北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower, No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话（Tel）：（010）65219696 传真（Fax）：（010）88381869 二〇二四年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简 ...

002611 东方精工 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-035 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠 仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的原因 ...

报告公司投资评级 - 报告给予东方精工"买入-A"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 东方精工在手订单充沛,对2024年收入形成支撑 [1][2] - 公司专注聚焦,力求在高端化、数字化、智能化的时代发展趋势中,提升市场占有率 [2] - 公司积极推动硬科技含量高的战略新兴产业拓展和布局,为公司智能化战略的落地赋能 [2] - 公司持续推行"精益生产"模式,提升供应链管理的精准化水平,有效地减少库存积压,节约成本,提高效率 [3] 分产品总结 1. 智能包装装备板块 - 瓦楞纸板生产线实现收入32.10亿元,同比增长23.29% [1] - Fosber集团实现收入29.17亿元,同比增长8% [1] - 瓦楞纸箱印刷包装设备实现7.99亿元,同比增长11.38% [1] - 万德数科实现收入1.6亿元,新增订单约1.8亿元,成为新业绩增长点 [2] 2. 水上动力产品 - 实现收入7.37亿元,同比增长28.86% [1] - 销量8.32万台,占全球中小马力舷外机销量的11.50% [1] - 2023年公司新兴市场开拓顺利,收入快速增长 [1] 3. 其他 - 东方精工(中国)在国内市场销售收入同比增长约44%,国内市场新增整机订单同比增长超过58% [1] - Fosber亚洲收入达3.9亿元,同比增长约72% [1] 盈利水平改善 - 2024年Q1公司毛利率为30.75%,同比增长2.79个百分点 [3] - 2024年Q1公司扣非净利率为7.03%,同比增长1.30个百分点 [5] 投资建议 - 预计东方精工2024-2026年营业收入分别为54.59、63.03、72.02亿元,同比增长15.04%、15.45%、14.26% [5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.03、8.08亿元,同比增长40.32%、15.69%、14.84% [5] - 给予2024年19.05xPE,目标价9.50元,维持"买入-A"的投资评级 [5] 风险提示 - 原材料价格波动风险 [5] - 外延业务整合不及预期风险 [5] - 疫情反复影响生产效率风险 [5]

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-028 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠 仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 002611 东方精工 第五届监事会第四次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower, No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话（Tel）：（010）65219696 传真（Fax）：（010）88381869 二〇二四年四月 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为935,144,681.91元，同比增长3.09%[2] - 2024年第一季度营业收入为935,144,681.91元，同比增长3.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为44,642,460.24元，同比下降47.46%[2] - 净利润为53,628,714.51元，同比下降44.4%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为44,642,460.24元，同比下降47.5%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,730,334.96元，同比增长26.50%[2] - 基本每股收益为0.04元，同比下降42.9%[19] 资产与负债 - 总资产为7,346,743,431.97元，同比下降2.54%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,531,746,724.39元，同比增长0.44%[3] - 流动资产合计为4,589,959,236.42元，较期初减少287,218,019.69元[15] - 非流动资产合计为2,756,784,195.55元，较期初增加95,738,881.64元[15] - 流动负债合计为2,235,302,191.11元，较期初减少199,189,778.32元[16] - 非流动负债合计为323,591,439.33元，较期初减少34,751,071.48元[16] - 资产总计为7,346,743,431.97元，较期初减少191,479,138.05元[15] - 负债合计为2,558,893,630.44元，较期初减少233,940,849.80元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,507,844.28元，同比下降94.73%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5,507,844.28元，同比下降94.7%[20] - 投资活动产生的现金流入为298,952,945.06元，同比下降72.6%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,011,520,560.90元，同比下降10.7%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为730,066,826.08元，同比下降8.9%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为193,733,692.78元，同比增长31.5%[20] - 投资活动现金流出小计为511,111,127.43元，同比减少49.7%[21] - 筹资活动现金流入小计为76,771,785.12元，同比减少46.4%[21] - 筹资活动现金流出小计为93,867,478.29元，同比减少49.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-243,854,439.93元，同比减少273.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,428,660,171.91元，同比减少3.3%[21] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为111,736，无表决权恢复的优先股股东[1] - 唐灼林持股比例为22.21%，持有有限售条件股份数量为203,053,176股，质押股份数量为110,090,000股[1] - 唐灼棉持股比例为7.95%，质押股份数量为41,660,000股[1] - 公司回购专用账户持股数量为21,330,432股，占总股本比例为1.75%[14] 财务指标 - 营业成本为647,571,343.21元，同比下降0.9%[17] 资产变动 - 应收账款为761,832,183.50元，同比下降15.73%，主要系销售回款项所致[5] - 其他非流动金融资产为538,639,298.97元，同比增长16.77%，主要系新增股权投资所致[5] - 在建工程为239,304,530.92元，同比增长22.37%，主要系建设厂房投资增加所致[5] - 库存股为117,523,041.40元，同比下降46.16%，主要系注销库存股所致[5]

002611 东方精工 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-027 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 002611 东方精工 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年 第一季度报告的议案》。 具体内容详 ...

002611 东方精工 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-029 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量 704,000 股，占公司当前总股本的比例 0.06%。 2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,219,046,340 股减少至 1,218,342,340 股。 3、本次回购注销限制性股票尚需通过股东大会审议，并在股东大会通过后由公司向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务。股份 回购注销完成后，公司将另行公告。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月28日刊登股东大会通知，4月13日变更现场会议地点，4月19日召开现场会议[3][4] - 出席现场会议的股东及授权代表9名，持有表决权股份395,071,658股，占总股本32.4083%[5] - 网络投票股东74名，代表股份40,526,224股，占总股本3.3244%[7] - 中小投资者75名，代表股份41,726,224股，占比3.4838%[15] 议案审议情况 - 股东大会审议11项议案，6至11项对中小投资者表决单独计票[10] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意434,283,182股，占比99.6982%[16] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意434,291,682股，占比99.7001%[18] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意434,291,682股，占比99.7001%[19] - 《关于2023年财务决算报告的议案》同意434,271,282股，占比99.6955%，反对415,700股，占比0.0954%，弃权910,900股，占比0.2091%[20] - 《关于2024年财务预算报告的议案》同意434,275,582股，占比99.6964%，反对411,400股，占比0.0944%，弃权910,900股，占比0.2091%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》所有股东同意402,378,572股，占比92.3739%，反对32,578,410股，占比7.4790%，弃权640,900股，占比0.1471%；中小股东同意8,506,914股，占比20.3875%，反对32,578,410股，占比78.0766%，弃权640,900股，占比1.5360%[22] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》所有股东同意434,256,582股，占比99.6921%，反对430,400股，占比0.0988%，弃权910,900股，占比0.2091%；中小股东同意40,384,924股，占比96.7855%，反对430,400股，占比1.0315%，弃权910,900股，占比2.1830%[23] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》所有股东同意434,252,082股，占比99.6910%，反对434,900股，占比0.0998%，弃权910,900股，占比0.2091%；中小股东同意40,380,424股，占比96.7747%，反对434,900股，占比1.0423%，弃权910,900股，占比2.1830%[24] - 《关于2024年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》所有股东同意431,530,920股，占比99.0663%，反对3,156,062股，占比0.7245%，弃权910,900股，占比0.2091%；中小股东同意37,659,262股，占比90.2532%，反对3,156,062股，占比7.5637%，弃权910,900股，占比2.1830%[25] - 《关于2024年度衍生品交易额度预计的议案》所有股东同意431,539,820股，占比99.0684%，反对3,147,162股，占比0.7225%，弃权910,900股，占比0.2091%；中小股东同意37,668,162股，占比90.2746%，反对3,147,162股，占比7.5424%，弃权910,900股，占比2.1830%[26] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》所有股东同意434,277,382股，占比99.6969%，反对393,600股，占比0.0904%，弃权926,900股，占比0.2128%；中小股东同意40,405,724股，占比96.8353%，反对393,600股，占比0.9433%，弃权926,900股，占比2.2214%[27] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会表决方式、程序和结果合法有效[28] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等各方面符合规定，各项决议合法有效[29]

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-026 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 002611 东方精工 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省深圳市南山区望海路 1177 号深圳蛇口希尔顿南海酒店 2 楼招商堂 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会 ...