会议召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室 [2][3] - 会议表决方式包括现场投票和网络投票 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体时间为2025年9月8日9:15-15:00 [2] - 会议由公司董事会召集 由副董事长陈奇女士主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 [3] 会议出席情况 - 出席会议股东及授权代表共357名 代表股份225,716,896股 占公司有表决权股份总数45.8579% [4] - 中小股东356名 代表股份30,393,253股 占公司有表决权股份总数6.1749% [4] - 现场参会股东7名 代表股份209,496,001股 占比42.5624% 其中中小股东6人 代表股份14,172,358股 占比2.8793% [4] - 网络投票股东350人 代表股份16,220,895股 占比3.2955% 全部为中小股东 [5] - 公司回购专用账户股份及第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划均未参与表决 [5] 议案表决结果 - 《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》获99.8634%同意票 其中中小股东同意比例98.9853% 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资 [7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获99.8651%同意票 其中中小股东同意比例98.9978% 该议案为特别决议事项 [8][9] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获99.6065%同意票 其中中小股东同意比例97.0780% 该议案为特别决议事项 [10][11] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获99.6064%同意票 其中中小股东同意比例97.0766% 该议案为特别决议事项 [12][13] - 《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》获99.5738%同意票 其中中小股东同意比例96.8351% [14] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获99.5691%同意票 其中中小股东同意比例96.7996% [15] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》获99.5687%同意票 其中中小股东同意比例96.7970% [16] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获99.5663%同意票 其中中小股东同意比例96.7792% [17] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》获99.5634%同意票 其中中小股东同意比例96.7575% [18][19] 法律意见与文件备案 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》规定 [20] - 备查文件包括股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书 [21] 董事会人事变动 - 董事、副总经理、董事会秘书陈俊因公司治理结构调整辞去董事职务 继续担任副总经理和董事会秘书 [24] - 2025年9月8日职工代表大会选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事 任期至2026年5月12日 [25][26] - 张婷婷现任公司党总支书记、流程优化部负责人、董事长助理 未直接持有公司股份 [26][27]

公司治理结构调整 - 公司董事、副总经理、董事会秘书陈俊因公司治理结构调整申请辞去董事职务 [2] - 陈俊辞去董事职务后继续担任副总经理和董事会秘书职务 [2] - 公司职工代表大会于2025年9月8日选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事 [2] - 张婷婷任期至第六届董事会届满 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构调整 - 公司董事、副总经理、董事会秘书陈俊因公司治理结构调整申请辞去董事职务 [1] - 陈俊辞去董事职务后继续担任副总经理和董事会秘书职务 [1] - 陈俊原定董事任期至2026年5月12日第六届董事会届满 [1] 董事会人事变动 - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事 [1] - 张婷婷董事任期至第六届董事会届满 [1]

人事变动 - 陈俊因公司治理结构调整辞去董事职务，继续任副总经理等[2] - 公司选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 陈俊未直接持有公司股份[2] - 张婷婷1979年7月生，有相关履历且未持股[4] - 张婷婷在控股股东担任监事，无关联关系[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月8日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参会股东（或代理人）357人，代表股份225,716,896股，占比45.8579%[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意占比99.8634%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.8651%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占比99.6065%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.6064%[6] - 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》同意占比99.5738%[6] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比99.5691%[6] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意占比99.5687%[6] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.5663%[6]

股东大会股东情况 - 参加表决股东及代表357名，代表股份225,716,896股，占比45.8579%[4] - 中小股东356名，代表股份30,393,253股，占比6.1749%[4] - 出席现场会议股东及代表7名，代表股份209,496,001股，占比42.5624%[4] - 通过网络投票股东350人，代表股份16,220,895股，占比3.2955%[4] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意225,408,497股，占比99.8634%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意225,412,297股，占比99.8651%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意224,828,790股，占比99.6065%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意224,828,390股，占比99.6064%[8] - 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》同意224,754,990股，占比99.5738%[10] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意224,744,190股，占比99.5691%[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意224,737,990股，占比99.5663%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东同意29,414,347股，占比96.7792%[13] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意224,731,390股，占比99.5634%[14] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》中小股东同意29,407,747股，占比96.7575%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》反对887,306股，占比0.3931%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东反对887,306股，占比2.9194%[13] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》反对893,306股，占比0.3958%[14] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》中小股东反对893,306股，占比2.9392%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》弃权91,600股，占比0.0406%[13] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》弃权92,200股，占比0.0408%[14]

股价表现与交易数据 - 9月8日盘中股价上涨2%至23.42元/股 总市值达118.47亿元 成交额1.61亿元 换手率1.38% [1] - 主力资金净流出10.55万元 特大单买卖占比分别为5%和5.63% 大单买卖占比分别为24.2%和23.62% [1] - 年内股价下跌15.67% 近期呈现反弹态势 近5日/20日/60日分别上涨1.08%/1.25%/6.28% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数达5.77万户 较上期增长13.79% 人均流通股8754股 减少12.12% [2] - 香港中央结算持股1997.26万股 增持22.54万股 稳居第二大流通股东 [3] - 兴证全球欣越混合A新进持股608.97万股 嘉实新消费增持57.77万股至372.77万股 南方中证1000ETF新进持股280.22万股 [3] - 广发稳健增长混合A 南方中证500ETF 汇添富中证主要消费ETF退出十大股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入27.52亿元 同比下降5.05% [2] - 归母净利润8864.16万元 同比大幅下滑73.68% [2] 业务构成与市场定位 - 主营业务为坚果炒货类及焙烤类休闲食品 葵花子占比64.38% 坚果类占比22.32% 其他产品占比11.05% [1] - 隶属食品饮料-休闲食品-零食行业 概念板块涵盖休闲食品 国产乳业 电子商务 中盘及融资融券 [1] 分红回报记录 - A股上市后累计派现46.93亿元 近三年累计分红达16.54亿元 [3]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日上涨0.16%，表现弱于上证指数（涨1.24%）和深证成指（涨3.89%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出8042.71万元，但游资资金净流入757.75万元，散户资金净流入7284.96万元[2] 领涨个股表现 - 来伊份（603777）领涨板块，涨幅3.07%，收盘价14.78元，成交29.08万手，成交额4.21亿元[1] - 煌上煌（002695）涨幅1.40%，收盘价12.33元，成交11.03万手，成交额1.34亿元[1] - 广州酒家（603043）涨幅1.32%，收盘价17.61元，成交9.80万手，成交额1.70亿元[1] - 元祖股份（603886）涨幅1.14%，收盘价13.34元，成交7.31万手，成交额9716.49万元[1] 资金流向特征 - 元祖股份获主力资金净流入1258.45万元，主力净占比12.95%，居板块首位[3] - 来伊份获游资资金净流入1693.37万元，游资净占比4.02%，同时主力资金净流入1173.36万元[3] - 广州酒家获主力资金净流入1021.76万元，主力净占比6.00%[3] - 劲仔食品（003000）获主力资金净流入807.50万元，主力净占比7.80%[3] 下跌个股表现 - 盐津铺子（002847）跌幅1.65%，收盘价72.17元，成交5.89万手，成交额4.20亿元[2] - 西麦食品（002956）跌幅1.62%，收盘价21.25元，成交3.96万手，成交额8384.91万元[2] - 黑芝麻（000716）跌幅1.36%，收盘价6.52元，成交38.06万手，成交额2.45亿元[2]

股份回购方案 - 公司于2024年11月14日董事会审议通过股份回购方案 使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价方式回购A股股份 用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元 回购价格上限经两次权益分派调整后从47.48元/股降至46.21元/股 [1][2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案后12个月内 并于2024年11月23日披露回购报告书 [1] 回购执行进展 - 截至2025年8月31日 公司通过专用证券账户累计回购103.3192万股 占总股本0.204% [2] - 最高成交价29.53元/股 最低成交价21.43元/股 成交总金额2718.91万元（不含交易费用） [2] - 回购资金来源于自有资金及专项贷款 符合既定方案及法律法规要求 [2] 交易合规性 - 回购时间、数量及委托时段符合深交所自律监管指引第十七条、第十八条规定 [3] - 未在重大事项发生或决策期间至依法披露日内回购股份 [3] - 集中竞价交易委托价格非当日涨幅限制价格 且未在集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托 [4][5] 后续安排 - 公司将根据市场情况继续实施回购计划 并严格履行信息披露义务 [5]