独立董事履职情况 - 独立董事陈丽京担任朗姿股份第五届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员 [1] - 2024年度出席董事会5次、股东大会5次，对全部议案投赞成票，并与中小股东保持沟通 [1] - 报告期内参加薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次、审计委员会会议8次，与会计师事务所沟通3次 [2][3] 专门委员会工作 - 审计委员会与立信会计师事务所就2023年度审计计划、重点事项及工作进度进行充分沟通 [2] - 审议通过《2023年年度报告审计计划》《2023年内部审计工作计划》等多项议案 [3] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，并对其专业资质进行严格核查 [3] 独立董事专门会议审议事项 - 审议通过现金收购郑州集美全部股权、北京丽都全部股权和湖南雅美控股权等关联交易议案 [4][6] - 批准2023年度利润分配方案、2024年度对外担保额度、使用闲置资金购买理财产品等议案 [4][5] - 审议通过参与投资设立朗曦姿颜、补充确认关联交易等事项 [6] 公司治理与信息披露 - 公司按时编制并披露2023年年报、2024年一季度报、半年报和三季度报，财务数据准确详实 [8][9] - 董事、监事及高管对定期报告签署书面确认意见，披露程序合法合规 [9] - 2023年度利润分配方案符合公司实际情况和股东回报规划 [10] 薪酬与人事事项 - 董事会审议通过董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 [9] - 审议通过高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 [9] - 提名委员会审议通过聘任财务总监的议案 [2]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5813元，较2023年的0.5734元增长1.38%，2022年为0.0483元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的6.81元下降100%，2022年为6.51元 [1] - 2024年每股公积金2.72元，较2023年的3.3元下降17.58%，2022年为3.51元 [1] - 2024年每股未分配利润2.26元，较2023年的2.18元增长3.67%，2022年为1.71元 [1] - 2024年营业收入56.91亿元，较2023年的57.05亿元下降0.25%，2022年为41.36亿元 [1] - 2024年净利润2.57亿元，较2023年的2.54亿元增长1.18%，2022年为0.21亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.86%，较2023年的7.34%增长7.08%，2022年为0.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8356.67万股，累计占流通股比32.81%，较上期变化71.05万股 [1] - 申东日持有5288.98万股，占总股本比例20.76%，持股不变 [2] - 申今花持有747.23万股，占总股本比例2.93%，持股不变 [2] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎长红七号私募证券投资基金持有442.45万股，占总股本比例1.74%，持股不变 [2] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎长红六号私募证券投资基金持有442.44万股，占总股本比例1.74%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有406.62万股，占总股本比例1.60%，减持88.72万股 [2] - 朗姿股份（002612）有限公司-第三期员工持股计划持有280.00万股，占总股本比例1.10%，增持120.00万股 [2] - 邓赐贤持有262.99万股，占总股本比例1.03%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有183.69万股，占总股本比例0.72%，为新进股东 [2] - 北京合源融微股权投资中心(有限合伙)持有159.41万股，占总股本比例0.63%，持股不变 [2] - 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)持有142.86万股，占总股本比例0.56%，持股不变 [2] - 南方中证1000ETF上期持有266.46万股，占总股本比例1.05%，退出前十大股东 [2] - 华夏中证1000ETF上期持有140.45万股，占总股本比例0.55%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

财报披露 - 公司于2024年8月29日披露《2024年半年度报告》[2] 薪酬更正 - 因人力统计失误，报告中关键管理人员薪酬披露有误[2] - 更正前本期薪酬为8,975,748.30元[4] - 更正后本期薪酬为3,783,665.70元[5] - 上期薪酬为3,556,591.61元[4][5] 其他说明 - 除薪酬更正外，报告其他内容不变[5]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年4月2日对朗姿股份2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2024年期初控股股东等非经营性资金占用余额44,564,381.57元，年度发生额13,850,000.00元，利息1,307,913.51元，偿还额59,722,295.08元[7] - 2024年期初非经营性资金占用余额10,615,091.28元，年度发生额27,386,375.82元，偿还额20,579,119.55元，期末余额17,422,347.55元[8] - 公司2024年期初占用资金余额453,739,877.00元，年度发生额1,104,944,756.4元，偿还额824,905,602.47元，期末余额733,779,030.94元[10] 关联资金往来情况 - 2024年期初重庆米兰柏羽时光整形美容医院关联资金往来余额247,636.53元，年度发生额2,714,770.90元，期末余额2,962,407.43元[7] - 2024年度株洲雅美晶肤医疗美容有限公司关联资金往来发生额422,009.84元，偿还额171,810.84元[7] 子公司资金占用情况 - 北京朗姿服饰等子公司2024年度应收账款占用发生额分别为59,526,650.98元等多项[8] - 上市公司子公司2024年期初占用资金余额42,334,628.43元，年度发生额含388,650.03元等多项，偿还额含388,650.03元等多项，期末余额61,470,974.99元[8] - 阿咖邦贸易（北京）有限公司2024年期初占用资金余额2,968,712.05元，年度发生额6,533,480.86元，偿还额79,313.33元，期末余额8,422,879.58元[10] - 朗姿医疗管理有限公司2024年度占用发生额404,446,702.7元，偿还额233,262,397.8元，期末余额171,184,304.90元[10] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用资金余额443,124,785.72元，年度发生额1,077,558,380.5元，偿还额304,326,482.92元，期末余额716,356,683.39元[10] 账款占用情况 - 成都姿颜医美供应链管理有限公司应收账款2024年期初占用余额4,888,108.39元，年度发生额876.16元，偿还额875.16元，期末余额1.00元[8] - 瑞莱思（北京）医疗器械有限公司预付账款2024年期初占用余额432,680.20元，年度发生额3,144,819.80元，偿还额2,190,225.00元，期末余额1,387,275.00元[8] - 成都姿颜医美供应链管理有限公司预付账款2024年期初无占用余额，年度发生额14,538,720.03元，偿还额11,087,596.83元，期末余额3,451,123.20元[8]

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10148 号 朗姿股份有限公司全体股东： 朗姿股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10148 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了朗姿股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师：周兰更 中国·上海 2025 年 4 月 2 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开13次会议，独立董事应、实出席均为13次[2] - 2024年股东大会召开5次，独立董事应、实出席均为5次[2] - 2024年独立董事专门会议召开7次[8] 审计相关 - 2024年审计委员会同意续聘立信为年度审计机构[5] - 2024年审计委员会审议通过多份报告[3][6] 薪酬与提名 - 2024年审议通过董事和高管薪酬相关议案[7] - 2024年审议通过提名财务总监议案[7] 交易与分配 - 独立董事专门会议审议通过多项关联交易事项[13] - 审议通过2023年度利润分配方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强合作[19]

会议情况 - 2024年董事会召开13次会议，独立董事全勤出席并全票赞成[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事全勤出席[2] - 2024年独立董事参加薪酬与考核等委员会会议共10次[3][4] 决策事项 - 2024年4月审议通过董高2023及2024年度薪酬方案[3] - 2024年11月审议通过提名财务总监议案[4] - 2024年审计委员会多次审议通过报告及计划[4][7] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[14] 机构聘任 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和中小股东权益[19]

担保信息 - 2025年度公司及其控股子公司对外担保总额不超30.50亿元[1] - 对资产负债率未超70%的控股子公司担保额度为24.00亿元，超70%的为6.50亿元[1] - 担保额度有效期自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[2] - 西藏哗叽服饰有限公司被担保额度5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例17.94%[3] - 朗姿医疗管理有限公司被担保额度4亿元，占比14.35%[3] - 四川晶肤医学美容医院有限公司被担保额度5000万元，占比1.79%[3] - 成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司被担保额度5000万元，占比1.79%[3] - 2025年度对外担保额度预计金额超最近一期经审计净资产50%[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为159750.00万元，对外担保总余额为120040.14万元，占2024年年度经审计净资产的43.07%[34] - 公司对资产负债率超过70%的控股子公司担保余额为7845.96万元[34] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为36000万元，占2024年年度经审计净资产的12.92%[34] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[34] 公司整体业绩 - 2024年12月31日公司资产总额488,914.93万元，负债总额200,252.40万元，所有者权益合计288,662.52万元[7] - 2024年度公司营业收入141,254.71万元，利润总额19,645.80万元，净利润19,448.73万元[7] - 2024年12月31日公司资产总额9017.88万元，负债总额9030.27万元；2024年度营业收入14280.22万元，净利润1081.76万元[31] - 2024年度营业收入19706.85万元，2023年度为20309.79万元；2024年度净利润796.69万元，2023年度为18.49万元[25] 子公司业绩 - 朗姿医疗管理有限公司2024年资产总额263,010.36万元，较2023年增长30.60%；营业收入26,643.40万元，较2023年增长83.22%[9] - 西藏哗叽服饰有限公司2024年资产总额92,483.00万元，较2023年下降1.46%；净利润11,727.05万元，较2023年下降18.46%[11] - 陕西高一生医疗美容医院有限公司2024年资产总额12,340.58万元，较2023年增长0.44%；营业收入8,419.15万元，较2023年下降2.02%[16] - 四川米兰柏羽医学美容医院有限公司2024年资产总额69,879.72万元，较2023年增长9.96%；净利润6,173.52万元，较2023年增长2.05%[19] - 北京朗姿医疗管理有限公司2024年资产总额116,004.31万元，较2023年增长140.10%；净利润 - 616.04万元，亏损较2023年扩大[22] - 成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司2024年资产总额11,802.89万元，较2023年下降8.92%；负债总额15,707.77万元，较2023年下降11.05%[24] - 西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司2024年资产总额26869.73万元，负债总额29473.75万元；营业收入15062.73万元，净利润 - 4479.17万元；朗姿医管持有80%股权[27] 其他信息 - 公司法定代表人申东日，注册资本442,445,375元人民币[5] - 朗姿医疗管理有限公司注册资本57153.412万元，成立于2017年3月8日[8] - 西藏哗叽服饰有限公司注册资本3000万元，成立于2012年6月15日[10] - 四川晶肤医学美容医院有限公司注册资本2000万元，成立于2005年4月30日[12] - 陕西高一生医疗美容医院有限公司注册资本2500万元，成立于2012年8月3日[14] - 深圳米兰柏羽医疗美容医院注册资本100万元，朗姿医管持有46%股权[26] - 公司及各子公司制定年度对外担保额度，满足日常流动资金需求和战略规划实施[31] - 公告备查文件包括朗姿股份第五届董事会第二十九次会议决议等[35]

综合授信 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2] - 授信方式含借款、贷款、汇票等综合授信业务[2] - 授信期限自本次董事会通过议案起至下一年度相关董事会决议通过止[2] 授权安排 - 授权期限及额度内授信额度可循环使用[2] - 公司授权各公司法定代表人签署相关法律文件并办理手续[3]

2024 年半年度财务报告 朗 姿 股 份 有 限 公 司 朗姿股份有限公司 2024 年半年度财务报告 朗姿股份有限公司 2024 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：朗姿股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 591,303,557.32 | 427,570,588.37 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 81,573,214.77 | 66,333,891.34 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 183,172,444.66 | 217,216,750.28 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 76,803,141.15 | ...