委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] 履职与撤换 - 委员连续两次未出席会议，董事会应撤换[11] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[6] 其他 - 委员会下设工作组负责相关工作[4] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[15]

浙江万安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第一章 总 则 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

浙江万安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司" ）关联交易 管理，规范关联交易行为，维护公司所有股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避的原则； （三）符合公开、公平、公正的原则； （四）遵循市场定价原则, 关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第五条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第六条所列公司的关联自然人直 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-074 浙江万安科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 （1）浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科 技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限 公司 2025 年日常关联交易的议案》。上述议案对公司 2025 年度日常关联交易作 出了预计。 公司 2025 年向诸暨市万航机械科技有限公司（简称"万航机械"）预计采购 合同金额总计为 2,300 万元，由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与万 航机械 2025 年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原预计金额进行增加 调整。 公司 2025 年向江苏奕隆机电科技有限公司（简称"江苏奕隆"）预计采购合 同金额总计为 5,000 万元，由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与江苏 奕隆 2 ...

大股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上等条件之一的股东为大股东[2] 沟通工作安排 - 每季度末组织一次大股东沟通工作[7] - 重大资产或债务重组等情形五个工作日内开展沟通[7] 管理与执行机构 - 董事会是大股东定期沟通管理机构[2] - 董事会秘书是负责人[2] - 证券事务部是日常办事机构[2] 大股东义务 - 对公司和中小股东承担忠实勤勉义务[4] - 保密未公开重大信息[4] 沟通结果处理与制度施行 - 沟通结果书面告知董事会并签名或盖章[5] - 制度经董事会审议通过并公告之日起施行[9]

突发事件管理原则 - 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合原则[2] 突发事件类型 - 突发事件包括治理、经营、政策及环境、信息四类[4][5] 应急组织架构 - 公司成立应急领导小组，设组长一名、副组长一名、成员若干[7] - 应急领导小组负责决定启动和终止处理系统等多项职责[8] 预警与处置流程 - 各部门等责任人是预警、预防工作第一负责人[10] - 预警信息传递由责任人向分管副总经理汇报[12] - 发生突发事件，应急领导小组采取措施控制事态并启动预案[13] - 不同类型突发事件有相应主要处置措施[13][14][15] 后续处理与保障 - 突发事件结束后，应急领导小组进行调查评估并总结经验[17] - 公司各部门应根据情况修订应急预案[16] - 公司各部门及下属公司要做好人力、物力、财力保障[19] - 处置期间公司值班电话及领导小组成员手机须畅通[19] - 领导工作小组有权召集参与处置人员[19] - 公司经营班子做好物资保障，财务和审计部门监管评估应急资金[19] 宣传培训与责任制度 - 公司本部及所属单位宣传应急知识并培训相关人员[19] - 突发事件处理实行行政领导负责制和责任追究制[21] - 对突出贡献集体和个人给予表彰奖励[21] - 对失职渎职责任人给予行政处分，构成犯罪依法追究刑事责任[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行，抵触时及时修订[23] - 制度自董事会审议通过生效，修改权和解释权属董事会[23]

股份相关 - 公司已发行股份数和股份总数均为51,905.2477万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[5] 章程修订 - 原章程“股东大会”统一修订为“股东会”[1] - 原章程“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”[1] - 新增独立董事、董事会专门委员会章节[1] 股东权益与责任 - 股东对公司决议内容违法有权请求法院认定无效，对程序等违法有权60日内请求撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况可起诉[7] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情形应通知公司并配合披露[8] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[10] - 股东会审议交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[10] 董事任职与管理 - 董事任期3年，届满可连选连任[22] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，1名职工代表董事，设董事长1人[25] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，任期结束后3年内方可解除，涉及公司秘密信息应永久保密[25] 董事会职权与决策 - 董事会可决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等多项职权[26] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[27] - 董事会对不超过公司最近一期经审计净资产30%的借贷等事项有审议权限[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[39] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[40] - 利润分配方案由董事会制定，经出席董事会会议的过半数董事通过形成[41] 公司运营与制度 - 公司实行内部审计制度，明确相关领导体制、职责权限等内容[41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[43] - 公司指定深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登公司公告和其他需披露信息[43] 公司解散与清算 - 公司因多种原因可解散，包括营业期限届满、股东会决议、合并分立等[44] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[45] - 公司解散应在事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[45]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月13日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年11月10日[3] - 会议采用现场与网络投票结合，地点在浙江诸暨店口镇相关大楼6楼602会议室[2][3] 审议事项 - 审议取消监事会、修订及废止公司部分治理制度等议案[4][5] - 审议修订公司多项管理制度的议案[19] 投票与登记 - 对特定股东表决单独计票披露[5] - 现场会议登记时间为11月11 - 12日，地点在4楼406证券部办公室[6] - 网络投票代码为362590，投票简称万安投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间及要求[14][15] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

业绩报告 - 公司第六届监事会第十九次会议审议通过《2025年三季度报告》[1] 采购计划 - 2025年向诸暨市万航机械科技有限公司采购配件合同金额增加300万至2600万[2] - 2025年向江苏奕隆机电科技有限公司采购HCU产品合同金额增加1500万至6500万[3] 公司治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[3]

采购合同 - 公司向诸暨市万航机械科技有限公司2025年意向采购合同金额增至2600万元[2] - 公司向江苏奕隆机电科技有限公司2025年意向采购合同金额增至6500万元[3] 制度与会议 - 会议审议通过《2025年三季度报告》[1] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，部分需股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 会议审议通过召开公司2025年第三次临时股东大会的议案[9]