市场扩张和并购 - 公司拟2622.20万元购买富奥股份持有的富奥万安40%股权[3] - 交易完成后公司将持有富奥万安100%股权[3] 其他 - 富奥万安完成股权转让登记手续[4] - 富奥万安更名为吉林万安汽车控制系统有限公司[4] - 吉林万安注册资本5000万元，成立于2015年11月12日[5]

股价与融资交易表现 - 11月17日股价下跌1.82%，成交额1.20亿元 [1] - 当日融资买入1184.71万元，融资偿还1888.97万元，融资净卖出704.26万元 [1] - 融资融券余额合计3.30亿元，融资余额占流通市值的4.73%，超过近一年70%分位水平 [1] - 融券余量为0股，融券余额为0元，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日股东户数为4.49万户，较上期减少1.58% [2] - 人均流通股11019股，较上期增加1.60% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股635.64万股，较上期大幅增加456.77万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入34.60亿元，同比增长14.15% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.48亿元，同比增长0.30% [2] - A股上市后累计派现2.67亿元，近三年累计派现6946.09万元 [3] 公司基本情况 - 公司位于浙江省诸暨市，成立于1999年9月22日，于2011年6月10日上市 [1] - 主营业务为汽车底盘控制系统的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：副车架34.08%，气压制动系统27.81%，液压制动系统25.51%，其他6.86%，转向系统2.22%，铁铸件1.81%，离合器操纵系统1.70% [1]

公司治理结构变动 - 公司非独立董事江学芳女士因公司治理结构调整辞去董事职务，辞职后将继续担任董事会秘书及财务总监 [1] - 江学芳女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效 [1] - 经职工代表大会决议，选举唐胜男女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满 [1] 新任董事背景 - 新任职工代表董事唐胜男女士出生于1986年，拥有硕士学历，现任浙江万安智驱汽车电子技术有限公司副总经理 [3] - 唐胜男女士通过员工持股计划持有公司股份14,700股，与主要股东及公司其他董监高无关联关系 [3] - 唐胜男女士的任职使公司第六届董事会中兼任高管及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [2]

公司治理变动 - 万安科技于11月14日晚间发布公告，选举唐胜男为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 江学芳因公司治理结构调整辞去非独立董事职务，继续任董秘、财务总监[2] - 公司职工代表大会选举唐胜男为第六届董事会职工代表董事[2] 新董事信息 - 唐胜男1986年生，硕士学历，中共党员[6] - 唐胜男任浙江万安智驱汽车电子技术有限公司副总经理[6] - 唐胜男通过员工持股计划持有公司股份14700股[6]

公司治理结构变动 - 公司非独立董事江学芳因公司治理结构调整申请辞职 [1] - 辞职报告在送达公司董事会之日起生效 [1] - 江学芳辞职后将继续在公司任职 担任董事会秘书及财务总监职务 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过选举陈锋先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [2] - 公司董事会确认第六届董事会审计委员会成员为吴小丽女士、郑万青先生、陈黎慕先生，吴小丽女士为召集人 [2] - 股东大会高票通过取消监事会的核心议案，总表决同意率达99.2082% [12] - 在取消监事会的同时，公司废止了《监事会议事规则》，该议案获得99.8357%的高票通过 [18] 股东大会基本情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月13日召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [6][8] - 共有280名股东参与表决，代表股份257,160,053股，占公司有表决权股份总数的49.6247% [9] - 参与表决的中小股东共276人，代表股份5,554,969股，占公司有表决权股份总数的1.0720% [10] 公司治理制度全面修订 - 股东大会审议通过了共计10项关于修订或废止公司治理制度的议案 [14][16][18][20][23][24][26][28][31][32] - 所有议案均获得高票通过，总表决同意率均超过99.2% [14][16][18][20][23][24][26][28][31][32] - 修订范围广泛，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、信息披露管理制度等关键制度 [14][16][20][23] 中小股东表决情况 - 在取消监事会的议案上，中小股东同意比例高达92.3924% [19] - 在其他治理制度修订议案上，中小股东同意比例在63.2402%至63.6507%之间 [15][17][22][25][27][30][33] - 中小股东对各项议案的反对比例在35.4978%至35.9101%之间 [15][17][22][25][27][30][33]

公司动态 - 公司于2025年11月13日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了包括《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为72亿元 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [1]

公司基本信息 - 公司于2011年6月10日在深圳证券交易所上市，首次发行2334万股[7] - 公司注册资本为51905.2477万元[7] - 公司已发行股份数和股份总数均为51905.2477万股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份用于特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足6人等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[55] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[73] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[73][74] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[104] 其他规定 - 控股股东、实际控制人质押所持公司5%以上股份应及时告知公司并配合披露[32] - 公司指定深圳证券交易所网站和巨潮资讯网刊登公告和披露信息[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124]

股东大会信息 - 2025年10月27日公告召开2025年第三次临时股东大会，距召开日15日[4] - 现场会议11月13日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人280人，代表股份257,160,053股，占比49.6247%[6] 议案审议 - 多项议案均以超99%同意率通过，含取消监事会、更名等[10][11][12]