[31] - 2024年度少数股东损益0.65亿元，上期为0.45亿元[31] - 2024年度其他综合收益的税后净额0.85亿元，上期为 - 0.32亿元[31] - 2024年度综合收益总额2.15亿元，上期为2.28亿元[31] - 2024年度基本每股收益0.4846，上期为0.6383；稀释每股收益0.4819，上期为0.6182[31] - 2024年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金合并为29.25亿元，上期为24.65亿元[33] - 经营活动现金流量净额为3.0958753184亿美元[34] - 投资活动现金流量净额为 - 1.0981980065亿美元[34] - 筹资活动现金流量净额为0.1220005235亿美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为2.0238992351亿美元[35] 股本变动 - 公司初始注册资本18000万元，2012年首次公开发行后股本变为24000万元[49] - 向91名自然人发行290万股限制性股票后，股本变更为24290万元[50] - 2014 - 2016年多次回购注销及授予预留限制性股票，股本变更为24165.75万元[51] - 2016年非公开发行后，股本变更为30316.7662万元[52] - 2017 - 2018年回购注销限制性股票，股本变更为302082162元[53] - 2019 - 2020年回购注销后，总股本变更为291862944股[54] - 截至2024年12月31日，激励对象行权后，总股本变更为294566174股[54] 业务相关 - 公司主要从事皮革加工业务，将原皮、蓝湿皮加工为牛头层皮革[9] - 公司经营范围包括原皮等新技术加工、皮革研发等，主要产品有鞋面用皮革等[55] 会计政策与税务 - 公司会计期间为公历年度，营业周期为12个月，以人民币为记账本位币[59] - 企业合并分为同一控制和非同一控制，有不同的会计处理方式[62] - 公司对金融资产、金融负债有不同分类和会计处理[75][77][82] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量并按组合计提跌价准备[108] - 长期股权投资根据不同情况有不同核算方法[111] - 公司固定资产折旧率：房屋及建筑物年折旧率4.5%，机器设备年折旧率9%等[122] - 无形资产中计算机软件和专利权使用寿命为5年，采用直线法摊销[135] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[148] - 增值税法定税率为3%、6%、9%、11%、13%，2024年联华皮革工业有限公司应税货物增值税率为11%[197][198] - 公司及子公司宏兴汽车皮革企业所得税按15%优惠税率征收[198] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司和宏兴汽车皮革可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[199]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[13] 制度与标准 - 公司以“绿色皮革，百年兴业”为使命发展[15] - 建立“三会一层”结构与多项管理制度及系统[17][19][20] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[28][29][30] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[31][32] - 无其他内控相关重大事项说明[34]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.4846元，较2023年0.6383元下降24.08% [1] - 每股净资产2024年为0元，较2023年8.23元下降100%，2022年为8.05元 [1] - 每股公积金2024年为4.44元，较2023年4.39元增长1.14%，2022年为4.34元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.15元，较2023年2.29元下降6.11%，与2022年持平 [1] - 营业收入2024年为29.51亿元，较2023年27亿元增长9.3%，2022年为19.88亿元 [1] - 净利润2024年为1.42亿元，较2023年1.86亿元下降23.66%，2022年为1.51亿元 [1] - 净资产收益率2023年为7.90%，2022年为6.50%，2024年数据缺失 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19183.33万股，占流通股比例66.41%，较上期减少898.98万股 [1] - 石河子万兴股权投资合伙企业持股8474.40万股，占比29.34%，持股未变动 [2] - 吴国仕持股3966.69万股，占比13.73%，持股未变动 [2] - 石河子恒大股权投资合伙企业持股3146.40万股，占比10.89%，持股未变动 [2] - 荣通国际有限公司持股1434.98万股，占比4.97%，持股未变动 [2] - 华佳发展有限公司持股887.50万股，占比3.07%，持股未变动 [2] - 施海渤持股874.00万股，占比3.03%，持股未变动 [2] - 华夏基金社保基金16021组合持股399.36万股，占比1.38%，减持0.10万股 [2] - 基本养老保险基金一零零三组合、万荣和、华夏安阳6个月持有期混合A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元（含税） [2]