战略委员会构成 - 由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理或副总经理任组长[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，两名以上委员提议或主任委员认为必要时可召开[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 列席与记录 - 投资评审小组正副组长可列席，必要时可邀董事等列席[17] - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存至少十年[20] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[17]

制度适用与范围 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[1] - 公司和信息披露义务人办理业务适用本制度[1][3] 豁免情形 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[2] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[3] 申请与处理 - 特定信息申请需填审批表，董事会秘书两日内审核[4] - 做暂缓、豁免处理需登记并经董事长签字归档[4][5] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[5] 材料保存 - 公司保存登记材料期限不得少于十年[6] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[6]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且聘任不少于三名，至少包括一名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] - 担任独立董事需有五年以上法律等工作经验[6] - 独立董事候选人最近36个月内不能受相关处罚或谴责通报[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9][10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职与补选 - 独立董事辞职或致比例不符规定，60日内完成补选[13][15] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[26] 委员会相关规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 建议与记录 - 提名、薪酬与考核委员会建议未采纳，董事会应记载意见及理由并披露[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高人员的股东[34] 会议资料与制度 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料信息[31] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[31] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36] - 本制度于2025年12月4日由杭州老板电器股份有限公司董事会发布[37]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 负责拟定选择标准和程序，提任免建议[8] 会议相关 - 按需召开，提前三日通知并提供资料[15][17] - 三分之二以上委员出席，决定过半数通过[17]

投资权限 - 董事会对公司各项投资资金运用年度累计总额不超最近经审计净资产50%，单项不超20%[6] 交易审批 - 拟收购、出售资产单项交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况报董事会批准[7] - 单项交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况提交股东会审议[7] - 受赠现金资产等两类交易免提交股东会审议，但需信息披露[8] - 与关联自然人成交金额超30万元交易经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[8] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，及时披露并提交股东会审议[8] 担保审议 - 公司提供对外担保提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[9] 投资管理 - 长期股权投资实行项目负责制，批准后成立项目小组实施[10] - 对外投资编制建议书，进行分析论证、可行性研究及独立评估[12] - 对外投资集体决策，保留书面记录[12] 执行监督 - 业务部门是投资决策执行机构，制定实施计划并监督项目[14] - 审计部对投资项目财务收支内部审计并提意见[16] 项目管理 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，追究未达标责任[16] - 投资项目批准后不得随意增资，确需增资履行程序[16] 证券投资 - 证券投资用自有/自筹资金，不用募集资金[17] - 开展证券投资用公司或子公司名义开户[17] - 开展境外证券投资可委托中介机构操作[17] 投资处置 - 投资处置按权限和程序审批，明确回收、转让、核销情况[20] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[22] - 子公司遵循信息披露规定，及时报告重大事项[24]

杭州老板电器股份有限公司 独立董事专 门会议制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不 ...

信息披露时间 - 变更指定媒体需两个工作日内向深交所报告[2] - 年度报告在会计年度结束四个月内披露[11] - 中期报告在上半年结束两个月内披露[11] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经规定事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形应审计[11] 报告内容规定 - 年度报告记载公司基本情况等内容[12] - 中期报告记载公司基本情况等内容[14] 报告审议审核 - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] 信息披露原则与机构 - 信息披露要体现三公原则，及时公平披露重要信息[5] - 董事会办公室是信息披露负责机构，由董秘领导[8] 重大事件披露 - 多种重大事件发生时公司需及时披露[17][19][20][21] 信息披露配合与责任 - 相关人员配合董秘做好信息披露[24] - 重大事件内部报告有责任人及考核担责规定[28][40] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过后生效实施[31]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知董事[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 以现场召开为原则，也可其他方式[18] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式[22] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[38] - 提案未通过短期内不再审议[28] - 部分情况会议应暂缓表决[29] - 会议可全程录音[31] - 董事会秘书负责相关记录及公告办理并保密[32][33][35] - 与会董事需签字确认，有异议可说明[34] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[39]

杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《杭州老板电器股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本工作细则的规定。 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-059 杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025 年 12 月 4 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《制定、修订公司部分治理制度的议案》。 同意取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废 止，相应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随 之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 ...