公告信息 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等文件于巨潮资讯网披露[2] - 公告发布时间为2024年9月5日[4]

财务数据 - 2024年6月30日资产总计530,016.14万元，负债合计284,718.72万元，所有者权益合计245,297.42万元[10] - 2024年1 - 6月营业收入188,401.02万元，净利润8,738.34万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额8,464.85万元，投资活动现金流量净额 - 19,770.31万元[15] - 2024年6月30日流动比率1.27倍，速动比率0.99倍[17] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.95次/年，存货周转率4.32次/年[17] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为271,311.66万元、336,406.01万元、398,252.89万元和188,401.02万元[18] - 2021 - 2024年1 - 6月公司净利润分别为1,002.02万元、6,679.06万元、31,762.47万元和8,738.34万元[18] - 2021 - 2024年1 - 6月公司扣非归母净利润分别为 - 2,399.38万元、822.12万元、8,361.01万元和7,195.06万元[18] - 2022年及2023年转让部分股权分别形成4,249.22万元和15,048.95万元投资收益[19] - 2023年公司研发费用为17322.49万元，同比增长2.35%，占营业收入的4.35%[21] - 2021 - 2024年1 - 6月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3687.32万元、3377.77万元、3425.63万元和1758.95万元，占利润总额的比例为468.71%、51.15%、10.46%和18.50%[25] - 2021 - 2024年6月末公司应收账款账面价值分别为64856.52万元、92471.27万元、126501.37万元和129258.68万元，占当期营业收入的比重分别为23.90%、27.49%、31.76%和34.30%[27] - 2021 - 2024年6月末公司存货账面价值分别为67090.16万元、69607.53万元、69004.22万元和73796.23万元，占流动资产的比例分别为26.89%、23.65%、20.70%和22.50%[28] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为1.14%、3.69%、15.14%和3.84%[29] 募投项目 - 铝合金固定卡钳募投项目新增年产能100万只，相较现有产能扩张幅度400%[32] - 铝合金副车架募投项目新增年产能80万只，相较现有产能扩张幅度200%[32] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量的比例约35%[33] - 募投项目新增年产50万套铝合金固定卡钳项目单年新增折旧与摊销约977.89万元，新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目单年新增折旧与摊销约6343.78万元[35] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占公司募投项目预计营业收入的5.12%，占公司预计营业收入的1.53%[36] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，若原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[37] - 现有营业收入（B）为335323.52万元，募投项目预计新增营业收入（C）在T1、T2、T3 - T10各期分别为94400.00万元、123000.00万元、143000.00万元[35] - 现有业务净利润（E）为13767.18万元，募投项目预计新增净利润（G）在T1、T2、T3 - T10各期分别为2126.00万元、5641.95万元、8912.54万元[35] - 折旧摊销占预计营业收入比重（A/D）在T1、T2、T3 - T10各期分别为1.70%、1.60%、1.53%[35] - 折旧摊销占预计净利润比重（A/H）在T1、T2、T3 - T10各期分别为46.07%、37.72%、32.28%[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过72377.00万元调整为不超过50664.00万元，最终发行股票数量为39405551股，超过拟发行股票数量的70%[40] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年8月5日，发行价格为10.43元/股，与发行底价比率为100.00%[41] - 本次发行对象为19名，获配股份总数为39405551股，获配总金额为410999896.93元[42] - 承销方式为代销[44] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过，履行了完备内部决策程序[50][51] - 发行人本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[60] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[61] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[63] - 本次发行募集资金总额为41,099.99万元，扣除发行费用后净额为40,418.39万元[68][70] - 募投项目拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占本次拟使用募集资金总额的28.19%[69] - 补充流动资金5,252.70万元，不超过募集资金总额的30%[70] - 新增年产铝合金固定卡钳项目产量为50万套[68][70] - 本次发行完成后，公司实际控制人为陈利祥等6人[66] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后完整会计年度内对公司进行持续督导[71] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[76] 其他 - 截至2024年6月30日，保荐人账户合计持有发行人股票10.59万股，占发行人总股本比例约为0.02%[47] - 截至2024年6月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为1.45%[67] - 万安科技前次非公开发行股票募集资金于2016年2月2日全部到位[69] - 原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[20]

会议决策 - 2024年8月29日召开第六届董事会第十一次会议，9位董事全票通过《2024年半年度报告及其摘要》等三项议案[1] 资本变动 - 公司向特定对象发行股票39,405,551股[3] - 公司注册资本由47,964.6926万元变更为51,905.2477万元[3]

关联资金往来整体情况 - 2024年上半年关联资金往来期初余额14235.11万元[3] - 2024年上半年关联资金往来累计发生额（不含利息）9821.84万元[3] - 2024年上半年关联资金往来利息121.52万元[3] - 2024年上半年关联资金往来偿还累计发生额5432.86万元[3] - 2024年上半年关联资金往来期末余额18745.61万元[3] 各关联公司情况 - 万安集团2024年上半年往来累计发生额17.39万元，偿还15.32万元，期末余额2.07万元[2] - 安徽万安环境科技2024年期初余额2.18万元，上半年往来79.09万元，偿还81.27万元，期末余额0[2] - 安徽盛隆铸业2024年期初余额2804.08万元，上半年往来1.56万元，利息28.58万元，期末余额2834.22万元[2] - 安徽万安汽车零部件2024年期初余额2011.91万元，上半年往来4075.88万元，利息92.94万元，偿还9.88万元，期末余额6170.85万元[3] - 陕西万安汽车零部件应收账款2024年期初余额8396.12万元，上半年往来4523.93万元，偿还3689.84万元，期末余额9230.21万元[3]

财务业绩 - [公司2024年上半年营业收入为18.84亿元，较上年同期增长9.39%][10] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8883.77万元，较上年同期下降47.50%][10] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7195.06万元，较上年同期增长557.40%][10] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8464.85万元，较上年同期下降20.56%][10] - [公司2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，较上年同期下降45.71%][10] - [公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.84%，较上年同期下降4.42%][10] - [公司2024年6月末总资产为53.00亿元，较上年度末下降0.45%][10] - [公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为23.61亿元，较上年度末增长4.12%][10] - [公司本报告期营业收入18.84亿元，同比增长9.39%，营业成本15.42亿元，同比增长5.77%][21] - [气压制动系统营收6.11亿元，同比增长11.10%；液压制动系统营收4.09亿元，同比下降4.12%；铁铸件营收0.37亿元，同比增长69.67%；其他业务营收1.75亿元，同比增长115.01%][22] - [内销营收16.85亿元，同比增长6.69%；外销营收1.99亿元，同比增长39.25%][23] - [工业毛利率17.98%，同比增加2.92%；气压制动系统毛利率20.66%，同比增加4.70%；外销毛利率26.94%，同比增加4.23%][23] - [投资收益为 - 1039.62万元，占利润总额比例 - 10.94%；资产减值为 - 1907.73万元，占利润总额比例 - 20.07%][24] - [2024年上半年营业总收入18.84亿元，较2023年上半年的17.22亿元增长9.4%][78] - [2024年上半年营业总成本17.85亿元，较2023年上半年的17.03亿元增长4.8%][78] - [2024年上半年营业利润9519.95万元，较2023年上半年的1.80亿元下降47.2%][78] - [2024年上半年末流动资产合计12.35亿元，较期初的13.24亿元下降6.8%][75] - [2024年上半年末非流动资产合计16.78亿元，较期初的16.46亿元增长2.0%][75] - [2024年上半年末流动负债合计8.66亿元，较期初的8.75亿元下降1.0%][76] - [2024年上半年末非流动负债合计1.27亿元，较期初的1.97亿元下降35.6%][76] - [2024年上半年末所有者权益合计19.20亿元，较期初的18.98亿元增长1.2%][76] - [2024年上半年末货币资金2.50亿元，较期初的3.32亿元下降24.9%][74] - [2024年上半年末应收账款5.52亿元，较期初的4.84亿元增长14.1%][75] - [2024年上半年营业收入6.3992827585亿元，2023年上半年为5.8842154172亿元，同比增长8.75%][81] - [2024年上半年净利润8738.344609万元，2023年上半年为1.6672182702亿元，同比下降47.69%][79] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润8883.766102万元，2023年上半年为1.6920200726亿元，同比下降47.49%][79] - [2024年上半年基本每股收益0.19元，2023年上半年为0.35元，同比下降45.71%][79] - [2024年上半年研发费用4002.044048万元，2023年上半年为3027.265127万元，同比增长32.19%][81] - [2024年上半年经营活动现金流入小计13.4814443347亿元，2023年上半年为14.6025701496亿元，同比下降7.68%][83] - [2024年上半年经营活动现金流出小计12.6349597494亿元，2023年上半年为13.5369755255亿元，同比下降6.66%][83] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额8464.845853万元，2023年上半年为1.0655946241亿元，同比下降20.56%][83] - [2024年上半年母公司基本每股收益0.0374元，2023年上半年为0.1183元，同比下降68.39%][82] - [2024年上半年母公司综合收益总额2055.398680万元，2023年上半年为5672.987436万元，同比下降63.77%][82] - [2024年上半年经营活动现金流入小计48.89亿元，较2023年上半年的36.19亿元有所增长，经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，2023年上半年为3.21亿元][85] - [2024年上半年投资活动现金流入小计2.19亿元，2023年为5.54亿元；投资活动现金流出小计19.99亿元，2023年为11.54亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 19.77亿元，2023年为 - 6.00亿元][84] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计59.26亿元，2023年为34.43亿元；筹资活动现金流出小计54.66亿元，2023年为32.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.59亿元，2023年为1.71亿元][84] - [2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为273.02万元，2023年为82.34万元][84] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6433.57万元，2023年为6441.93万元；期末现金及现金等价物余额为59.91亿元，2023年为62.15亿元][84] - [母公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为46.33亿元，2023年上半年为33.01亿元][85] - [母公司2024年上半年投资活动现金流入小计3.12亿元，2023年为4.38亿元；投资活动现金流出小计13.18亿元，2023年为5.83亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 10.06亿元，2023年为 - 1.45亿元][86] - [母公司2024年上半年筹资活动现金流入小计38.65亿元，2023年为22.65亿元；筹资活动现金流出小计39.85亿元，2023年为27.51亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年为 - 4.86亿元][86] - [母公司2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为296.15万元，2023年为61.01万元][86] - [母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6871.69万元，2023年为 - 3037.48万元；期末现金及现金等价物余额为24.71亿元，2023年为22.03亿元][86] 利润分配 - [公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][41] 公司业务 - [公司产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有多个系列产品，配套多种车型][14][15][16][19] - [公司具备研发设计、工艺开发等技术优势，拥有完整产业链体系，具备系统匹配、模块化供货能力][14] - [公司近年来不断进行战略投资布局，在多地建有研发中心及生产基地][14] - [公司累计申请知识产权1400余，起草国家及行业标准120余项][18] - [公司拥有冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线和先进的实验、测试、检测设备][14][18] - [公司建立了完善的质量保证体系，通过多项管理体系认证，2023年获多家车企奖项][18] - [公司研发模式坚持以提高科技创新能力为根本，在多地设立研发中心和实验场][16] - [公司生产模式采用专业化分工，积极推行信息化平台建设，提升自动化、智能化水平][16] - [公司销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场，主机市场以直销为主][16] - [公司凭借多方面优势与多家整车制造厂家建立长期稳定合作关系，品牌知名度和美誉度较高][19][20] 子公司情况 - [浙江万安智驭汽车控制系统有限公司营业收入3.48亿元，净利润899.55万元][35] - [上海万捷汽车控制系统有限公司营业收入1209.80万元，净利润112.90万元][35] - [安徽万安汽车零部件有限公司营业收入5.89亿元，净利润3663.29万元][35] - [陕西万安汽车零部件有限公司营业收入4529.47万元，净利润109.04万元][37] - [广西万安汽车底盘系统有限公司营业收入1.24亿元，净利润1343.94万元][37] - [安徽盛隆铸业有限公司营业收入8458.09万元，净利润623.49万元][37] - [浙江万安智驱汽车电子技术有限公司营业收入1.07亿元，净利润1114.70万元][37] - [长春富奥万安制动控制系统有限公司营业收入3887.06万元，净利润 - 709.71万元][37] 股东大会与激励措施 - [2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.34%，2023年年度股东大会投资者参与比例为53.50%][41] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][42] 环保情况 - [上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，各分子公司均已申领排污许可证且在有效期内][43] - [浙江万安科技股份有限公司COD排放浓度63mg/L、排放总量1.046，氨氮排放浓度0.224mg/L、排放总量0.105；浙江万安智驭汽车控制系统有限公司COD排放浓度69mg/L、排放总量2.80，氨氮排放浓度6.87mg/L、排放总量0.28；安徽万安汽车零部件有限公司COD排放浓度101mg/L、排放总量0.75，氨氮排放浓度7.54mg/L、排放总量0.0525，均执行GB8978 - 1996《污水综合排放标准》三级标准且无超标排放情况][44] - [公司及子公司建设有污水处理站，设置净化器、除尘装置等保证污染物达标排放，设备设施运行正常并形成纸质台账][44][45] - [浙江万安科技股份有限公司和浙江万安智驭汽车控制系统有限公司每年定期开展综合应急演练，安徽万安汽车零部件有限公司实施突发环境事件应急预案][46] - [安徽万安新增打磨车间废气设备，商用车事业部改造打磨车间，商用车事业部、万安智驭天然气安装压力报警器和自动切断阀并连锁，万安科技每季度缴纳环境保护税][46] - [公司按照排污许可证要求制定年度自行监测方案，委托第三方开展监测，数据上报系统，监测报告存档5年][47] - [报告期内公司及子公司无因环境问题受到行政处罚的情况][48] - [公司在商用车事业部产品二部、万安智驭房顶安装太阳能光伏6.4兆瓦以减少碳排放][49] 合规与承诺 - [公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让的股份总数不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份，报告期内承诺股东均遵守了所作的承诺][52] - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][53] - [公司报告期无违规对外担保情况][53] - [公司半年度报告未经审计][53] - [本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项][53] - [公司报告期不存在处罚及整改情况][54] - [公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易][54] - [公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易][54] - [公司报告期未发生共同对外投资的关联交易][54] 股权变动与结构 - [2024年1月26日，合创睿智对公司全资子公司博胜供应链增资920万，增资后公司持股84.9673%][58] - [2024年2月21日，公司全资子公司浙江万安泵业有限公司更名为浙江万安智驱汽车电子技术有限公司][59] - [公司股份总数为479,646,926股，有限售条件股份24,093,287股占比5.02%，无限售条件股份455,553,639股占比94.98%][60][61] - [万安集团有限公司为控股股东，持股45.86%，质押45,000,000股][61] - [陈锋、陈利祥、陈永汉、俞迪辉、陈黎慕、陈黎明等6人为公司实际控制人][62] - [香港中央结算有限公司报告期内持股增加3,683,424股，期末持股4,818,660股，占比1.00%][61] - [邹长铃报告期内新增持股2,559,200股，期末持股2,559,200股，占比0.53%][63] - [何晓虹报告期内新增持股2,278,900股，期末持股2,278,900股，占比0.48%][63] - [前10名无限售条件普通股股东中，万安集团有限公司持股219,980,700股，陈利祥持股7,313,000股，陈锋持股5,985,000股等][64] 财务报表相关 - [财务报表按企业会计准则和相关规定编制][100] - [财务报表以持续经营为基础编制，公司至少12个月内具备持续经营能力][101] - [财务报表符合企业会计准则要求，反映2024年6月30日财务状况和半年度经营成果、现金流量][103] - [会计年度自公历1月1日起至12月31日止][104] - [公司营业周期为12个月][105] - [公司采用人民币为记账本位币][106

浙江万安科技股份有限公司章程修正案 日 期: 2024 年 8 月 29 日 | 原章程内容 | | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 47,964.6926 万元。 | | 51,905.2477 万元。 | | 第三章 股份 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第一节 股份发行 | | 第十九条 | 公司股份总数为 万 47,964.6926 | 第十九条 公司股份总数为51,905.2477万 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 法定代表人： ...

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 以3票同意通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 以3票同意通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》[1] 项目调整 - 公司调整募集资金投资项目拟投入金额是审慎决定，未改变用途[2]

公司基本信息 - 公司于2011年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2334万股[10] - 公司注册资本为人民币51905.2477万元[11] - 公司股份总数为51905.2477万股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销[22] - 其他两种情形应在6个月内转让或者注销[22] - 因员工持股计划等情形收购，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[25] - 股东对股东大会、董事会决议违法违规，可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上股东或实控人特定情形应通知公司并配合信披[31] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 出现董事人数不足规定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][42] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[43] - 董事会等及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[45] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[72] - 董事会获股东大会授权，资产处置不超公司最近一期经审计总资产的30%[74] - 董事会获授权，单笔对外担保金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[74] - 董事会获授权，借贷、委托贷款等不超公司最近一期经审计净资产的30%[74] - 董事会获授权，对外投资不超公司最近一期经审计净资产的30%[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[76] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事占三分之一[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[93] - 重大投资等支出达最近一期经审计净资产30％视为重大资金支出[93] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[94] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[94] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[94] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[101] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[112] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[113] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[120]

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江万安 科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"公司"）向特定对象发行股票并主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2024〕585 号），公司向特定对象发行人 民币普通股《（A 股）39,405,551 股，发行价格为人民币 10.43 元/股，募集资金总 额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。立信会计 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[1] 项目调整 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳等三项目拟投入资金调整，总拟投从72,377.00万调至40,418.39万[4] 审议情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过调整议案[6] 其他说明 - 保荐人对调整无异议，调整不改变用途，不影响使用[4][7]