公司业绩与增长驱动 - 2024年和2025年一季度公司归母净利润分别达3.4亿元和1.2亿元，同比增长23.6%和72%，主要受益于规模效应及管理效率提升 [5][6] - 2025年一季度整体销售毛利率达41.7%，核心产品维生素A、辅酶Q10和营养保健品毛利率分别为32.8%、48.2%和35.2%，其中辅酶Q10毛利率领先行业第二名30-40个百分点 [7][13] - 公司选择通过产能扩张而非提价策略巩固竞争优势，辅酶Q10年产能将从920吨逐步提升至1500吨，预计年增长率10%-12% [13][14] 合成生物学技术优势 - 采用合成生物学技术生产虾青素，成本仅为传统方法的五分之一，实现工业化可控生产且不受环境限制 [8] - 虾青素在高端水产养殖领域可增强抗炎能力、改善色泽，传统方法因成本高难以普及，新技术突破市场瓶颈 [8] - 技术已规模化应用于辅酶Q10、NMN等产品，并布局巴西甜蛋白、阿洛酮糖等生物代糖创新管线 [9] 全球市场拓展与供应链 - 2024年海外销售收入25.7亿元，占总营收近80%，关税影响通过提价转嫁且95%客户接受 [14][15] - 美国子公司VitaBest工厂通过管理优化实现扭亏为盈，软胶囊生产线预计2025年Q4投产，交货周期较行业平均缩短50%以上 [17] - 自有品牌Doctor's Best为美国前15大保健品品牌，Zipfizz通过Costco等渠道销售，新并购品牌Viactiv补足女性补钙品类 [18] 产能与研发布局 - 内蒙古发酵基地采用320立方大型发酵罐，单位能耗和人工成本显著低于行业 [13] - 辅酶Q10生产线完成1.5倍扩产改造，技术代际差距通过持续研发投入和设备升级维持 [13][14] - 同步布局百万吨级藻油Omega-3市场，相比传统鱼油具有可再生、无过敏原和环保优势 [10]

麦角硫因概念股市场表现 - 5月16日拓新药业再度20CM涨停 丽人丽妆实现两连板 华东医药收涨3 33%至40 6元/股 科伦药业微涨0 34% [1] - 同日川宁生物收跌2 35%至13 69元/股 芭薇股份大跌12 12%至31 1元/股 显示概念股走势分化 [1] - 5月15日概念股集体爆发 川宁生物与拓新药业20CM涨停 金达威与丽人丽妆涨停 [1] 科伦药业董事长营销事件 - 科伦药业75岁董事长刘革新通过赤膊广告为麦角硫因胶囊造势 广告词强调"没有不可能" [1] - 公司连续发布两封董事长公开信 宣布进军抗衰老赛道 并详细介绍麦角硫因功效与科伦相关布局 [1] - 科伦药业在业绩说明会透露 七年前已布局大健康产业 率先实现麦角硫因原料的绿色规模化量产 [2] 上市公司业务布局披露 - 丽人丽妆澄清含麦角硫因产品销售收入占比很低 对整体经营影响有限 [3] - 金城医药仅有少量样品出售 海正药业相关产品处于研发阶段尚未量产 [3] - 万邦医药为麦角硫因洗眼液提供临床试验服务 并研究其多种功效及作用机制 [3]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成第九届董事会 [1] - 第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 董事会成员包括非独立董事江斌（董事长）、顾卫华（副董事长）、陈佳良、洪航、徐肖特、吴轶（职工代表董事），独立董事王大宏、王肖健、宗耕 [1] 董事会专门委员会 - 第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 [2] - 战略委员会主任为江斌，提名委员会主任为宗耕，薪酬与考核委员会主任为王大宏，审计委员会主任为王肖健 [2] - 各专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任了总经理、副总经理、财务总监及内审部负责人，任期与第九届董事会一致 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 离任高管情况 - 公司副总经理、董事会秘书洪彦女士任期已满，离任后将继续担任公司其他职务 [2] - 截至公告披露日，洪彦女士持有公司股份10,000股，离任后股份将按相关规定管理 [2] 对离任高管的评价 - 公司对第八届高级管理人员在任职期间的勤勉尽责表示感谢，认为其为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用 [3]

公司人事变动 - 厦门金达威集团股份有限公司于2025年5月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过聘任林洁女士为证券事务代表的议案 [1] - 林洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力 [1] - 林洁女士的联系方式包括电话0592-3781888、邮箱jie.lin@kingdomway.com及地址福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号 [1] 新任证券事务代表背景 - 林洁女士1997年12月出生，中国国籍，本科学历，2022年6月至今就职于厦门金达威集团股份有限公司证券事务部 [2] - 林洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系 [2]

董事会换届选举 - 选举江斌为第九届董事会董事长、顾卫华为副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，分别由江斌、宗耕、王大宏、王肖健担任主任 [2] - 董事会成员中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [3] 高级管理人员任命 - 聘任洪航为董事、副总经理兼财务总监，并代行董事会秘书职责 [3][4] - 聘任林胜华为内部审计负责人，林洁为证券事务代表，均持有相关资质 [5][8][9] - 所有高管均符合任职条件，无违法违规记录 [7][8][9] 公司治理结构 - 实际控制人江斌通过金达威投资持股34.71%，个人直接持股0.016% [5] - 高管团队中洪航、詹光煌等分别兼任子公司董事职务，如Doctor's Best Inc、Zipfizz Corporation等 [7][8] - 新任证券事务代表林洁具备深交所董事会秘书培训资质 [9]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-042 厦门金达威集团股份有限公司 特此公告。 关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的公告 厦门金达威集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书洪彦女 士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定公司董事、副总 经理兼财务总监洪航先生自公告之日起代行董事会秘书职责。 洪航先生的联系方式如下： 电话：0592-3781761、0592-3781765 邮箱：honghang@kingdomway.com 地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号 二〇二五年五月十五日 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-043 厦门金达威集团股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事五名、 独立董事三名，与公司召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工 代表董事，共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经全体董事一致同意，豁免董事会提前通知期限，公司于同日召开了第九届 董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、第九届董 事会各专门委员会委员及主任委员；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及 内审部负责人，现将具体情况公告如下： 独立董事：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生 一、第九届董事会成员情况 非独立董事：江斌先生（董事长）、顾卫华先生（副董事长）、陈佳良先 生、洪航先生、徐肖特先生、吴轶先生（职工代表董事） 公司董事会中兼 ...

人事变动 - 公司2025年5月15日同意聘任林洁为证券事务代表[1] 人员信息 - 林洁1997年12月出生，本科学历，2022年6月起就职于公司证券事务部[4] - 林洁已取得深交所《上市公司董事会秘书培训证明》[1][4] - 林洁未持股，与公司其他关键人员无关联，不在股东等单位任职，非“失信被执行人”[4] 联系方式 - 林洁电话0592 - 3781888[2] - 林洁邮箱jie.lin@kingdomway.com[2] - 林洁地址为福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年4月29日决议召开本次会议，4月30日刊登通知[6] - 本次会议现场于5月15日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）167人，代表股份331,465,031股，占比54.3443%[9] - 出席现场会议股东1人，代表股份183,212,732股，占比30.0381%[9] - 参加网络投票股东166人，代表股份148,252,299股，占比24.3063%[9] 选举与议案表决 - 江斌获选非独立董事，表决权330,110,015股，占比99.5912%[11] - 王大宏获选独立董事，表决权330,110,010股，占比99.5912%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意330,867,231股，占比99.8196%[13] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意326,806,988股，占比98.5947%[13] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意330,852,731股，占比99.8153%[15]

股东大会出席情况 - 出席股东167人，代表股份331,465,031股，占比54.3443％[5][6] - 现场投票股东1人，代表股份183,212,732股，占比30.0381％[6] - 网络投票股东166人，代表股份148,252,299股，占比24.3063％[6] - 中小股东164人，代表股份5,820,606股，占比0.9543％[7] 选举情况 - 江斌当选非独立董事，得票330,110,015票，占比99.5912% [8] - 王大宏当选独立董事，得票330,110,010票，占比99.5912% [20] 议案表决情况 - 修改《公司章程》议案，同意330,867,231股，占比99.8196％[26] - 修改《股东大会议事规则》议案，同意326,806,988股，占比98.5947％[29] - 修改《董事会议事规则》议案，同意326,806,988股，占比98.5947％[30] - 调整独立董事津贴议案，同意330,852,731股，占比99.8153％[31] - 调整独立董事津贴议案，反对365,200股，占比0.1102％[31] - 调整独立董事津贴议案，弃权247,100股，占比0.0745％[31] 中小股东表决情况 - 修改《公司章程》议案，中小股东同意5,226,906股，占比89.8000％[28] - 调整独立董事津贴议案，中小股东同意5,212,406股，占比89.5509％[31] - 调整独立董事津贴议案，中小股东反对361,100股，占比6.2038％[31] - 调整独立董事津贴议案，中小股东弃权247,100股，占比4.2453％[31] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序合规，表决有效[32]