董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。因司法强制执行、执 行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，适用本制 度。特定股份在解除限售前发生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持， 适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。存在下列情形之一的，公 司 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会下设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 者"公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及《荣联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其它可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实诚信与勤勉义务。独立董事应 当按法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定及要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡 ...

荣联科技集团股份有限公司 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设置的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序以及前述 人选提名提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一（含）以 上独立董事或者全体董事的三分之一（含）以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举产生。当主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履 行主任委员职责。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.72亿元 同比下降34.00% [1] - 净利润827.84万元 同比下降28.57% [1]

第一节 重要提示、目录和释义 荣联科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 荣联科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 荣联科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人李莉及会计机构负责人(会计主 管人员)郑卉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司日常经营所涉及的风险因素主要包括市场环境风险、技术风险、产 业政策变动风险、人力与组织波动风险等，相关风险因素分析已在本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分详细阐述， 敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司 ...

指数及个股表现 - 中证金融科技主题指数强势上涨1.02% [3] - 成分股润和软件上涨8.34%、安硕信息上涨7.77%、指南针上涨5.76% [3] - 金融科技ETF上涨0.69%冲击4连涨 最新价报1.75元 近1周累计上涨5.02%排名可比基金1/3 [3] 市场流动性及资金动向 - 金融科技ETF盘中换手率8.5% 成交额1.78亿元 近1周日均成交4.16亿元 [3] - A股市场成交额突破3万亿元创历史第二高 连续9个交易日突破2万亿元 [4] - 7月新增开户数同比增长71% 国际资金加速流入A股和港股 [4] 政策与行业机遇 - 中共中央政治局会议提出增强资本市场吸引力 推动居民储蓄向权益资产迁移 [5] - 2025年上半年A股新开户数1260万户同比增长33% 互联网金融平台成为核心渠道 [5] - 公募基金未来三年A股持仓年增10% 放宽险资权益投资限制撬动33万亿险资池 [5] 人民币国际化进程 - 7月人民币全球支付份额约2.88% 较去年同期4.74%明显下降 [4] - 中国拟通过上合峰会推动人民币国际化 扩展应用场景及石油人民币计价 [4] 金融科技ETF产品特征 - 覆盖57只成分股 聚焦电子与非银金融行业 前十大权重股合计占比53.2% [6] - 管理费率0.50% 托管费率0.10%为可比基金最低 [9] - 紧密跟踪中证金融科技主题指数 近1年跟踪误差0.044%为可比基金最高 [10] 产品规模与资金流向 - 最新规模21.01亿元创近1年新高 份额12.15亿份同步创新高 [6] - 最新资金净流入2.20亿元 近5个交易日合计流入1.70亿元 [6] - 融资净买额216.59万元 融资余额1.23亿元 [6] 历史业绩表现 - 近1年净值上涨179.98% 在指数股票型基金中排名3/2975 [7] - 成立以来最高单月回报55.92% 年盈利百分比66.67% [7] - 持有3年盈利概率97.76% 超越基准年化收益0.45% [7] 风险收益指标 - 近1年夏普比率2.01 [7] - 近半年相对基准回撤0.62% 回撤后修复天数79天为可比基金最快 [8]

行业标准化进展 - 荣联科技集团参与编制的《信息技术矿山大数据技术要求》(GB/T 46010-2025)正式发布 [1] - 该标准是我国矿山大数据领域的首个国家标准 [1] - 标准发布标志着我国矿山大数据领域步入标准化发展的全新阶段 [1] 公司技术影响力 - 荣联科技集团参与国家级标准制定 体现公司在矿山大数据领域的技术领先地位 [1] - 公司参与编制的标准具有里程碑意义 [1]

会议基本情况 - 公司于2025年8月14日14:00召开股东大会，现场会议地点为荣联科技大厦，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，投票时间为9:15至15:00 [1] - 出席会议股东代表股份143,418,056股，占公司总股份的21.6554%，其中现场投票股东6人代表股份139,296,908股（占总股份21.0552%），网络投票股东487人 [1] - 中小股东参会493人，代表股份4,121,148股，占公司总股份的0.6229% [1] 提案表决总体情况 - 全部提案获得高比例通过，总同意票142,301,944股，占出席会议有效表决权股份的99.3258%，反对票847,106股（0.5913%），弃权票118,750股（0.0829%） [2] - 中小股东表决同意率为76.5634%（3,155,292股），反对率20.5551%（847,106股），弃权率2.8815%（118,750股） [2] 具体议案修订情况 - 提案2.01《股东会议事规则》修订案通过，同意票142,297,744股（99.3229%），反对票848,106股（0.5920%），弃权票122,000股（0.0851%） [2] - 该议案中小股东同意率76.4615%（3,151,092股），反对率20.5794%（848,106股），弃权率2.9591%（121,950股） [3] - 提案2.02《董事会议事规则》修订案通过，同意票142,294,344股（99.3205%），反对票849,506股（0.5929%），弃权票124,000股（0.0865%） [3] - 该议案中小股东同意率76.3790%（3,147,692股），反对率20.6133%（849,506股），弃权率3.0077%（123,950股） [3] 法律合规情况 - 上海海华永泰（北京）律师事务所对会议进行见证，认定会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [4] - 律师确认现场出席人员资格合法有效，表决程序及结果符合《公司章程》及规范性文件要求 [4][5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年第二次临时股东大会前通过决议并发布公告 同意召开本次股东大会 [4] - 会议通知通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)正式发布 包含董事会决议 监事会决议及股东大会通知 [4] - 现场会议于2025年8月14日在北京海淀区北四环西路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席会议人员及资格 - 出席会议股东及代理人共496名 代表有表决权股份143,267,800股 占公司总股本21.6554% [4] - 现场参会股东及代理人6名 持有股份139,296,908股 占总股本21.0552% [4] - 网络投票股东490名 代表股份3,970,892股 占总股本0.6002% [5] - 中小投资者股东共493名 代表股份未明确披露具体数量 [5] - 公司董事 监事及高级管理人员出席会议 其资格合法有效 [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与事先公告内容完全一致 未出现修改原提案或增加新提案的情形 [6] - 议案一表决结果: 同意142,301,944股(99.3258%) 反对847,106股(0.5913%) 弃权118,750股(0.0829%) 其中中小投资者同意3,155,292股(76.5634%) 反对847,106股(20.5551%) 弃权118,750股(2.8815%) [7] - 议案二表决结果: 同意142,297,744股(99.3229%) 反对848,106股(0.5920%) 弃权121,950股(0.0851%) 其中中小投资者同意3,151,092股(76.4615%) 反对848,106股(20.5794%) 弃权121,950股(2.9591%) [8] - 议案三表决结果: 同意142,294,344股(99.3205%) 反对849,506股(0.5929%) 弃权123,950股(0.0866%) 其中中小投资者同意3,147,692股(76.3790%) 反对849,506股(20.6133%) 弃权123,950股(3.0077%) [8] - 所有议案均为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 实际表决结果均符合该要求 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [9]

股东大会基本信息 - 公司于2025年7月28日同意召开第二次临时股东大会，7月30日公告[6] - 股东大会于8月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人496人，代表股份143,267,800股，占21.6554%[10] - 现场6名股东代表，持股139,296,908股，占21.0552%[10] - 网络投票490人，代表股份3,970,892股，占0.6002％[10] - 中小投资者493人，代表股份4,121,148股，占0.6229%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意142,301,944股，占99.3258%[16] - 《修订<股东会议事规则>》全体同意142297744股，占99.3229%[19] - 《修订<董事会议事规则>》全体同意142294344股，占99.3205%[20]