理财额度 - 2024年增加自有资金委托理财额度不超过10亿元[2][3][5] - 增加后2024年度委托理财额度不超30亿元[2][3][5] 时间安排 - 新增额度有效期至2025年4月18日[2][5] 投资情况 - 理财主要买中低风险理财产品[2][5] 风险控制 - 理财有宏观经济、监管政策等风险[7] - 制定制度控制投资风险[8] 理财意义 - 不影响主营业务，提高资金效率获效益[9]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为56.72亿元，同比增长9.04%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元，同比增长27.98%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长151.17%[20] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.44元，同比增长29.41%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.39亿元，同比增长15.19%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为64.88亿元，较上年度末增长6.04%[21] - 公司持续保持稳健经营，上半年实现营业收入567,246.91万元，同比增长9.04%[37] - 公司营业收入和营业成本同比均有所增长，毛利率保持稳定[54,55,58,61,62,63,64] - 公司硫基复合肥和氯基复合肥产品销售收入和成本同比均有所增长[63,64] - 公司在华东、华北和华中地区的销售收入占比较高，同比均有所增长[58] - 公司研发投入同比增加22.87%，持续加强技术创新[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，财务状况良好[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比有所下降，主要系购买理财产品增加所致[55] - 投资收益占利润总额比例为16.39%[73] - 货币资金占总资产比例下降5.25%[75] - 固定资产占总资产比例增加10.11%[75] - 在建工程占总资产比例下降4.62%[75] - 合同负债占总资产比例下降4.08%[75] - 长期借款占总资产比例增加2.54%[77] - 报告期内投资额增加2.83%[91] 业务经营 - 公司园艺肥业务在上半年仍保持中高速增长，上半年实现全网零售额6,603万元，同比增长25.50%[37] - 公司通过实时研判原料价格变动趋势、灵活调整生产计划等经营举措，不断提升经营管理水平，提高经营效率[38] - 公司持续优化传统产品，大力推进重点新产品的研发工作，成功推出有机水溶肥、矿物源有机肥等多款新型肥料产品[39] - 公司农化服务人员全面参与经销商会议、种植大户会议，解答技术问题2400余个次，跟踪服务种植大户130余户次[39] - 松滋新材料公司新能源材料前驱体磷酸铁及其配套项目的部分装置已进入试生产阶段[41] - 公司持续进行央视广告投放，保持《星光大道》栏目独家冠名，推出《星光农场》节目，以高产示范户为样板，培养提升农户对公司产品的信任度与忠诚度[45] - 公司拥有近千人的具有丰富销售经验的销售队伍，开拓了5000多家一级经销商和种植大户，20万多家终端网点，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络[46] - 公司建立了一支拥有50多名专业农化人员的农化服务团队，采用作物经理制模式进行深度、定点服务，为广大种植户提供长期稳定的服务[47] - 公司蚯蚓测土实验室已取得多项资质认定证书，为公司开发新产品提供数据支持，使公司形成了集土壤检测-肥料生产-农化服务三位一体的体系[47] - 公司在全国设立了12个生产基地，总产能702万吨/年，其中复合肥产能590万吨/年，能够快速响应各种植区域的肥料需求，降低生产和运输成本[48] - 公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥等一系列新型肥料，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求[49] - 公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，拥有多项国家发明专利[50] - 公司参与制定了多项国家和行业标准，并参与国际标准修订[50] - 公司拥有多个国家级科技创新平台，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极作用[50] - 公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验，并建立了高效的信息化管理系统[51] - 黎河肥业年产100万吨绿色高效复合肥项目投资294,934,845.24元[109] - 松滋新材料公司新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目投资2,090,991,298.81元[116] - 公司主要从事复合肥、复混肥等肥料的生产与销售[141][142] - 2024年上半年营业收入为8.37亿元，营业利润为1.15亿元，净利润为1.01亿元[143] - 子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司2024年上半年营业收入为9.87亿元，亏损7,745万元[145] - 参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司2024年上半年营业收入为14.80亿元，净利润为1.80亿元[145] - 报告期内新设立史丹利香港有限公司，注销美国史丹利农业公司[147] 品牌与技术创新 - 公司的"史丹利"品牌价值46.62亿元，先后获得多项国家级和省级荣誉称号[44] - 公司承担在研国家重点研发计划、农业科技攻关项目等重大科技项目23项[44] - 公司通过国家技术创新示范企业复核，获得"2024年山东省化工产业智能化改革标杆

制度范围 - 制度适用公司及其各部门、全资及控股子公司等主体[4] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[6] 报送规则 - 拒绝无依据外部报送要求，定期财报报送不早于公告披露[6] 保密要求 - 公司人员编制报告等期间保密，向外部提供未公开信息需登记[8][10] 责任界定 - 经办人对信息真实性负责，董秘对报送合法性负责[11]

公司资本与股份 - 公司注册资本由11.56884亿元修订为11.5189198亿元[2] - 公司股份总数由11.56884亿股修订为11.5189198亿股[2] 董监高股份转让 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[3] - 董监高所持公司股份不超1000股可一次全部转让[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[4] 董监高股份交易规定 - 董监高计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[4] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[4] - 董监高股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[4] - 董监高因离婚导致股份减少，过出方和过入方应共同遵守规定[4] - 董监高应在2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] - 董监高股份变动，应在2个交易日内向公司报告并公告[5] 董监高股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董监高等不得买卖本公司股票[5] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董监高等不得买卖本公司股票[5] - 重大事件发生至披露日，董监高等不得买卖本公司股票[5] - 董监高及持股5%以上股东，不得从事以本公司股票为标的的融资融券等交易[6] 董监高管理与处分 - 董事会秘书负责管理相关人员股份数据信息，每季度检查买卖披露情况[6] - 董监高买卖本公司股票违反制度，公司视情况处分并报告[6] 制度施行与废止 - 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度（2022年4月）》于2022年4月施行，2011年同名制度废止[6] - 《委托理财管理制度》自2022年4月施行，2020年《证券投资管理制度（2020年4月）》废止[10] - 《总经理工作细则（2022年4月）》自董事会会议通过执行，2022年4月该细则废止[8] 对外担保与财务资助 - 独立董事应在年报中对公司担保及执行规定情况专项说明[7] - 董事会审议财务资助事项，保荐人或独董应发表意见[7] - 公司披露对外财务资助，应在董事会通过后二日内公告[7] - 公司为控股或参股公司提供财务资助，需披露情况及措施[8] 期货与衍生品交易 - 公司从事期货和衍生品交易，额度使用期限不超十二个月，金额不超已审议额度[8] 审计委员会职责 - 审计委员会督促会计师事务所履职，查验财报并发表意见[9] - 审计委员会审阅财报，关注重大会计和审计问题及整改情况[9] - 审计委员会审核年度财报等，过半数通过后提交董事会[9] - 审计委员会续聘年审会计师事务所，评价后提交董事会[9] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘，改聘需经多流程[9] - 审计委员会发现财报问题，应督促整改并监督落实[9] 委托理财规定 - 委托理财额度占近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，应披露并提交股东会审议[10] - 公司投资理财由资金部拟定方案，经初审后按权限提交审议批准实施[10] - 董事会做出委托理财决议后二日内向深交所提交文件[10] 经理人员义务 - 经理人员应避免利益冲突，不得牟取不正当利益[11] - 经理人员违反忠实义务收入归公司，造成损失应赔偿[11] - 经理人员执行职务应为公司最大利益尽合理注意[11] - 经理人员应保证公司商业行为合法合规，不超业务范围[11] - 经理人员应对定期报告签署确认意见，保证信息真实准确完整[11] - 经理人员应如实向监事会提供资料，不得妨碍其行使职权[11] 关联交易审批 - 总经理办公会有权审批与关联法人金额不超300万元、不超公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易[13] - 总经理办公会有权审批与关联法人金额不超300万元、高于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[13] - 总经理办公会有权审批与关联法人金额高于300万元、不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[13] - 总经理办公会有权审批与关联自然人金额不超30万元的关联交易[13] 制度修订 - 部分制度仅调整“股东大会”表述为“股东会”或更新公司名称，其他条款未修改[14] - 《期货套期保值管理制度》更新涉及《期货与衍生品交易管理制度》修改的条款，其他未改[14]

公司持股与担保 - 公司为松滋宜化8000万元项目贷款按49%比例提供不超3920万元担保[3][8] - 公司持有松滋宜化49%股份，其注册资本78431.37万元[4][5] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额53920万元[10] 松滋宜化财务数据 - 2023年末资产274764.07万元，负债95943.17万元，净资产178820.90万元[6] - 2024年6月末资产225952.04万元，负债59404.17万元，净资产166547.87万元[6] - 2023年度营收230983.67万元，利润总额18090.63万元，净利润13930.15万元[6] - 2024年1 - 6月营收147954.86万元，利润总额20462.68万元，净利润17964.01万元[6] 上市公司担保情况 - 上市公司及控股子公司对外担保总余额62596.71万元，占比10.23%[10] - 对合并报表外单位担保总余额8911.68万元，占比1.46%[10] - 公司无逾期债务等对应担保情形[10]

股本与资本 - 公司总股本由1,156,884,000股变更为1,151,891,980股，注册资本相应变更[5] 理财额度 - 2024年度委托理财额度由不超过20亿元增至不超过30亿元，期限至2025年4月18日[7] 担保事项 - 为参股公司松滋宜化8000万元项目贷款按49%比例提供不超3920万元担保，协议未签[9] 会议与报告 - 第六届董事会第十一次会议于2024年8月19日召开[2] - 《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月20日刊登[3] 其他事项 - 2024年1月1日起变更会计政策[3] - 2024年8月7日完成回购股份注销事宜[5] - 修订公司部分内控制度相关条款[8]

交易原则与资金限制 - 公司参与期货和衍生品交易应合法、审慎、安全、有效，不得用募集资金[7] 审议规则 - 动用保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东会[10] 额度与期限 - 可对未来12个月交易范围等预计审议，额度使用期限不超12个月[10] 检查与披露 - 内审部门至少每季度检查并提交报告[13] - 开展交易需披露目的等并提示风险[17] - 交易损益及亏损达标准应及时披露[18] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，2023年10月相关制度废止[21]

套期保值业务规则 - 根据风险承受能力确定投资规模[5] - 业务类型多样，涉及现货、合同等套期保值[7] - 只能在场内市场进行，品种与生产经营相关[9] 组织管理架构 - 设立“期货领导小组”，成员含总经理等[11] - 下设“期货操作小组”和风险管理员[13] 职责分工 - 期货领导小组制定审定制度等[12] - 期货操作小组制订调整方案等[14] - 风险管理专员审查方案等[15] 审批与执行 - 方案审批参照制度，董事会授权小组执行[19] - 交易方案含建仓品种等，报小组批准执行[23] 监督与披露 - 交易员传递单据，核算员核对保证金[19][21] - 每月综合评价并汇报[22] - 损益及亏损达标准及时披露[37] 制度生效 - 本制度自董事会通过生效，旧制度废止[41]

制度目的 - 建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制[4] 资金占用规定 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[5] - 公司与关联方经营性资金往来应限制占用公司资金[7] 担保规定 - 未经批准不得向控股股东及关联方提供资金或担保，提供担保需反担保[8] 管理机制 - 董事会负责防范资金占用管理[10] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[10] 违规处理 - 控股股东违规占用资金应承担赔偿责任[14] 制度废止 - 2022年4月施行的相关制度同时废止[16]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议并披露[10] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需披露并提交股东会审议[10] 委托理财期限规定 - 使用闲置募集资金委托理财，投资产品期限不得超十二个月[7] - 相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[10] 委托理财计算方式 - 以发生额连续十二个月内累计计算，已履行义务的不再纳入[11] - 连续十二个月滚动发生，以该期间最高余额为交易金额[11] 委托理财管理与披露 - 资金部每季度和需要时编制投资理财报表[17] - 内审部门每季度末向董事会审计委员会汇报业务情况[19] - 达披露标准按规定披露，知情人员信息公开前不得透露[24] - 董事会决议后两个交易日内向深交所提交文件[24] - 开展业务应在定期报告中披露有关事项[25] 制度其他说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[28] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时执行上位规定[28] - 由董事会负责解释和修订，2022年4月制度废止[29]