人事变动 - 朱战军因内部工作调整辞去董事及提名委员会委员职务[1] - 崔晓龙当选第六届董事会职工代表董事[1] 新董事信息 - 崔晓龙1987年10月出生，2016年加入协鑫集团[4] - 2023年至今任协鑫集成董事长办公室总经理[4] - 截至公告日未持股，无关联关系及违规情形[4]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共1142人，代表股份1776053839股，占比30.3583％[4] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份1510484491股，占比25.818％[4] - 网络投票股东1138人，代表股份265569348股，占比4.5394％[4] - 中小股东出席1139人，代表股份360881694股，占比6.1686％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1734128835股，占比97.6394％[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1734673735股，占比97.6701％[6] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》同意349463185股，占比96.8359％[9] - 《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》同意1761485950股，占比99.1798％[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意1734548635股，占比97.6631％[12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意1734576335股，占比97.6646％[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意1734342535股，占比97.6515%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》反对39892104股，占比2.2461%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》弃权1819200股，占比0.1024%[15] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意1734708135股，占比97.6720%[16] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》反对38206304股，占比2.1512%[16] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》弃权3139400股，占比0.1768%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意319170390股，占比88.4418%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东反对39892104股，占比11.0541%[15] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》中小股东同意319535990股，占比88.5431%[16] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》中小股东反对38206304股，占比10.5869%[16]

股东大会信息 - 股东大会定于2025年6月18日召开，现场和网络结合[4][5] - 现场4人代表1,510,484,491股，占25.8189％[9] - 网络1,138人代表265,569,348股，占4.5394%[9] - 合计1,142名代表1,776,053,839股，占30.3583%[9] - 中小投资者1,139人代表360,881,694股，占6.1686％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占97.6394％[14][15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占97.6701％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占97.6691%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占97.6705%[18] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》同意占96.8359%[18][19] - 《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》同意占99.1798%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占97.6631%[21] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意占97.6646%[21][22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占97.6515%[22] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意占97.6720%[24] 结果情况 - 所有议案均表决通过[24] - 律师认为程序及结果合法有效[25]

会议概况 - 协鑫集成第六届董事会第十三次会议于2025年6月18日召开，9名董事全部出席[1] 议案通过情况 - 调整公司第六届董事会专门委员会成员组成议案获9票同意通过[1] - 修订《信息披露事务管理制度》等多项制度议案均获9票同意通过[3][5][6][8][9][10][12][15][16][17][18][19][20][21]

光伏行业与区块链技术融合 - 协鑫集成与蚂蚁数科合作启动协鑫碳链3 0 通过数智化AI和区块链工具降低碳排放并优化减排路径 [2] - 蚂蚁数科与协鑫能科等企业合作 将区块链技术与新能源项目深度融合 "光伏+区块链"市场前景受关注 [2] 协鑫碳链发展历程 - 协鑫集成是全球领先的能源系统解决方案提供商 产品覆盖高效电池 大尺寸光伏组件 储能系统等 [3] - 2024年6月12日协鑫集成推出全球第一条光伏碳链—协鑫碳链 实现颗粒硅组件产品低碳足迹的可视化 可量化及可信化 [3] - 协鑫碳链3 0平台连接光伏产业链重要资源 动态优化减排路径 并通过产业链协同放大减排效益 [3] - 协鑫集成联合碳足迹产业技术创新联盟 蚂蚁数科完成协鑫碳足迹数据-天工数据平台的可信连通仪式 [3] 区块链技术在光伏行业的应用 - 协鑫能科与蚂蚁数科完成全球首单光伏资产RWA 底层资产为82MW户用光伏 价值约2亿元 [4] - 蚂蚁数科与协鑫能科成立合资公司 合作打造"AI驱动的下一代新能源生态体系" [5] - 协鑫能科股价在合作公布后连续四个交易日涨停 [5] 行业专家观点 - 区块链技术在光伏行业从概念验证走向规模化落地 协鑫碳链解决环境信息透明问题 RWA解决资产流动性与融资效率问题 [5] - 光伏产业的全球化竞争正从制造成本转向数据可信度 区块链作为信任引擎有望重塑行业价值分配规则 [5] - 光伏碳链等应用可能在碳权交易等特定场景作为买卖凭证存在 资产产权交易能为光伏产业带来投资 [6]

低碳品牌生态联合活动 - 协鑫、华为、上汽集团I环球车享、TUV莱茵、蚂蚁数科等十家企业联合举办低碳品牌生态活动 [2] - 活动主题为"人工智能+低碳"，呼应2025年《政府工作报告》将"人工智能+"纳入国家战略 [2] - 协鑫集成执行总裁张坤强调低碳转型是必答题，需要协同创新 [2] 协鑫碳链生态发展 - 2024年6月协鑫与蚂蚁数科联合发布全球首条光伏碳链"协鑫碳链"，融合区块链与颗粒硅技术 [2] - 协鑫联合八大行业头部企业构建碳链生态圈，一年后生态"朋友圈"进一步扩大 [2] - 2025年6月协鑫与蚂蚁数科发起"绿色碳链倡议"，探索技术协同、模式创新、标准互通三大路径 [3] 人工智能与低碳融合 - AI技术正重塑能源、工业和城市发展格局，既能加速减碳又依赖绿色能源供给 [3] - 2025年低碳品牌生态联盟计划利用清洁电力为大型算力降温，实现AI与低碳深度融合 [3] - 行业认为实现"双碳"目标需发展新质生产力，AI等数字技术将发挥关键作用 [3] 战略合作与技术研发 - 协鑫集成与国电投新能源签署战略合作协议，确立"光伏技术合作伙伴"关系 [4] - 双方将在异质结、BC、铜栅线等技术研发应用领域深度合作，开拓国内外市场 [4]

董事会成员 - 董事长朱钰峰拥有加拿大George Brown College工商管理学院学历，现任协鑫集团党委书记、副董事长兼总裁，并担任协鑫科技控股、协鑫新能源控股、协鑫能源科技、协鑫集成等多家上市公司董事长或副主席职务，同时兼任多项社会职务如中华全国青年联合会常务委员会委员、中国青年企业家协会副会长等，曾获"2017中国新能源十大年度人物"、"2023年度江苏财经人物"等荣誉，报告期内税前报酬为0万元 [3] - 董事朱共山为协鑫集团创始人兼董事长，担任协鑫科技控股、协鑫新能源控股、协鑫能源科技等上市公司董事局主席或董事职务，兼任全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席等多项社会职务，曾获"改革开放40年中国企业改革奖章"、"新中国70周年新能源产业十大杰出贡献人物"等荣誉，报告期内税前报酬为0万元 [4] - 董事孙玮拥有工商管理博士学位，1994年加入协鑫集团，现任协鑫科技控股执行董事、协鑫新能源控股非执行董事、协鑫集团副董事长等职务，在财务融资、金融策略及管理方面拥有逾20年经验，报告期内税前报酬为0万元 [5] - 董事朱战军曾任徐州西区热电厂总经理、协鑫科技控股首席执行官等职务，现任协鑫科技控股董事会副主席、协鑫集团副董事长、协鑫集成董事，报告期内税前报酬为0万元 [6] - 董事兼总经理蒋卫朋拥有MBA学历，曾任通威太阳能有限公司总经理助理，2023年9月起担任协鑫集成总经理，2024年6月起担任董事，拥有多年光伏行业生产管理经验，报告期内税前报酬为220万元 [7] - 董事兼副总经理马君健拥有博士学位，2017年加入协鑫集团，现任协鑫集成董事、副总经理兼董事会秘书，兼任上海股份公司联合会副理事长等职务，曾获水晶球"最佳董秘"、金钺奖"最佳董秘"等荣誉，报告期内税前报酬为143万元 [8] - 独立董事程博报告期内税前报酬为22万元 [9] - 独立董事张利军为江苏法德东恒律师事务所执委会主席，江苏省律师协会副会长，曾获"江苏省优秀律师"、"南京市五一劳动奖章"等荣誉，报告期内税前报酬为22万元 [9] - 独立董事霍佳震为同济大学经济与管理学院博世讲席教授，曾任同济大学经济与管理学院院长，获国务院特殊津贴、上海市领军人才等荣誉，报告期内税前报酬为22万元 [10] 监事会成员 - 监事会主席李克存拥有硕士研究生学历，曾任协鑫集团人力资源部联席总经理，现任协鑫集成分管人力副总裁，报告期内税前报酬为100万元 [11] - 监事戴梦阳拥有本科学历和律师资格，1996年开始从事律师工作，2003年加入协鑫集团从事法务管理工作，现任协鑫集成助理副总裁兼风控法务中心法务总经理，报告期内税前报酬为100万元 [12] - 监事孙国亮拥有南京信息工程大学电子科学与技术专业本科学历，2011年加入协鑫集团，现任协鑫集成科技（苏州）有限公司组件事业部总经理，报告期内税前报酬为120万元 [13] 高级管理团队 - 副总经理兼财务总监方建才拥有中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位，曾任职于安永华明会计师事务所，现任协鑫集成副总经理兼财务总监，报告期内税前报酬为120万元 [14][15]

国际光伏市场动态 - 5月光伏龙头企业海外订单签约规模超4GW，涉及德国、瑞典、波兰、巴基斯坦、澳大利亚、津巴布韦、赞比亚、秘鲁等国家和地区，包含多个GW级组件大单 [1] 通威股份 - 与欧洲能源服务商BayWa r.e. Solar Trade Holding GmbH签署2025年战略合作协议，围绕TNC 2.0全场景产品开展项目开发、系统集成与运维支持 [2] - 与INFO-Telecom签署东欧地区项目供应协议，技术总监Ramush与通威组件营销负责人季卫华代表签约 [2] 爱旭股份 - 签约1GW集中式订单，包括340MW欧洲最大BC地面电站和225MW非洲最大BC地面电站 [3] - 与CrossBoundary Energy合作，为刚果(金)卡莫阿项目提供225MW恒星系列ABC组件 [3] - ABC组件在德国、波黑等地大型地面电站项目取得突破，国内中标大唐、中石油等集采 [3] 协鑫集成 - 与Galp和Unigea完成项目合作签约，推进全球化战略布局，提供定制化解决方案 [4] 正泰新能 - 与Belectric签署三年战略协议，为其欧洲地面电站项目提供ASTRON系列组件，覆盖2025-2026年交付项目 [5] - 与北欧分销商Aprilice签署三年协议，规模化进入北欧市场，此前交付波兰100MW、保加利亚110MW等项目 [6] TCL光伏 - 与阿联酋Powernsun签署战略分销协议，供应300MW组件，拓展中东、非洲及欧亚市场 [7] - 与GridAfrica合作，计划15个月内在津巴布韦和赞比亚部署100MW光伏项目，首座电站5个月内投运 [7] 隆基绿能 - 与ENGIE、中国电建合作，供应超1GW Hi-MO 9组件，完成全球超大体量BC合作签约 [8] - 推动中美洲100MW项目落地，南欧地区供应580MW Hi-MO 9组件 [8] - 为秘鲁Yinson Renewables项目供应53.2MW Hi-MO 9组件，5月开工建设 [8] 汉伏能源 - 与保加利亚PV CONSULT签署250MW年供货协议，采用HITOUCH N系列组件 [9][10] - 与立陶宛SOLMAN合作推进波罗的海项目，与欧洲企业布局30MWh工商业储能系统 [10] 华晟新能源 - 与德国Next2Sun达成欧洲独家合作，推动昆仑系列横版组件多场景应用 [11] 晶澳科技 - 与澳大利亚NSEG、YES Group签署MOU，2025年供货250MW组件 [12] 赛拉弗 - 与伊拉克Barzaei Halwan签署250MW框架协议，2025年完成50MW首阶段采购 [13] - 与中车株洲所、土耳其ESSO合作开发EMEA地区"光伏+储能"解决方案 [13] 高景太阳能 - 与波兰Grodno S.A.签署200MW年度合作协议，欧洲本土化战略取得突破 [14] 苏美达辉轮 - 与德国EPC公司签署116MW光伏车棚项目协议，提供汽车物流新能源解决方案 [15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[10] 关联交易审批 - 公司与关联自然人成交金额不超30万元（提供担保及受赠现金资产除外），由总经理批准[13][14] - 公司与关联法人成交金额不超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%（提供担保及受赠现金资产除外），由总经理批准[14] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会向股东会提交议案，经股东会审议批准后生效，并披露符合要求的审计或评估报告[14] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] 关联理财规定 - 公司与关联人委托理财等交易，相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] 关联交易累计原则 - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计计算原则适用相关规定[19] 关联财务资助审批 - 公司向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[21] 关联交易披露审议 - 应当披露的关联交易须经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[22] 董事会表决规定 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[24] 股东会表决规定 - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[24] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额则提交股东会审议[28] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[28] - 每年数量众多的日常关联交易，可按类别预计年度金额履行审议程序并披露，超出预计金额以超出部分为准履行程序并披露[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[28] 关联人信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应向董事会报送关联人名单及关联关系说明[31] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[33]

控股股东定义 - 持有股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[4] 责任与承诺 - 对公司违法行为负有责任的控股股东及实际控制人，应主动依法用股权及其他资产赔偿中小投资者[7] - 控股股东应承诺占用资金归还、违规担保解除前不转让股份（特定情况除外）[11] 信息变更与备案 - 控股股东声明事项变化，应自变化之日起五个交易日提交最新资料[8] - 控股股东发生变化，新的应在完成变更一个月内完成声明及承诺书签署和备案[8] 行为规范 - 控股股东不得通过非提案权、表决权方式影响公司人事任免[12] - 控股股东及其关联人不得与公司共用银行账户[13] - 控股股东不得以特定形式占用公司资金[15] - 控股股东应维护公司业务独立，避免同业竞争[15] - 控股股东应支持公司重大事项内部决策程序，通过股东会参与决策[15] 减持限制 - 近三个年度未现金分红或累计分红低于同期年均归母净利润30%，控股股东不得竞价或大宗交易减持[21] - 近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东不得竞价或大宗交易减持[22] - 首次公开发行收盘价低于发行价，控股股东不得竞价或大宗交易减持[22] - 控股股东集中竞价减持，三个月内减持总数不超公司股份总数1%[23] - 控股股东大宗交易减持，三个月内减持总数不超公司股份总数2%[23] - 控股股东协议转让减持，受让方六个月内不得减持[23] - 控股股东转让控制权致身份丧失，六个月内继续遵守减持规定[23] 信息披露 - 所持公司5%以上股份被质押，控股股东应通知公司披露[27] - 控股股东出现影响股价情形应及时通知公司披露[28] - 上市公司收购等信息披露前特定情形，控股股东应通知公司刊登提示性公告[28] - 控股股东应建立信息披露管理制度[29] - 控股股东索取未披露信息要做好内幕信息登记备案并保密[29] - 控股股东对未公开重大信息应保密，泄露需及时通知公司公告[31] - 控股股东应提供自身及一致行动人情况，配合披露股权和控制关系[31] - 媒体报道可能影响股价时，控股股东应告知公司真实情况[32] - 控股股东接受采访不得传播未披露重大信息或虚假信息[32] - 控股股东应按要求填报并更新关联人信息[32] 生效时间 - 本行为规范自公司股东会通过之日起生效实施[36]