中顺洁柔纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用 合格的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结 合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经公司董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事 ...

信息披露应保证所有投资者有平等的机会获得信息，不得进行选择性信息披 露。信息披露存在前后不一致的情形，公司及其他信息披露义务人应及时说明原 因并披露，情节严重的，公司及其他信息披露义务人应向投资者公开致歉。 第四条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司证券及其衍生品种价格、交易量或 投资者的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，及相关法律、法规规 定和证券监管部门要求披露的其他信息。本制度所称披露是指在规定的时间在规 定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者，并遵守自愿披露的相关监管要求。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整，自愿性披露应当遵 守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。信息披露 义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得 利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报表的控 ...

战略与可持续发展委员会组成 - 成员由4名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应提前三天通知全体委员，紧急情况不受此限[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 关联议题规则 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席会议即可举行[13] - 关联议题会议决议须经无关联关系委员过半数通过[13] - 出席无关联委员人数不足无关联委员总数二分之一时，事项提交董事会审议[13] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[16]

中顺洁柔纸业股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第三条 公司从事期货及衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公 司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于期货及衍生品交易业务。禁止公司 以个人名义开展期货及衍生品交易业务。 第四条 期货及衍生品交易业务由公司总部统筹管理，在未经公司总部批准 的情况下，各子分公司不得从事期货及衍生品交易业务。 第五条 期货及衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险，注重投资效益，不进行单纯以盈利为目的的期货和衍生品交易，所 有期货和衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，应当以套期保值、规避和防 范汇率、利率等风险为目的，不得影响公司正常经营，禁止任何形式的高风险投 机交易。 公司期货及衍生品交易行为除遵守国家相关法律法规、规范性文件的规定外， 还应遵守本制度的相关规定。 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及各子分 公司（以下简称"各子分公司"）期货及衍生品交易行为，加强对期货及衍生品 交易业务的管理,防范期货及衍生品交易风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 ...

总裁工作细则 第一章 总则 中顺洁柔纸业股份有限公司 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总裁、联席总裁及其他高级管理人员（以下统称"高级管理人员"）的工作行为， 保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中顺洁柔纸业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司的总裁、联席总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细 则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有下述忠实义务： （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为 他人经营与本公司同类的业务； （五）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及本《公司章程》的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券及其衍生品投资、中高风险基金投 资（以下简称"基金投资"）、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投 资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： 1、固定收益类或者承诺保本的投资行为； 2、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 3、购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投 资； 4、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 本制度所称证券投资，包括新股配售或申购、 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 总裁办公会议事细则 1.总则 适用于中顺洁柔及其分公司和子、孙公司。 3.职责 总裁办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议， 是总裁行使职权的主要形式。总裁为履行职权所做的决策除以总裁办公会议 决议形式做出外，还可以总裁决定指令方式做出。 总裁办公会议根据所议事项的性质和参与人员的性质，决定是否召开总 裁办公会扩大会议或临时会议。 会议决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参 加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。 总裁应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的实施情况、 公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向 董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。 4.参会人员 1.1 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"中顺洁柔"）总裁及其他高级管理人员（以下统称"高级管理人员"）的工 作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中顺洁柔纸业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 影响债券交易情况 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 董事会统一领导和管理内幕信息工作，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送事宜[2] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得利用内幕信息谋利[3][19] - 公司相关人员应配合做好内幕信息保密工作[3] - 控股股东等筹划重大事项应制定保密预案并签订保密协议[20] 登记要求 - 涉及重大事项的股东等应及时填写内幕信息知情人登记表[11] - 中介机构等对股价有重大影响主体应填写登记表并分阶段送达公司[13] 信息报送 - 向特定外部信息使用人报送年报相关信息不得早于业绩快报披露时间[15] - 对外报送信息需填写登记表，经审批和董秘批准[16] 违规处理 - 违反制度的内幕信息知情人将受公司处分，严重的追究刑事责任[21] - 发现内幕交易等情况应核实追责，2个工作日内报送监管部门备案[22] 接收公司责任 - 接收公司应控制材料使用和知情人范围，负有保密责任[33] - 接收公司及人员不得使用未公开内幕信息，泄露应立即通知公司[33] - 违规使用内幕信息致公司损失需承担赔偿责任[34] 其他 - 董事会办公室对内幕信息知情人登记资料至少保存10年[9] - 公司需对接收公司及知情人员登记备案，报送保密提示函等文件[34][36]

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二条 本制度所称累积投票是指股东会选举两名以上董事时，出席股东会 的股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。出席会议的股东可以按意愿 将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有 的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度，获选董 事按应选董事人数依次以得票较高者确定。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上， 或公司选举两名及以上董事时，应当采用累积投票制表决。股东会选举产生的董 事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了 ...

投资方案 - 公司及子公司拟在2026年度使用不超过1.5亿元人民币闲置自有资金进行国债逆回购投资 [1] - 投资品种为在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押国债逆回购品种，单笔投资期限不超过182天 [2] - 投资额度自2025年10月24日董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，任一时点投资金额合计不超过1.5亿元 [2] - 投资资金为公司暂时闲置的自有资金，来源合法合规，不涉及募集资金或借贷资金 [2] 投资目的 - 投资核心目的是在不影响公司正常生产经营及发展的前提下，进一步提高闲置自有资金的使用效率 [3] - 国债逆回购具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等特点，能够保障资金流动性同时带来高于活期存款的收益回报 [3] - 此举旨在优化资产结构，为股东谋取更多投资回报 [1][3] 审议程序 - 公司已于2025年10月24日分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过该投资议案 [4] - 本次投资事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审批，且不构成关联交易 [4] - 该投资不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资行为 [4] 风险与控制 - 投资面临市场风险与利率风险，金融市场受宏观经济环境影响可能导致汇率、利率等市场价格波动 [5] - 国债逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益确定，因此到期日前的市场利率波动对已发生的交易无影响 [5] - 本次投资采用标准券方式的质押式回购交易，履约风险较低 [5] - 公司将严格遵循相关规定，结合生产经营及资金使用计划合理开展投资，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [5] 对公司影响 - 本次投资不会影响公司日常生产经营资金需求，公司目前经营情况良好，财务状况稳健 [6] - 在保障流动性和资金安全的前提下，利用闲置资金参与国债逆回购可实现资金收益提升，并确保经营活动不受干扰 [6] - 公司将依据财政部相关会计准则对国债逆回购投资进行核算及列报 [6] 监事会意见 - 监事会经审核认为，本次投资有利于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，增加资金收益 [7] - 监事会认为该投资不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益 [7]