中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会广东证监局和深圳证券交易 所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的直接负责人，也是公司规范运作的重 要责任人，公司财务、投资、审计等相关内部机构、分公司、子公司以及对公司 有重大影响的参股公司均应指定专门人员配合董事会秘书做好信息披露和规范 运作方面的工作，保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格 （一）具有从事秘书、经济、管理、证券、股权事务等工作三年以上； （二）应当具备履行职责所必需的财务、税收、金融、管理、法律、企业管 理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书培训合格证书； 第一章 总 则 第一条 为促进中顺洁柔纸业股份有 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，是公司的经营管 理决策机构，维护公司及全体股东的利益。董事会在《公司章程》规定和股东会 授权范围内，负责公司发展目标与重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名；设董事长 1 名，副董事长 2 名。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

捐赠财产 - 公司可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[9] 捐赠类型 - 对外捐赠类型分为公益性、救济性和其他捐赠[10] 审批权限 - 不同金额捐赠由不同层级审批，子公司20万以下可自行决定[13][14] 金额限制 - 年度累计捐赠占净资产比例不得超3%[14] 违规处理 - 擅自捐赠等违法违纪行为将处分责任人，犯罪提交司法机关[17]

重大事项审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的重大关联交易需股东会审议[5] - 交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上等六种情形需提交股东会审议[6] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 最近十二个月内向他人提供担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 财务资助与捐赠审议 - 被资助对象资产负债率超70%等三种情形下提供财务资助需股东会审议[9] - 对外捐赠单笔金额或十二个月内累计捐赠总额超最近一期经审计净资产1%由股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次并于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[9] - 董事会收到独立董事、审计委员会或单独/合计持股10%以上股东召开临时股东会提议后，需10日内书面反馈[13][14][18] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；审计委员会同意，应在收到请求后5日内发通知[13][14][18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，自行召集时会前持股比例不得低于10%[14][15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知股东[18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[20] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[20] - 股东委托代理人出席，授权书需载明相关内容，授权他人签署的需公证[23] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性并登记[24] - 股东会记录保管期限为十年[28] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[31] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[31] - 关联股东表决关联交易事项时应回避，其股份不计入有效表决总数[31] - 非经股东会特别决议批准，公司不与董事、高级管理人员以外的人订立管理公司全部或重要业务的合同[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[38] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会决议[38] 其他 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名非职工董事候选人[34] - 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺并公开声明[34] - 选举独立董事的股东会召开前，公司应将被提名人材料报送董事会[34] - 选举两名以上（含两名）独立董事时应采取累积投票制[35] - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管[40] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报会议材料及信息披露事务[40] - 出现三种情形公司应及时召开股东会修改规则[42] - 规则修改事项属要求披露信息的，按规定公告或以其他形式披露[43] - 规则未尽事宜按有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行[45] - 规则由公司董事会拟定，股东会审议批准，董事会负责解释[45] - 规则自公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[45]

中顺洁柔纸业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年） 为了完善中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的股东回报机制，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定以及《公 司章程》等文件要求，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，制定了《未来三年股东 回报规划（2026年-2028年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应在兼顾公司正 常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并 保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所处阶段、未来盈利规模、 现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 第三条 规划制 ...

新策略 - 2026年度拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，合约量不超3000万美元[2] - 额度自股东大会通过12个月内滚动使用，任一时点交易金额不超3000万[2] - 交易业务期限匹配需求，一般不超一年，授权期限12个月[3] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[3] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在价格波动等风险[5] - 公司采取明确交易原则等风险管理措施[5][6] 业务评估 - 开展外汇衍生品套期保值交易业务有必要性和可行性[10]

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-61 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券 公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为中低风险、短期（不超过 一年）的理财产品。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过9亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、委托理财目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公 司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取 更多的投资回报。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、委托理财金额：公司及 ...

董事会秘书履职 - 每年5月15日前或离任前提交履职报告书[4] - 履职报告含至少九项内容[4] - 履职报告书是考核重要依据[3] 公司工作关注 - 关注组织股东会、董事会工作情况[5] - 关注信息披露、投资者关系管理情况[5][6] - 做好股份变动管理，协助合规工作[5][6] 制度相关 - 制度经董事会审议通过实施，由其解释[9]

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-57 特别提示： 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2026 年度对外 担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超 过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2026 年度对下属公司提供担保的议案》，因公司及子公司 2025 年度对下属公 司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司 及子公司在 2026 年度拟为下属公司提供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度 （其中对资产负债率超过 70%的下属公司提供 37 亿元人民币担保额度），担保 范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、 项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT ...

外汇交易计划 - 2026年公司及子公司拟开展外汇衍生品交易合约量不超3000万美元[1][4] - 交易有效期自股东大会审议通过起不超12个月且额度可滚动使用[1][4] 交易相关情况 - 交易品种含远期结售汇、结构性远期等产品及组合[1][4] - 交易场所为有资格的金融机构[1][4] 进展与风险 - 2025年10月24日议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[6] - 外汇衍生品交易业务有价格波动、内控等风险[8] 应对措施 - 采取明确交易原则、制度管控等风险管理措施[8][9] - 按相关会计准则对交易业务核算与会计处理[10][11] 交易意义 - 开展交易业务助于锁定成本、增强财务稳健性[12] - 监事会认为交易风险可控且符合公司利益[13]