会议基本情况 - 史丹利农业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2025年8月20日16时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利办公楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议应到董事6人 实到董事6人 包括董事长高进华 董事张磊 靳职武 邱红 独立董事沈瑞鉴 李新中 [1] - 会议由高进华主持 会议通知 召集 召开和表决方式符合公司法和公司章程规定 [1] 董事会选举结果 - 选举高进华为公司第七届董事会董事长 同时担任公司法定代表人 任期与本届董事会相同 [2] - 选举高进华 沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事)为战略委员会成员 高进华为主任委员 [2] - 选举沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事) 靳职武为审计委员会成员 沈瑞鉴为主任委员 [2] - 选举沈瑞鉴(独立董事) 李新中(独立董事) 高进华为薪酬与考核委员会成员 沈瑞鉴为主任委员 [2] - 选举李新中(独立董事) 沈瑞鉴(独立董事) 高进华为提名委员会成员 李新中为主任委员 [2] - 各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任高进华为公司总经理 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任张磊 胡照顺 张广忠 解学仕 陈桂芳和李英龙为公司副总经理 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任陈桂芳为公司财务负责人 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任胡照顺为公司董事会秘书 任期与本届董事会相同 [3] - 聘任陈钊为公司证券事务代表 任期与本届董事会相同 [4] - 聘任闫临康为公司内部审计负责人 任期与本届董事会相同 [4] 高管薪酬方案 - 高级管理人员薪酬结构为基本工资+奖金 基本工资结合岗位职责和履职情况确定 奖金根据公司业绩完成情况及个人考核结果确定 [5] - 总经理高进华薪酬为120万元/年(税前) [5] - 副总经理张磊薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理兼董事会秘书胡照顺薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理张广忠薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副经理解学仕薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理兼财务负责人陈桂芳薪酬为80万元/年(税前) [5] - 副总经理李英龙薪酬为80万元/年(税前) [5] 关键人员持股情况 - 高进华持有公司股份389,050,880股 与高文安 高文靠 高英 高文靠共同为公司控股股东及实际控制人 [7][8] - 张磊持有公司股份1,718,800股 [9] - 胡照顺持有公司股份231,534股 [11] - 解学仕持有公司股份6,000股 [13] - 张广忠 陈桂芳 李英龙 闫临康 陈钊未持有公司股份 [12][15][16][17][19] 高管人员背景 - 高进华现任公司第六届董事会董事长兼总经理 并担任多家子公司董事长兼总经理职务 [7] - 张磊2007年10月加入公司 现任公司董事兼副总经理 史丹利化肥销售有限公司执行董事兼总经理 [9] - 胡照顺2005年9月进入公司 现任公司副总经理 董事会秘书 并担任多家子公司董事职务 [10] - 张广忠2000年2月参加工作 现任公司副总经理 并担任多家子公司董事长职务 [11] - 解学仕2010年2月加入公司 担任过项目办主任 企划部经理 行政中心总经理 第六届监事会监事 [12] - 陈桂芳2018年11月加入公司 现任公司财务负责人 并担任多家子公司董事职务 [14] - 李英龙2004年3月进入公司 现任公司副总经理 负责供应采购和国际贸易工作 [15]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年8月20日14时在公司办公楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共203人，代表有表决权股份705,489,219股，占总股本61.2461% [2] - 现场出席股东10人，代表股份613,023,565股，占总股本53.2188% [2] - 网络投票股东193人，代表股份92,465,654股，占总股本8.0273% [2] 董事会选举结果 - 高进华当选非独立董事，获同意票占有效表决权股份总数99.9999%，中小股东同意比例96.2331% [2][3] - 张磊当选非独立董事，中小股东同意比例97.2485% [3] - 靳职武当选非独立董事，中小股东同意比例97.2485% [3] - 沈瑞鉴当选独立董事，中小股东同意比例97.5841% [3] - 李新中当选独立董事，中小股东同意比例96.5655% [5] 议案表决情况 - 关于董事会中高管及职工代表董事不超过半数的议案获同意票占有效表决权股份总数2.4255% [5] - 该议案中小股东同意比例82.0668%，反对比例0.6745%，弃权比例17.2587% [5] - 多项议案表决同意比例均维持在2.4235%-2.4257%区间 [5][6][10] - 议案5获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [7] 法律意见 - 北京市君合律师事务所认定会议程序、人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [10] - 律师意见书确认股东会决议合法有效 [10][11]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月5日通过巨潮资讯网公告召开2025年第一次临时股东会通知 会议召开15日前以公告方式通知股东 符合公司章程规定 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月20日在山东省临沭县史丹利路集团办公楼召开 由董事长高进华主持 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:00-15:00 [2] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共计203名 代表有表决权股份705,489,219股 占公司股份总数61.2461% [3] - 现场出席股东及代理人10名 代表股份613,023,565股 占比53.2188% [3] - 网络投票股东193名 代表股份92,465,654股 占比8.0273% [4] 议案表决结果 - 选举第七届董事会非独立董事议案获同意701,754,383股 占表决股份总数99.4706% 中小股东同意比例96.2331% [5] - 选举第七届董事会独立董事议案获同意703,093,884股 占比99.6605% 中小股东同意比例97.5841% [5][6] - 非独立董事薪酬议案获同意687,708,779股 占比97.4797% 反对668,740股 弃权17,111,700股 [6] - 独立董事津贴议案获同意687,700,079股 占比97.4785% 反对676,440股 弃权17,112,700股 [8] - 修订公司章程议案获同意687,738,879股 占比97.4840% 反对653,040股 弃权17,097,300股 [8] - 修订内部控制制度系列议案同意率均超94.64% 最高达94.8291% [9][10][11][12][13] 法律结论 - 股东会召集程序 出席人员资格及表决程序符合公司法与公司章程规定 决议合法有效 [14] - 法律意见书将随股东会决议按相关规定予以公告 [15]

板块表现 - 农化制品板块于8月21日出现异动拉升 [1] - 美邦股份率先涨停 [1] - 亚钾国际、新洋丰、史丹利、扬农化工、联化科技等公司跟随上涨 [1]

股价表现 - 最新股价报9 63元 较前一交易日上涨0 26元 [1] - 当日开盘价为9 35元 最高触及9 63元 最低下探9 32元 [1] - 成交量为14 12万手 成交金额达1 35亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为化肥制造与销售 2024年财报显示制造业收入占比达97 83% [1] - 属于化肥行业板块 同时涉及磷化工 农业种植等业务领域 [1] 公司公告 - 8月19日职工代表大会选举邱红女士为职工代表董事 [1] - 8月20日董事会会议选举高进华为董事长 [1] - 控股股东高进华累计质押1 08亿股 占其持股比例的27 66% [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流入1090 44万元 [1] - 近五个交易日累计净流入2607万元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月19日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 会议选举邱红女士担任第七届董事会职工代表董事 [1] - 相关决议通过参会职工代表审议通过 [1]

公司治理变动 - 第七届董事会第一次临时会议选举高进华为董事长 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中制造业占比97.83% [1] - 原料化肥销售占比2.17% [1] 股东股权质押情况 - 控股股东高进华累计质押股数约1.08亿股 占其所持股份比例27.66% [3] - 高英累计质押4038万股 占其所持股份比例76.33% [3] - 高文安累计质押2046万股 占其所持股份比例49.49% [3] - 高文靠累计质押2445万股 占其所持股份比例50% [3] - 高文都和法亚楠当前无质押股份 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日在山东省临沂市临沭县史丹利路办公楼会议室以现场方式召开第七届第一次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月制造业收入占比97.83% [2] - 同期原料化肥销售业务收入占比2.17% [2]

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-031 史丹利农业集团股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事 3 名、独立 董事 2 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董 事会；同日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了关于选举董事 长、董事会专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东会及第七届董事会第一次临时会议选举结 果，公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中：非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与 ...