合规管理架构 - 董事会审议批准基本制度，决定首席合规官任免[6] - 经理层健全组织架构，批准具体制度[9] - 公司设合规委员会，主任由董事长兼任[13] 责任划分 - 各部门承担本部门合规主体责任[17] - 法律合规部门为牵头部门[21] - 员工对本岗位合规经营负直接责任[25] - 下属公司及事业部对本机构合规经营负直接责任[28] 合规管理措施 - 将合规要求嵌入制度流程并修订完善[35] - 合规审查是必经程序，重大决策需首席合规官签字[37] - 发生合规风险，业务部门三个工作日内双线报告[39] 信息与报告 - 通过信息化手段优化合规管理流程[43] - 合规风险报告分不定期、适时和定期三类[46] 责任追究与制度实施 - 对违规单位和人员开展责任追究[48] - 本制度经董事会批准后印发实施，原制度废止[51]

会议情况 - 公司于2024年6月14日召开第八届董事会第十一次会议，9名董事全到[1] 投资决策 - 审议通过子公司对外投资设立新龙晟天和乡城晟天[1][2] 制度修订 - 审议通过修订《合规管理制度》[4] 信息披露 - 子公司对外投资设立项目公司公告于2024年6月18日披露[3] - 修订后的《合规管理制度》于2024年6月18日在巨潮资讯网公布[4]

项目规模 - 新龙项目规模为20万千瓦，乡城项目规模为40万千瓦[1] 股权与出资 - 晟天新能源拟出资21160万元设新龙晟天，持股100%[1][3] - 晟天新能源认缴乡城晟天27548万元，持股71%[2][6] - 甘能发认缴乡城晟天11252万元，持股29%[2][6] 资金与影响 - 投资资金源于晟天新能源自有资金，对当期财务无重大影响[21] 投资预期 - 本次投资预计提升公司光伏发电装机规模，获良好回报[19]

股东大会信息 - 2024年5月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[4] - 召集人为董事会，主持人为董事长肖光辉[6][7] 参会股东情况 - 23人代表269,277,668股，占比35.0089%[8] - 现场6人代表1,339,899股，占比0.1742%；网络17人代表267,937,769股，占比34.8347%[8] 议案表决结果 - 四项议案同意267,068,368股，占比99.1795%；反对2,209,300股，占比0.8205%[9][10][11][12] 会议合法性 - 律师认为召集、召开等均合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月27日召开[6] - 5月10日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[7] 参会股东情况 - 现场6名代表1,339,899股，占比0.1742%[9] - 网络17名代表267,937,769股，占比34.8374%[9] - 中小投资者15名代表37,408,865股，占比4.8635%[10] - 共23名代表269,277,668股，占比35.0089%[10] 议案表决结果 - 各议案同意267,068,368股，占比99.1795%[14][15][16][17] - 各议案反对2,209,300股，占比0.8205%[14][15][16][17] - 各议案弃权0股，占比0%[14][15][16][17] 会议合规情况 - 召集人为董事会，资格符合规定[11] - 律师认为会议召集等程序合法有效[18]

授信信息 - 新筑交科拟向贵阳银行申请不超8000万元授信，期限3年[1][2] - 流动资金贷款单笔期限不超1年，年利率不超4.6%[2] - 担保方式为信用，目的是补充流动资金[3][4] 审议情况 - 2024年5月9日董事会通过申请授信议案，待股东大会审议[7] 公司情况 - 新筑交科注册资本4亿元，公司持有其100%股权[8][10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月27日15:00[3] - 网络投票时间为5月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年5月20日[5] 会议相关信息 - 召开方式为现场投票结合网络投票[6] - 审议提案含总议案及4项非累积投票提案[8][9] - 提案已由相关会议审议通过，5月10日披露公告[10] 登记及联系信息 - 会议登记时间为2024年5月23日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[11] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671等[14] 投票相关 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[18] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[22] - 股东参会登记表需填股东名称等信息[26]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为 -3.424亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润为 -11.1077亿元[1] - 2023年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 未来展望 - 拟向控股股东子公司发行不超2.3075亿股[5] - 拟募资不超8.95亿元偿还金融机构贷款[5] 新产品和新技术研发 - 加快60000m³/a短流程钒电解液生产线投产运营[6]

融资情况 - 融资金额25000万元[2] - 融资期限3年[3] - 融资成本（IRR）不超5.40%[4] - 保证金625万元[5] - 融资租赁标的物原值27555.66万元[6] 财务数据 - 2024年3月31日资产负债率92.18%，2023年为89.20%[13] - 2024年1 - 3月营业收入15.93万元，2023年为487.02万元[13] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额30000万元，占2023年经审计净资产比例21.09%[17] - 担保余额28813.81万元，占比20.25%[17] - 子公司对子公司提供担保总额435900万元，占2023年经审计净资产比例306.39%[17] - 担保余额303519.51万元，占比213.34%[17] 其他 - 川发磁浮注册资本为56000万元[8]

会议审议 - 审议通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，待股东大会审议[1][2][3] - 审议通过向中国银行申请授信议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过全资子公司向贵阳银行申请授信议案，待股东大会审议[6][7] - 审议通过为全资子公司融资性售后回租提供担保议案，待股东大会审议[7][9] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[9]