董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年7月25日通过书面或电子邮件方式通知全体董事 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长和奔流主持 [1] - 会议召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过关于发行债券类融资工具一般授权的议案 将提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [1] - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1] - 议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [1] 信息披露安排 - 发行债券类融资工具授权议案详细内容披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 股东大会通知具体内容披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第二十次会议于2025年7月25日召开 会议通知和议案以书面或电子邮件方式发送至全体监事 [1] - 会议应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 会议由监事会主席张海涛主持 [1] - 会议召开符合法律法规和公司章程规定 会议表决合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》 [1][2] - 议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2] - 议案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 后续安排 - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 债券发行需经相关监管机构或中国银行间市场交易商协会同意注册后方可实施 [2] - 公司将依法履行本次发行相关事宜的信息披露义务 [2] 备查文件 - 公司第八届监事会第二十次会议决议 [2]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 经第八届董事会第二十次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开时间为2025年8月20日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [1] - 股权登记日为2025年8月13日下午收市时登记在册的股东 [1] - 会议召开地点为河南省焦作市中站区新园路公司会议室 [2] 会议审议事项 - 提案已经第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过 [3] - 提案具体内容详见2025年8月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告 [3] - 本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人身份证明或授权委托书原件 股东账户卡 持股凭证 出席人身份证进行登记 [3] - 异地股东可通过书面信函或电子邮件方式办理登记 公司不接受电话登记 [3] - 登记联系方式为电话0391-3126666 电子邮箱002601@lomonbillions.com 联系人王旭东 王海波 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [4] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码 [4] - 投票规则明确对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] 授权委托事项 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束 [5] - 委托书需明确表明对提案的同意 反对或弃权意见 涂改或多选将按弃权处理 [5] - 委托人需提供签字(盖章) 身份证号码 持股数量及股东账户信息 [5]

公司股东大会安排 - 龙佰集团将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会 [2] 融资计划审议 - 股东大会将审议《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》 [2]

公司融资活动 - 龙佰集团第八届监事会第二十次会议于7月31日晚间审议通过《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》[2]

公司治理 - 龙佰集团第八届董事会第二十次会议于7月31日晚间召开 [2] - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2]

公司动态 - 龙佰集团召开第八届第二十次董事会会议 审议包括2025年第一次临时股东大会召开议案等文件 [2] - 会议采用通讯表决和现场表决相结合的方式 召开时间为2025年7月31日 [2] 财务结构 - 公司2024年营业收入中 化学原料及化学制品制造业占比96.65% 其他业务占比3.26% [2]

债券发行 - 拟发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超60亿元[1][2] - 发行对象为符合规定投资者，不向现有股东优先配售[2] - 种类包括中票、短融、公司债等[2] 期限与利率 - 短融和短期公司债期限不超1年，中票和公司债超1年[2] - 预计发行利率不超市场同期限评级债券平均利率[3] 资金用途与决议 - 募集资金用于补充流动资金、偿债、购固定资产等[3] - 决议有效期自股东大会批准之日起24个月[3] 审议与注册 - 需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 发行需相关监管机构或交易商协会同意注册[4] 信息披露 - 公司将就发行事宜履行信息披露义务[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月13日[2] 会议相关情况 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议提案含总议案及《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》[5] - 登记时间为2025年8月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为8月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月20日9:15至15:00[9] - 普通股投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”[8] 提案审议情况 - 提案已由公司第八届董事会、监事会第二十次会议审议通过[5] 公告发布时间 - 公告于2025年7月31日发布[12]

会议信息 - 龙佰集团第八届监事会第二十次会议于2025年7月31日召开[2] - 会议通知和议案于2025年7月25日发送，3名监事实际表决[2] 议案情况 - 审议通过发行债券类融资工具一般授权议案，待股东大会审议[3] - 债券发行需监管机构或协会同意注册，表决全票通过[3]