会议信息 - 公司第六届董事会第十次临时会议书面通知于2025年7月21日送达全体董事[2] - 会议于2025年7月26日上午10:00召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》5票赞成通过，已获独董会议审议通过[3] - 《关于公司向银行申请授信的议案》7票赞成通过[3][4]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案已获2025年5月19日召开的股东大会审议通过，以总股本295,550,944股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共派现44,332,641.60元（含税），不进行资本公积、未分配利润和盈余公积转增股本 [1][2] - 分配方案调整原因是2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象自主行权导致总股本从295,237,124股增至295,550,944股，按照"每股派息分配方案不变"原则调整派现总额 [1][2] - 扣税后境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元，其他股东按持股期限差异化税率征收 [2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年7月14日，除权除息日为2025年15日 [3] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 股东信息更新 - 股东石河子万兴股权投资合伙企业更名为福建省万兴股权投资合伙企业，石河子恒大股权投资合伙企业更名为福建省春宏股权投资合伙企业 [4] - 权益分派业务申请期间（2025年7月7日至14日）若因自派股东股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [4] 信息披露与咨询 - 公司已于2025年5月20日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露股东大会决议公告 [2] - 咨询方式包括福建省晋江市公司证券部地址、联系人张亮及电话0595-68580886 [4]

业绩分配 - 2024年度利润分配预案2025年5月19日经股东大会通过[4] - 调整后每10股派现1.50元，共派现44,332,641.60元[3] 股本情况 - 因激励对象行权，总股本增至295,550,944股[3] 权益分派 - 股权登记日2025年7月14日，除权除息日7月15日[6] - 2025年7月14日收市后在册股东为分派对象[7] - 委托代派A股股东红利7月15日划入账户[9] - 部分股东红利公司自行派发，含5家[12]

业绩预增 - 皖维高新预计上半年归母净利润2.35亿元至2.65亿元，同比增长81.34%至104.48%，扣非净利润2.23亿元至2.53亿元，同比增长89.37%至114.85% [1] - 翔港科技预计上半年归母净利润7500万元至8500万元，同比增长410%至478%，扣非净利润7400万元至8400万元，同比增长501%至582% [9] - 隆鑫通用预计上半年归母净利润10.05亿元至11.2亿元，同比增长70.52%至90.03%，扣非净利润9.65亿元至10.8亿元，同比增长70.35%至90.65% [9] - 乐鑫科技预计上半年营业收入12.2亿元至12.5亿元，同比增长33%至36%，归母净利润2.5亿元至2.7亿元，同比增长65%至78% [11] - 我乐家居预计上半年归母净利润8000万元至9900万元，同比增长76.08%至117.90%，扣非净利润6600万元至8100万元，同比增长162.41%至222.05% [13] - 川金诺预计上半年营业收入16.5亿元至18.5亿元，同比增长21.02%至35.69%，归母净利润1.68亿元至1.88亿元，同比增长152.25%至182.28% [20] - 邦基科技预计上半年归母净利润6250万元至7050万元，同比增长166.77%至200.91%，扣非净利润6080万元至6880万元，同比增长195.55%至234.44% [24] - 瑞芯微预计上半年营业收入约20.45亿元，同比增长约64%，归母净利润5.2亿元至5.4亿元，同比增长185%至195% [26] - 国货航预计上半年归母净利润11.87亿元至12.67亿元，同比增长78.13%至90.14%，扣非净利润11.27亿元至12.37亿元，同比增长71.81%至88.58% [44] 业绩预降 - 森林包装预计上半年归母净利润2200万元至300万元，同比下降58.64%至72.42%，扣非净利润2050万元至3050万元，同比下降62.23%至74.61% [18] 业务进展 - 金冠电气中标南方电网及广西电网项目，中标金额4281.23万元，占2024年营收5.76% [2] - 安凯客车6月汽车销量964辆，同比增长37.88%，其中大型客车销量同比增长121.33%，中型客车销量同比增长25.60%，轻型客车销量同比下降28.36% [4] - 大秦铁路6月大秦线货物运输量3242万吨，同比增长5.29%，日均运量108.07万吨，1-6月累计运输量18873万吨，同比减少2.17% [5] - 万邦德子公司WP107口服溶液用于治疗重症肌无力的临床试验获批准 [6] - 济川药业子公司小儿便通颗粒注册申请获受理，该药品为中药1.1类新药 [7][8] - 神农集团6月销售生猪21.90万头，销售收入3.85亿元，商品猪销售均价14.35元/公斤，较5月下降0.55%，1-6月累计销售生猪153.95万头，销售收入25.04亿元 [14] - 四维图新与北汽新能源签署泊车软件开发合同 [15] - 金发科技40亿元中期票据注册申请获准，注册额度有效期2年 [15] - 日月股份拟出资6000万元参与设立参股公司，占比5%，参股公司注册资本12亿元 [16] - 白云机场6月旅客吞吐量644.99万人次，同比增长11.74%，其中国际航线旅客吞吐量同比增长19.29%，货邮吞吐量20.44万吨，同比增长2.38% [21] - 渝农商行获得证券投资基金托管资格 [22] - 天银机电取得一项发明专利证书，专利名称为制冷压缩机的电机起动保护器的接线盒防护装置 [27] - 戴维医疗子公司一次性使用胃管注册申请获受理，该产品为II类医疗器械 [30] - 海思科向特定对象发行股票申请获深交所受理 [30] - 兴业科技完成工商变更登记，注册资本由2.92亿元变更为2.96亿元 [31] - 亚光科技聘任李基为副总经理 [34] - 华如科技因串通投标被暂停空军采购资格 [35] - 新里程董事长被留置并立案调查，所涉事项与公司无关 [36] 分红计划 - 福能股份拟每股派现0.31元，共计派发现金红利8.62亿元 [38] - 映翰通拟每10股派现2元 [40] - 金山办公拟每10股派现8.99元 [41] - 键凯科技拟每10股派现1.50元 [43] 风险警示 - 天茂集团被实施退市风险警示，股票简称变为*ST天茂，涨跌幅限制为5% [44] - *ST紫天复牌并被叠加退市风险警示，日涨跌幅限制为20% [45] 股东减持 - 合锻智能股东合肥建投拟减持不超过1%公司股份 [33] - 普路通股东陈书智和张云拟合计减持不超过5%公司股份 [46]

公司注册资本变更 - 公司已完成工商变更登记手续并取得新营业执照 [1] - 公司注册资本由2.92亿元增加至2.96亿元 [1]

注册资本变更 - 公司注册资本由29186.2944万元变更为29555.0944万元[1] 流程进展 - 变更注册资本议案经董事会和股东大会审议通过[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发营业执照[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91350000154341545Q[1] - 法定代表人为吴华春，成立于1992年12月14日[1] - 住所为福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号[1] 经营范围 - 包括原皮、蓝湿皮新技术加工等[1]

会议信息 - 会议由公司第六届董事会第九次临时会议决定召开，6月17日发布通知[4] - 7月3日下午14：30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）92人，代表股份134,983,800股，占比45.6719%[7] - 《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》同意134,883,400股，占比99.9256%[9] - 《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》反对71,100股，占比0.0527%[9] - 《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》弃权29,300股，占比0.0217%[9] 合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定[6][10] - 会议召集人和出席人员资格合法有效[7][10] - 会议表决程序和结果符合规定[9][10] - 法律意见书认为会议各方面合法有效[10]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表92名，代表股份134,983,800股，占比45.6719%[6] - 现场参会股东及代表4名，所持股份130,557,900股，占比44.1744%[6] - 网络投票股东88名，所持股份4,425,900股，占比1.4975%[6] - 中小股东90名，所持股份18,775,800股，占比6.3528%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》同意134,883,400股，占比99.9256%[7] - 该议案反对71,100股，占比0.0527%[7] - 该议案弃权29,300股，占比0.0217%[7] - 中小投资者对该议案同意18,675,400股，占比99.4653%[8] - 中小投资者对该议案反对71,100股，占比0.3787%[8] - 中小投资者对该议案弃权29,300股，占比0.1561%[8]

担保情况概述 - 兴业科技为全资子公司兴宁皮业提供5,000万元综合授信担保 授信期限为南京银行徐州分行审批通过之日起1年 [1] - 担保额度用于贸易融资和流动资金贷款 公司承担连带担保责任 [1] - 此次担保属于母公司已审批的14.3亿元总担保额度范围内 无需额外审批程序 [1][2] 被担保人基本情况 - 兴宁皮业为兴业科技全资子公司 注册资本7,500万元 主营皮革加工及皮制品制造销售业务 [2] - 2024年资产总额1.59亿元 负债总额0.95亿元 净资产0.64亿元 销售收入1.76亿元 净亏损207万元 [3] - 2025年第一季度资产总额1.53亿元 负债总额0.91亿元 净资产0.61亿元 销售收入0.29亿元 净亏损284万元 [3] 累计担保情况 - 公司当前对外担保总额12.20亿元 其中对全资子公司担保3.76亿元 [4] - 担保总额占2024年度经审计净资产比例50.70% 占经审计总资产比例27.17% [4] - 主要授信银行包括民生银行 南京银行 江苏银行 招商银行等 未出现逾期担保 [4]

担保与授信 - 公司为子公司提供累计不超过14.3亿元新增担保额度，为兴宁皮业提供1.5亿元[1] - 南京银行徐州分行向兴宁皮业提供5000万元综合授信，公司承担连带担保责任[2] 兴宁皮业情况 - 公司持有兴宁皮业100%股权，其注册资本7500万元[4] - 2024年末资产总额1.59亿元，2025年3月末为1.53亿元[5] - 2024年末负债总额9494.40万元，2025年3月末为9125.44万元[5] - 2024年末资产负债率59.65%，2025年3月末为59.78%[5] - 2024年销售收入1.76亿元，2025年1 - 3月为2864.41万元[5] - 2024年净利润 - 207.39万元，2025年1 - 3月为 - 283.86万元[5] 公司担保总体情况 - 公司对外担保额度为12.20亿元，占2024年度经审计归属上市公司净资产50.70%，占总资产27.17%[7][8] - 公司及子公司不存在逾期担保[8]