荣联科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司 治理的规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，秉持着 对全体股东高度负责的态度，通过列席股东大会和董事会会议、向公司相关人员 了解情况等方式，了解和掌握公司经营管理、财务状况等情况，对公司经营管理 规范运作和董事、高级管理人员履行职责情况实施有效监督，结合国资监管要求 依法独立行使职权，诚信勤勉履行职责，致力于维护公司及所有股东的合法权益， 确保公司运营的健康稳定与股东利益的最大化。现将监事会2024年度的工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开了12次会议，期间在职监事全部亲自出席上述会议。 2024年历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定。2024年历次监事会会议的召开及审议事项情况如下： （一）2024年1月24日，公司召开了第六届监事会第三十二次会议，审议并通 过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 ...

荣联科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况总结如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济 南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2024 年末，和信会计 师事务所合伙人数量 41 位，注册会计师人数 241 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 141 人。2024 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的 行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、 电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费总额 7,145.12 万元。和信会计师事 务所审计的与本公司 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-010 荣联科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计 政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次变更后的会计政策不对公司 当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法 权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生 ...

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值等损失共1497.98万元[2] - 本次计提减少2024年归母净利润1497.98万元[10] 数据详情 - 2024年末应收账款账面余额11.55亿元，总体计提比例28.14%[7] - 2024年末其他应收款账面余额6974.91万元，总体计提比例33.53%[6] - 2024年末库存等商品计提跌价准备共377.92万元[9]

荣联科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的 有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项 职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善 与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和 透明度，推动公司良好运作和可持续发展。 董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、 公司治理及规范运作情况 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会 由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，成员专业结 构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议 和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独 立董事组成，审计委员会 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定规章制度[6][7] - 制定采购、销售等制度防范风险，建财务共享中心管控财务[11][9] - 制定关联交易、信息披露等制度规范行为[13] 业务与理念 - 以新一代信息技术集成服务为核心布局业务[9] - 树立“创造价值、成就客户、服务社会”价值理念[9] 人力资源与内审 - 建立完备人力资源管理体系[9] - 内审部独立监督评价内控执行情况[10] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[16][17][18] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20]

荣联科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规要求，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合 2024 年度报告期履职的独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生签署的相关自查 文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 ...

非公开发行股票 - 2021 - 2025年多次会议同意延长非公开发行股票有效期[1][2][4][7] - 2024年2月与山东经达协商延长《股份认购协议》有效期[4] 立案调查 - 2023年1月被立案调查，12月形成最终处罚结论[3] - 调查结论未影响2022年度及前期财务报告数据[3] 会计差错 - 2020年审计期间主动更正会计差错，2021年4月披露公告[3]

会计政策变更 - 公司自2024年6月30日起对投资性房地产后续计量模式由成本计量变更为公允价值计量[1] 财务数据追溯调整 - 2023年度合并资产负债表投资性房地产调整后增17,762,946.73元[4] - 2023年度合并资产负债表递延所得税负债调整后增4,562,903.42元[4] - 2023年度合并资产负债表未分配利润调整后增13,200,043.31元[4] - 2023年度合并利润表营业成本调整后减7,768,438.52元[4] - 2022年度合并资产负债表投资性房地产调整后增9,756,990.40元[5] - 2022年度合并资产负债表递延所得税负债调整后增2,412,318.81元[5] - 2022年度合并资产负债表未分配利润调整后增7,344,671.59元[5] - 2022年度合并利润表营业成本调整后减7,737,829.26元[5] 政策合理性 - 审计、董事会、监事会认为会计政策变更追溯调整合理[6][7][8]

会议时间 - 2025年5月23日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月23日9:15 - 15:00为网络投票时间[2][18] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月15日[4] 提案决议 - 提案8.00、9.00作为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 2025年5月16日17:00前完成现场等登记[8] 投票信息 - 网络投票代码为362642，简称为荣联投票[15] 公司信息 - 公司邮编为100015，电话4006509498，传真010 - 62602100[13] 会议议案 - 会议审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[22] 委托授权 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[21] - 自然人委托需股东签名，法人需盖章[23] - 授权委托书复印或自制均有效[23]