公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股 ...

杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划简述 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-025 杭州老板电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1 日披露了上述事项。 2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会 关于2022 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、公司经营情况概述 2023 年度，随着市场环境逐渐回归正轨，居民消费逐渐修复，但家电市场修复速度落后于整体消费。 由于房地产市场仍处于出清过程，国内厨电产品市场还未完全进入存量市场等原因，厨电产品市场实现小 幅增长。零售渠道，根据奥维线下零售市场监测月度报告（以下简称"奥维线下报告"）显示，厨房电器 主要品类吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期分别上升 6.1%、4.5%。电商渠道，根据奥维线上零售市场监 测月度报告（以下简称"奥维线上报告"）显示，厨电产品线上零售额较去年同期上升 5.9%。工程渠道， 据奥维云网（AVC）监测数据显示，厨电整体（烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、单功能机、一体机）精装市 场开盘项目 1524 个，同比下滑 21.2%，市场规模 253.15 万套，同比下滑 32.9%。 公司作为行业龙头，紧紧围绕"筑梦远行，创变取胜"的年度经营理念，各品类市场占有率保持行业 领先地位，市场集中度不断提升。根据奥维线上报告显示，老板品牌厨电套餐零售额市场占有率为 31.5%， 较去年同期提升 1.00 个百分点。根据奥维线下报告显示，老板品牌 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 一个一所真条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 8 号富华大厦 A 座 9 层 olic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0230 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 杭州老板电器股份有限公司(以下简称老板电器公司)2023年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是老板电器公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计 ...

老板电器 2023年度环境 社会和公司治理(ESG)报告 老板电器 ·2023年度环境、社会和公司治理报告 | P05-P8 | | P15-P26 | | --- | --- | --- | | 01 | | 03 | | 关于老板电器 | | 诚信经营 | | | | 3.1 规范治理 | | | | 3.2 合规经营 | | | P09-P14 | | | | 02 | | | | ESG管理体系 | | | | 2.1 ESG管理架构 | | | | 2.2 ESG管理策略 | | | | 2.3 实质性议题管理 | | | P45-P62 | | | --- | --- | | 05 | 和谐发展 | | 5.1 员工权益与福利 | | | 5.2 员工发展与晋升 | | | 5.3 职业健康与安全 | | 供应链优化 06 P63-P74 环境保护 6.1 环境管理 6.2 应对气候变化 6.3 资源管理 6.4 排放与废弃物管理 7.1 供应链质量 7.2 供应链韧性 7.3 负责任供应链 07 09 P75-P86 P99-P114 P87-P98 08 共享繁荣 8.1 推动行业发展 8.2 ...

Robam Appliances Environmental, Social, and Governance Report 2023 ·ESG Report 2023 CONTENTS P03-P04 PREPARATION INTRODUCTION P05-P08 ABOUT ROBAM APPLIANCES 01 P09-P16 02 ESG MANAGEMENT SYSTEM 2.1 ESG Management Architecture 2.2 ESG Management Strategies 2.3 Management of Material Issues P17-P30 03 OPERATION IN GOOD FAITH P31-P50 04 QUALITY IMPROVEMENT P51-P70 05 HARMONIOUS DEVELOPMENT P71-P82 06 ENVIRONMENT PROTECTION P83-P94 SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION P95-P108 07 01 02 3.1 Normative Governance 3.2 Complian ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-016 杭州老板电器股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.征集时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30， 下午 14:00-17:00） 2.征集人对所有表决事项的表决意见：同意 3.截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州老板电器股份有限公司 （以下简称公司）独立董事程志勇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股 东公开征集委托投票权。 一、征集人声明 本人程志勇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司拟召开的 2023 年年度股东大会拟审议的《关于公司<2024 年股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号官 华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Reida ShineWing Donachena District. Beijing ertified public accountants 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA10F0076 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了杭州老板电器股份有限公司(以下简称老 板电器公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了 XYZ ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-010 上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、 以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用, 具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。 前述授权的有效期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召 开之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 杭州老板电器股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展 的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过 40 亿元综合授信额度。对于发生在 当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公 司董事长或其指定的 ...

2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、职工代表大会会议召开情况 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-015 杭州老板电器股份有限公司 经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司第二期事业合伙人持股计划（ 草案）》及其摘要的内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司董事会 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在公司 会议室以现场表决的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施 的第二期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）征求公司职工代表 意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《杭州 老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规 范性文件的有关规定。 2024 年 4 月 24 日 经与会职工代表讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《关于公司< ...