财务表现 - 2024年第一季度，中顺洁柔纸业营业收入为18.45亿元，同比下降10.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9545万元，同比增长6.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元，同比下降176.48%[5] - 公司非经常性损益项目合计为708.59万元[5] - 中顺洁柔纸业2024年第一季度营业总收入为18.45亿元，较上期下降[18] - 营业总成本为17.67亿元，较上期下降[18] - 营业利润为1.08亿元，较上期增长[18] - 净利润为9.52亿元，较上期增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元[20] 资产情况 - 公司流动资产合计为6,013,869,549.14元，其中货币资金为2,028,065,281.63元，应收账款为1,062,997,787.47元，存货为1,513,659,210.77元[15] - 公司非流动资产合计为3,827,138,683.76元，其中固定资产为2,694,002,578.12元，无形资产为315,794,182.56元[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为103,177，前十名股东持股情况中，广东中顺纸业集团有限公司持股数量为377,195,570股，占比28.23%[10] - 中山市新达投资管理有限公司持有本公司股票6,120,602股，陈锐强持有本公司股票843,500股[13] 现金流量 - 2024年第一季度，交易性金融资产增加了3.88亿元，上升72.29%[8] - 应收票据增加了987.83万元，上升107.45%[8] - 管理费用增加了3246.71万元，上升45.02%[8] - 财务费用增加了515.59万元，上升168.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额减少了3.34亿元，下降176.48%[9] - 投资活动产生的现金流量净额减少了3.38亿元，下降120.72%[9] - 中顺洁柔纸业股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-135,770,943.73元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为618,700,675.83元[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为971,355,551.55元[21]

经核查独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 23 日 1 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-20 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日分别召 开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限 公司审计报告（众环审字(2024)0500501 号），2023 年度母公司实现总收入 1,907,898,333.70 元，母公司实现净利润 330,913,333.06 元，加本年初未分配利润 659,992,439.79 元，减去 2022 年现金分红总额 81,200,607.21 元，减去提取法定 盈余公积 33,091,333.31 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 876,613,832. ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中顺洁柔纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有 效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位和个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司 ...

整体资金情况 - 2023年初往来资金余额总计23,507.00万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计92,431.46万元[4] - 2023年度往来资金利息为183.21万元[4] - 2023年度偿还累计发生额总计95,804.63万元[4] - 2023年末往来资金余额总计20,317.04万元[4] 子公司资金情况 - 北京中顺洁柔纸业有限公司2023年初往来资金余额为1.81万元[3] - 江门中顺纸业有限公司2023年度往来累计发生金额为2,919.72万元[3] - 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司2023年初往来资金余额为12,749.37万元[3] - 中山市中顺商贸有限公司2023年末往来资金余额为1.12万元[3] - 中顺洁柔（四川）纸业有限公司2023年末往来资金余额为52.80万元[3]

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐井宏作为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为中顺洁柔 纸业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否 ...

激励计划相关会议 - 2023年1月10日召开临时股东大会，授权董事会办理激励计划相关事项[11] - 2024年4月23日召开董事会和监事会会议，处理注销和回购注销事项[12][13] 业绩与激励情况 - 2023年公司营收低于100亿，未达激励业绩目标[17] 股票处理数据 - 注销部分股票期权7,818,300份[12][20] - 回购注销部分限制性股票10,034,600股，资金63,379,072元[12][20][21]

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法利益不受侵犯。 切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大 生产经营事项和发展战略，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023年度的工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年度，面对国际、国内政治经济错综复杂，行业竞争日益加剧等因素， 公司坚持核心战略和经营目标，齐心协力，攻坚克难，多措并举，提升经营效率， 使公司保持有竞争力的盈利水平。报告期内，通过持续优化品类结构、完善渠道 建设、加大重点品推广力度等，公司销售收入创历史新高，达到 98.01 亿元，同 比增长 14.37%；受原材料木浆 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中顺洁柔纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"） （一）会计师事务所基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18楼。 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 5、首席合伙人：石文先 6、2023 年末合伙人数量 216 ...