关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[8] 关联交易定价 - 关联交易价格依国家政策和市场行情，有国家定价依国家定价，无则参照市场价格，无市场价格适用成本加成法，都不适用则协议定价[12][15] 关联交易审议 - 交易金额不超公司最近经审计净资产5%或不超3000万元提交董事会审议[16] - 授权总经理或总经理办公会议审议不超500万元的关联交易，冲突时提交董事会[16] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%提交股东会审议[16] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意，提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[16] 关联交易计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易累计计算适用规定[17] 审议回避规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23][24] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决[23][24] 独立董事职责 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来，发现异常提请董事会采取措施[19] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[28] - 公司与关联法人成交金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需及时披露[28] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露；无具体金额提交股东会审议[28] - 实际执行协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[28] - 数量众多的日常关联交易可预计年度金额履行审议程序并披露，超出预计金额以超出部分为准履行程序并披露[28] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[29] - 公司应在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[29] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释，未尽事宜依相关规定执行[31] - 本制度自股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同[32]

市值管理 - 制订市值管理制度加强管理、规范行为、维护权益[3] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益和财富增长[6] - 原则包括系统性、科学性、规范性、常态化[7][8] 管理举措 - 董事会领导，董事会秘书负责[10] - 内生与外延结合提升质量和价值[13] - 必要时回购或增持维护市值稳定[13] 激励与沟通 - 开展股权激励和员工持股计划[15] - 积极与股东沟通，引入战略投资者优化股权结构[17] 信息披露 - 合规有效披露信息，做好投资者关系管理[19][20] - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[26]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[5][6] 披露流程 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[9] - 报告公告后10日内报送登记材料[10] 登记与追责 - 相关信息登记入档，董事长签字，保存不少于10年[9] - 确立责任追究机制惩戒违规人员[10]

制度目的与适用范围 - 增强公司信息披露质量与透明度[3] - 适用于公司董事、高管等相关人员或单位[4] 责任追究原则与情形 - 遵循实事求是等原则[5] - 六种情形追究责任人责任[6] 处理方式与形式 - 五种情形从重或加重处理[7] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[8] - 对董事以外内部人员追究责任有六种形式[10] 其他规定 - 内部人员受处罚可附带经济处罚[10] - 外部人致差错由董事会办公室制定方案[13] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[11][12]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业独立董事任召集人[6] 委员任期 - 任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任，不再任董事自动失资格[8] 人员补足与补选 - 人数少于3名，董事会应尽快补足；比例不符或无会计专业人士，60日内完成补选[9] 事项审议 - 财务信息披露等事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[13] 会议安排 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次内部审计报告[14] - 审计委员会每年至少开四次会，可开临时会议[18] 会议方式与通知 - 以现场召开为原则，可用视频、电话等方式[18] - 提前3日发通知，全体委员同意可免期限要求，可用快捷方式通知[18][21] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需半数以上委员同意有效[23][27] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[27] 会议记录与档案 - 会议记录人员为证券部工作人员[30] - 档案由董事会秘书保存，期限10年[34][35] 规则生效与解释 - 经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[39][40] 其他要求 - 会议通知备附完整议案，授权委托书含必要内容[25][26]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 应考虑具有证券相关业务资格等条件[5] - 可采用多种方式保障公平公正[6] 选聘程序 - 审计委员会提出要求、事务所报送资料、审核、报董事会和股东会等[8] - 聘期一年可续聘，完成审计检查合格支付费用[9] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[10] 改聘规定 - 改聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[13] - 年报审计期间除特定情况不得改聘[13] - 拟改聘需在股东会决议公告中详细披露信息[14] 制度相关 - 制度自股东会通过之日起生效并实施[22] - 由董事会负责解释[21] 监督与处罚 - 需监督检查财务审计等执行及选聘情况[19] - 董事会可对责任人通报批评[19] - 解聘事务所违约损失由直接责任人承担[19] - 情节严重对责任人员给予经济或纪律处分[19] 其他要求 - 禁止将审计项目分包或转包[19] - 审计报告应符合要求，避免明显质量问题[19]

人员提名 - 李新中被提名为史丹利农业集团第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为有5年以上会计等专业岗位全职工作经验的会计专业人士[19] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[21][22] - 本人最近三十六个月无相关违规记录[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明信息 - 声明签署时间为2025年8月4日[40]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[6] 人员补选与确定 - 董事辞职公司应60日内完成补选[6] - 董事长辞任公司应30日内确定新法定代表人[8] 文件移交 - 董事、高管离职生效后5个工作日内移交相关文件[14] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[16] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[20]

独立董事提名 - 沈瑞鉴被提名为史丹利农业集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备注册会计师资格等或相关职称及工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整[38] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名沈瑞鉴为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年8月4日[13] 提名条件 - 被提名人需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称及5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职、违规记录等方面符合要求[7][8][10][11]