证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 管理办法 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司(以下简称"老板电器"或"公司") 第二期事业合伙人持股计划(以下简称"持股计划"、"本持股计划")的实施， 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以 下简称"《指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 持股计划的制定 杭州老板电器股份有限公司 第二条 持股计划所遵循的基本原则 二零二四年四月 （二）自愿参与原则 持股计划遵循核心管理团队自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方 式强制参与的情形。 （三）风险自担原则 持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 （一）依法合规原则 持股计划各相 ...

杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励 ...

浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 1 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江京衡律师事务所（以 下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器"或"公 司"）的委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的 相关事项出具本法 ...

（1）2023 年 4 月 25 日，召开了公司第五届监事会第十四次会议，相关决 议刊登于 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （2）2023 年 6 月 20 日，召开了公司第五届监事会第十五次会议，相关决 议刊登于 2022 年 6 月 21 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （3）2023 年 8 月 1 日，召开了公司第五届监事会第十六次会议，相关决议 刊登于 2023 年 8 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （4）2023 年 8 月 18 日，召开了公司第六届监事会第一次会议，相关决议 刊登于 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 杭州老板电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内公司共召开 7 次监事会会议，主要内容如下： （5）2023 年 8 月 23 日，召开了公司第六届监事会第二次会议，相关决议 刊登于 2023 年 8 月 24 日巨潮资讯网(http://ww ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 八、备查文件及咨询方式 22 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 老板电器、公司 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 标的股票 | 指 | 本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方 | | | | 式取得并持有的公司股票 | | 本计划、持股计划 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人 | | | | 持股计划 | | 《持股计划（草案）》 | 指 | 《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙 | | | | 人持股计划（草案）》 | | 各期持股计划 | 指 | 根据《持股计划（草案）》，实施的杭州老板电 | | | | 器股份有限公司事业合伙人持股计划之各期持 | | | | 股计划 | | 持有人、参与对象、参与人 | | 参加本计划的公司核心管理人员，包括董事（不 | | | 指 | ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-005 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 14 以专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并 表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《 老 板 电 器 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系申请: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chao yangmen Beidajie ShineWing Dongcheng District, Beijing ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-014 杭州老板电器股份有限公司 关于计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提坏 账准备的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司 2023 年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项 计提坏账准备。具体情况如下： 一、单项计提坏账准备情况 对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险 是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评 价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明 债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款 项单项计提 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人俞列明先生:1977 年 12 月出生,汉族,中国国籍,无境外 永久居留权,硕士研究生学历。1994 年参加工作,曾任杭州市余杭经济技术开发区 管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事 会主席，万通智控科技股份有限公司行政副总、董事会秘书。现任杭州新蓝能源 工程有限公司执行董事。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股 ...