2023 年度监事会工作报告 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况以及监督公司董 事及高级管理人员依法行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、监事会会议召开情况 | | | 案》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投 | | | | 资的议案》 | | | | 4、《关于日常关联交易事项的议案》 | | | | 1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相 | | 2023年12月13 | 第五届监事会第二 | 关事项的议案》 | | 日 | 十二次会议 | 2、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议 | | | | 案》 | 二、监事会履职情况 报告期内， ...

中顺洁杀 - (( yn n M ( 2017 222 0 \ | / n P П 8 sell st lf (0) \/ 2023 CS CS C S C S C S G R H S C S C S G R M M A C C B P M M X C L B P M S X C L B P M 含 系 螺 业 股 份 有 限 公 電 湡 䔶 | Ⱒ✵劥䫣デ | | | --- | --- | | 䫣デ嚋ⲃ | | | 䫣デ傞ꢂ薴㔵 | | | 䫣デ綘ⵖ⣜䰘 | | | 䫣デ〄䋒 | | | 袙✲Ɤ荝鳥 | | ⚥곡峇厫 ⨞➃剣麤⨞✲銳饒 | Ⱆ぀皍➝ | | | --- | --- | | 駈鶺㔐곥 | | | 䎃䏞虽钚㟖 | | | ⟱⚌俒⻊ | | | 䎃䏞㣐✲⟝ | | | 〳䭯絯〄㾝盗椚㹊騨 | | | --- | --- | | 㹊餘䚍雳곿ⴔ區 | | | ♲⠔鵘⡲ | | | --- | --- | | ざ錞絑蠒 | | | 䫏餴罏勉渤⥂ꥻ | | | ⯳䒊䊨⡲ | | 綁蒀䒸乾 ❡ㅷ眜畎 梠㞯眜畎 | 〳䭯絯〄㾝盗椚 | | | | 鷅宠綁蒀絑崸㹊梡綁蒀佪渤 | | 宠溫⸉㹊䩧鸣⠏餘❡ㅷ | ...

公司治理 - 2023年召开2次董事会、2次股东大会[4] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议[5] 激励计划 - 2023年激励对象行权752,631份，注销期权575,421份，回购注销178,536股限制性股票[8] - 2023年完成2022年激励计划首次部分授予登记，股票期权1548万份、654人，限制性股票2096.15万股、617人[8] - 2024年1月完成预留部分授予登记，股票期权150万份、131人，限制性股票150万股、22人[8]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 议案8、9、10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][15][16] - 普通股投票代码为362511，简称为中顺投票[14] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:30 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 其他信息 - 联系电话0760 - 87885678，传真0760 - 87885669，邮箱dsh@zsjr.com[10] - 拟参会股东需于2024年5月10日前传回回执[21]

业绩总结 - 2023年度营业收入为98.01亿元，较2022年度增长14.37%[6][23] - 2023年度净利润3.32亿元，较2022年度下降4.79%[23] - 2023年末资产总计95.58亿元，较年初增长14.64%[1] - 2023年末负债合计40.77亿元，较年初增长29.14%[20] - 2023年末股东权益合计54.81亿元，较年初增长5.79%[20] 财务指标变动 - 2023年末货币资金21.55亿元，较年初增长62.73%[18] - 2023年末存货13.29亿元，较年初下降30.49%[18] - 2023年度销售费用22.06亿元，较2022年度增长26.12%[23] - 2023年度基本每股收益0.26元/股，较2022年度下降3.70%[23] 现金流情况 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为96.42亿元，较2022年度增长11.65%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12.42亿元，较2022年度增长217.08%[26] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8.17亿元，较2022年度亏损扩大72.19%[26] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿元，较2022年度下降23.45%[26] 股东权益相关 - 2023年末股本为13.36亿元，较年初增长1.62%[29] - 2023年末资本公积为10.94亿元，较年初增长14.15%[29] - 2023年末盈余公积为1.79亿元，较年初增长22.70%[29] - 2023年末未分配利润为36.67亿元，较年初增长6.33%[29] 母公司财务情况 - 2023年12月31日母公司资产总计38.93亿元，年初为34.58亿元[35] - 2023年12月31日母公司负债合计12.87亿元，年初为11.45亿元[38] - 2023年12月31日母公司股东权益合计26.06亿元，年初为23.13亿元[38] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将营业收入和销售费用的确认确定为关键审计事项[6][7] 税收政策 - 中顺洁柔（四川）、（云浮）及江门中顺纸业2023年度按15%税率计缴企业所得税[176] - 中顺洁柔（中山）等8家公司2023年度享受小型微利企业普惠性所得税减免政策[177] - 中顺洁柔（云浮）和江门中顺纸业2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[177]

中顺洁柔纸业股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，发展并落实公司在环境、社会及治理（ESG）方面的工作，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 实践工作 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-24 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 综上，公司注册资本合计将减少 3,339.7687 万元，将由 133,455.03 万元减 少至 130,115.2613 万元，投资总额由 133,455.03 万元减少至 130,115.2613 万元， 股份总数由 133,455.03 万股减少至 130,115.2613 万股。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况 如下： 一、减少注册资本的相关情况 （一）限制性股票授予登记 公司于 2024 年 1 月完成《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部 分限制性股票的授予登记工作，预留部分授予登记的限制性股票共计 150 万股， 公司注册资本相应增加 ...

人员变动 - 独立董事刘叠因个人原因申请辞职，原定任期至2027年2月6日[1] - 公司同意补选徐井宏为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职安排 - 徐井宏将担任审计和薪酬与考核委员会委员[2] - 任期自股东大会通过至第六届董事会任期届满[2] 生效条件 - 刘叠辞职在选出新任独立董事后生效[1] - 补选徐井宏需经深交所审核、股东大会批准[2][3]

公司决策 - 拟注销2022年激励计划部分未行权股票期权[1] - 拟回购注销2022年激励计划部分未解除限售限制性股票[2] 决策原因 - 因部分激励对象离职及业绩考核未达标[1][2] 事项说明 - 相关事项合规且不损害公司和股东利益[1][2] - 回购注销限制性股票需提交股东大会审议[2]

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中顺洁柔纸业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长一名，副 董事长两名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...