广东东方精工科技股份有限公司 简式权益变动报告书 公司名称：广东东方精工科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东方精工 股票代码：002611 信息披露义务人1：东圣先行科技产业有限公司 住所及通讯地址：北京市昌平区科技园区超前路9号 信息披露义务人2：青海普仁智能科技研发中心(有限合伙) 住所：青海省西宁市城中区同安路139号 通讯地址：北京市昌平区科技园区超前路9号 股份变动性质：持股比例减少（降至上市公司总股本的5%） 签署日期：2024年7月19日 1 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东东方精工科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"或"东方精工"）中拥有权益的股份变动 情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在东方精工拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未 ...

减持情况 - 东圣先行和青海普仁拟减持不超1.00%股份，即11,977,159股[3] - 2024年7月累计减持1,424,500股，比例0.11%[5] - 减持均价5.064元/股，方式为集中竞价交易[5] 权益变动 - 变动后二者合计持股60,952,427股，占比5.00%[3][5] - 东圣先行变动后持股34,324,087股，占比2.82%[6] - 青海普仁持股不变，占比2.18%[6] 后续进展 - 减持计划未完毕，公司将持续关注并披露进展[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议5月27日下午3点召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表30人，代表有表决权股份399,469,204股，占比33.3526%[5] 议案表决情况 - 《关于2022年限制性股票激励计划相关议案》同意398,553,804股，占比99.9460%[8] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意399,253,804股，占比99.9461%[12] 律师意见 - 律师认为本次股东大会各项决议合法有效[14]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受广东 东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、闫倩倩律 师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 ...

股份回购与注销 - 2024年1月底完成2023年度回购股份方案[2] - 2月29日注销21,572,060股，股份总数变为1,219,046,340股[2] - 拟因激励条件未成就回购注销880,000股，完成后股份总数变为1,218,166,340股[3] 其他影响 - 注销股份致公司注册资本减少[4] - 债权人45日内可书面要求清偿债务或提供担保[4][5]

002611 东方精工 未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量 880,000 股，占公司当前总股本的比例 0.07%。 2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,219,046,340 股减少至 1,218,166,340 股。 3、本次回购注销限制性股票尚需通过股东大会审议，并在股东大会通过后由公司向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务。股份 回购注销完成后，公司将另行公告。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事 会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》。具体情况如下： 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-034 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-033 002611 东方精工 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第五 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年5月27日（星期一）下午3:00 002611 东方精工 关于召开 2024 年第一 ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定《广东东方精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"本《章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由佛山市南海东方纸箱机 械实业有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在广东省佛山市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码为"914406002318313119"。 公司于 2011 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237 号 文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 3400 万股，于 2011 年 8 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 | 第一章 | 总 | 则 1 | ...

会议信息 - 第五届董事会第五次（临时）会议于2024年5月9日通讯表决，7名董事全参与[2] 议案情况 - 《关于2022年限制性股票激励计划相关议案》6票同意，1票回避通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》7票同意通过，待股东大会审议[4][6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[7] 股东大会安排 - 公司召集2024年第一次临时股东大会，5月27日在佛山东方精工办公楼三楼会议室召开[7]

股份变动 - 2023年度回购注销21,572,060股，占注销前总股本约1.74%[1] - 2023年度股份注销后总数变为1,219,046,340股[1] - 拟回购注销880,000股，占当前总股本0.07%[2] - 全部注销后股份总数减至1,218,166,340股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为1,218,166,340.00元[4] - 《公司章程》修订后股份总数为1,218,166,340股[4]