证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-013 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召 集并主持。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为 胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《万润股份：2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-012 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至 全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表 决方式出席会议的董事有：张连钵先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、郭颖女士， 公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已于本次董事 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润246,278,008.96元[3] - 2024年度母公司净利润245,596,638.56元[3] - 2024年度提取法定盈余公积金18,759,404.43元[3] 分红与回购 - 2024年分配现金股利279,031,846.50元（含税）[3] - 拟以2025年3月31日总股本派现92,996,900.50元[4] - 2022 - 2024年累计现金分红646,411,230.93元[8] - 2024年度累计现金分红和回购占净利润37.76%[5] - 2024年度股份回购金额为0元[5]

中节能万润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭颖） 本人作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）第 六届董事会的独立董事，2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了公司2024年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股 东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，现 将2024年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学 位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法 大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、院长助理、工商管理系 主任；2021年12月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 本人自2021年12月 ...

股份发行 - 公司于2011年12月20日在深交所上市，首次公开发行3446万股[8] - 2015年2月非公开发行6423.125万股，3月13日上市[9] - 2016年8月非公开发行2378.2036万股，8月18日上市[9] - 2021年11月4日向激励对象定向发行2120.20万股限制性股票并上市[9] 股份结构 - 公司注册资本为92295.9225万元[12] - 公司发起设立时股份总数为103360000股[20] - 山东中节能发展公司认购40800000股，持股比例39.47%[20] - 鲁银投资集团股份有限公司认购20400000股，持股比例19.74%[20] - 烟台市供销合作社持股1033.6万美元，占比10%[21] - 公司股份总数为922,959,225股，均为人民币普通股[22] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[31] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[37] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[37] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[40] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，须经股东大会审议通过[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44][49][50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 股东大会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[89] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等，并决定其报酬和奖惩事项[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[100] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名，均由董事会聘任或解聘[107] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[108] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，可设副主席[119] - 监事会中职工代表的比例为2/5（2名）[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[121] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司现金股利政策目标为每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[133] 其他 - 公司设立党委，设书记1名，其他党委成员若干名[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[156]

2024年履职情况 - 召开董事会会议4次、股东大会2次，独立董事均出席并同意议案[3] - 各专门委员会共召开14次会议，独立董事全部出席[5] - 现场履职累计18天，4次专门会议共审议通过10项议案[7][12] - 参加多项培训，未提议召开董事会[9][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽职促进公司规范运作[14] 其他情况 - 2024年信息披露等按制度执行，经营按要求开展[8] - 不存在提议聘用等情况[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降69.05%至0.26元，2023年为0.84元，2022年为0.79元 [1] - 每股净资产微增0.27%至7.54元，2023年为7.52元，2022年为6.76元 [1] - 营业收入同比下降14.22%至36.93亿元，2023年为43.05亿元，2022年为50.8亿元 [1] - 净利润同比大幅下降67.76%至2.46亿元，2023年为7.63亿元，2022年为7.21亿元 [1] - 净资产收益率从11.53%大幅下降至3.53%，降幅达69.38%，2022年为12.20% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例49.1%，较上期减少2858.72万股 [1] - 中国节能环保集团为第一大股东，持股28.47%且未变动 [2] - 全国社保基金一一四组合减持707.63万股至1500万股，占比1.65% [2] - 四川海子投资管理有限公司和中邮核心优势灵活配置混合A为新进股东，分别持股0.92%和0.73% [2] - 全国社保基金一一二组合和香港中央结算有限公司退出前十大股东，原持股比例分别为2.50%和1.55% [2] 分红送配方案 - 公司宣布分红方案为每10股派发现金红利1元（含税） [2]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-016 中节能万润股份有限公司 关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2024 年度计划 执行情况和 2025 年度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，中节能万润股份有 限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）与关联方烟台万海舟化工有限公司 （以下简称"万海舟"）签订了有效期为三年的《业务合作协议》。 根据 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议批准，公司预计 2024 年度公司（含全资子公司及控股子公司）与关联方万海舟发生包括委托加工、采 购货物、销售货物、出租设备、销售燃料动力的日常关联交易总金额不超过 22,000 万元；2024 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 6,276.96 万元。 公司预计 2025 年度与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过 11,000 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十一次会 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入369,325.91万元，同比降14.22%[2] - 2024年度公司利润总额41,551.16万元，同比降56.31%[2] - 2024年度公司归母净利润24,627.80万元，同比降67.72%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，股东大会召开2次[3][6] - 2025年董事会加强自身建设，规范公司治理[15] 投资者关系 - 2024年回复投资者咨询262条，回复率100%[13] - 2024年通过多种方式开展投资者沟通[13] 制度管理 - 2024年修订多项制度，新制定两项制度[14] 合规情况 - 2024年未发生内幕信息知情人违规买卖股票情形[14]

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存 款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事 ...