担保情况 - 合肥与芜湖集成相互担保，合计60000万元[1][2] - 公司本年度累计担保459672万元，占2024年经审计净资产192.88%[10] 股权结构 - 公司持有芜湖集成80.71%股权，其注册资本80000万元[4][5] - 公司持有合肥集成80.71%股权，其注册资本219910.24万元[7] 财务数据 - 2025年1 - 3月公司营收206138.26万元，净利润 - 6884.23万元[9] - 2025年1 - 3月合肥集成营收77221.54万元，净利润1247.23万元[6]

关联交易 - 2025年预计增加向高新卓曜关联采购额度50000万元[1] - 高新卓曜2024年度实际关联交易金额8.01万元[3] - 2025年5月30日独立董事同意增加2025年度日常关联交易预计议案[9] 高新卓曜财务数据 - 2025年3月31日总资产217801.23万元，负债139479.91万元，净资产78321.32万元[5] - 2024年12月31日总资产227819.54万元，负债140976.00万元，净资产86843.55万元[5] - 2025年1 - 3月营收2143.85万元，营业利润 - 8524.42万元，净利润 - 8522.23万元[5] - 2024年1 - 12月营收51539.65万元，营业利润 - 54354.32万元，净利润 - 54354.69万元[5] 股权结构 - 徐州鑫曜新能源科技有限公司持有高新卓曜90.9570%股权[6] 交易目的 - 增加关联交易额度利于产品销售和提升市场份额[8]

股本结构 - 公司股份总数为585,031.6427万股，均为人民币普通股[3] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求，部分情形公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[4] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股票自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[5] - 公司董事等高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[5] - 持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得利益归公司所有[5] 股东权利与义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任[3] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规所得利益的规定[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[6] - 股东对股东会、董事会会议程序等违法或决议违反章程有权在60日内请求法院撤销[6] - 公司股东可按持股份额获得股利等利益分配[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会、董事会或监事会向法院诉讼[7][8] 公司治理 - 董事长为公司法定代表人，担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[28] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[30] 交易审批 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经股东会审批[11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经股东会审批[11] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东会审批[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，需经股东会审批[11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东会审批[11] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[12] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，应提交股东会审议[12] - 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[12] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[13] - 公司与关联人发生交易金额在300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，为重大关联交易，应提交董事会审议[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[38] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[39] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红[39] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[40] 其他 - 公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事会”内容[2] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，聘用、解聘由股东会决定[42]

综合授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超112亿元[1] - 公司为子公司担保额度不超88.7亿元，子公司间及控股子公司为公司担保有相应额度[1] 合肥协鑫情况 - 公司控制合肥协鑫80.71%股权[5] - 2025年3月31日合肥协鑫总资产799354.97万元等[3] - 2025年1 - 3月合肥协鑫营收206138.26万元，净利润 - 6884.23万元[3] 担保详情 - 为合肥协鑫与肥东农商行长临支行债务提供4000万元担保[2] - 担保借款期限为2025年5月28日至2026年5月28日[7] - 保证期间为主合同项下债务履行期满之日起三年[7] 担保余额 - 截至披露日公司及控股子公司对外担保总余额461672万元，占比193.73%[8] - 公司为合肥协鑫担保余额201755万元，占比84.66%[8] 担保状态 - 公司及子公司未对合并报表外单位担保，无逾期等不良情形[8]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月18日14:00召开[2] - 网络投票时间为6月18日[2] - 股权登记日为2025年6月13日[3] - 会议登记时间为2025年6月16日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月18日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362506，投票简称为协鑫投票[13] 议案通过要求 - 议案1、议案6需经出席会议股东所持表决权的2/3通过，其余议案需过半数通过[5] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 会议地点为江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）[4] - 会议联系人联系电话为0512 - 69832889，传真为0512 - 69832875[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月30日召开，9名董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东大会定于6月18日14:00在公司会议室召开[6] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>等四项规则及制度的议案》均9票同意通过，需提交股东大会审议[1][2][3][4] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过，需提交审议[4] - 《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》9票同意通过，需提交审议[5] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超112亿元[1] - 公司为子公司担保额度不超88.7亿元，子公司为子公司担保额度不超2.3亿元，控股子公司为公司担保额度不超2亿元[1] - 公司为芜湖协鑫担保的租赁物本金为1419.71万元[3][6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为459672万元，占最近一期经审计净资产的比例192.88%[8] - 公司为子公司芜湖协鑫提供的担保余额为116978.71万元，占最近一期经审计净资产的比例49.08%[8] 芜湖协鑫数据 - 公司间接持有芜湖协鑫80.71%股权[5] - 芜湖协鑫2025年3月31日总资产260139.94万元，总负债178879.88万元，净资产81260.05万元[5] - 芜湖协鑫2024年12月31日总资产262428.64万元，总负债182415.82万元，净资产80012.82万元[5] - 芜湖协鑫2025年1 - 3月营业收入77221.54万元，营业利润884.25万元，净利润1247.23万元[5] - 芜湖协鑫2024年1 - 12月营业收入562367.79万元，营业利润 - 330.90万元，净利润5.14万元[5] - 芜湖协鑫注册资本80000万元人民币[5] 其他信息 - 租赁期限为48个月[7] - 保证期间为主债务履行期届满之日起三年[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-040 协鑫集成科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月20日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中 心） 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第六届董事会 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫集成科技股份有限公司 2024 年度股东大会 的 律师见证法律意见书 国浩京律字[2025]第 0038 号 致：协鑫集成科技股份有限公司 根据协鑫集成科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法 规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"） 的规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年 度股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出 具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东 ...

涨停板封单情况 - 15股封单资金超1亿元，成飞集成封单金额高达10.32亿元，苏州龙杰、恒而达封单资金分别为6.51亿元、2.11亿元 [2] - 从收盘涨停板封单量看，*ST金科、苏州龙杰、协鑫集成排名前三，封单量分别为65.75万手、49.85万手、49.02万手 [2] - 成飞集成、利君股份、天箭科技斩获5连板，苏州龙杰、迎丰股份实现3连板 [2] 航运板块 - 航运板块掀起涨停潮，涨停个股包括宁波海运、宁波远洋、南京港、凤凰航运、连云港等 [4] - 中美经贸高层会谈取得实质性进展，后续运力需求有望抬升，运价有上行可能 [4] - 宁波海运运力规模在国内沿海船队中长期名列前茅，并在全球30多个国家的60多个港口有业务 [4] - 宁波远洋为国内综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务 [4] - 凤凰航运主要业务为干散货航运及港航物流服务业 [4] 跨境电商板块 - 跨境电商概念涨停个股包括恒而达、天虹股份、华纺股份、浙江正特、青岛金王等 [5] - 华纺股份为中国规模较大的综合纺织印染企业之一，旗下拥有多个品牌 [5] - 青岛金王已通过微信平台小程序"众妆优选"开展跨境电商业务 [6] 光伏板块 - 光伏板块涨停个股包括京运通、盛泰集团、电投产融、欧晶科技、百达精工、协鑫集成等 [7] - 协鑫集成主要从事高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、生产和销售 [7] - 电投产融为河北省光伏装机容量排名前列的企业，风电、光伏全国规模较大的公司之一 [8] 龙虎榜数据 - 电投产融、青岛金王龙虎榜净买入额超1亿元，分别为1.45亿元、1.44亿元 [9] - 天箭科技、宏景科技、长华化学、京运通、连云港龙虎榜净买入额均在5000万元以上 [9] - 天箭科技、奥普光电、拓斯达机构净买入额居前，分别为1.53亿元、9902.07万元、8899.13万元 [9]