限制性股票激励计划自查报告 核查范围与程序 - 公司对2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象在2024年12月13日至2025年6月13日期间买卖股票的情况进行自查 [2] - 核查程序包括向中国结算深圳分公司提交查询申请并获取《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》 [2] 买卖股票情况说明 - 自查期间内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为 [2] - 共有2名激励对象存在买卖公司股票的行为 其余激励对象无相关交易 [3] - 上述2名激励对象的交易基于公开信息及独立判断 未参与激励计划筹划且未获知内幕信息 [3] 核查结论 - 公司在激励计划筹划过程中采取了充分保密措施 限定内幕信息接触范围并登记相关人员 [3] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息进行股票交易的行为 符合《管理办法》及《自律监管指南》规定 [3] 公告及备查文件 - 公司于2025年6月13日召开董事会及监事会审议通过激励计划草案 并于6月14日披露相关公告 [1] - 本自查报告于2025年7月1日由董事会公告 [4]

激励计划 - 公司于2025年6月13日审议通过2025年限制性股票激励计划草案相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年12月13日至2025年6月13日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖股票行为，2名激励对象有买卖行为但无内幕交易[3] - 公司筹划激励计划采取保密措施，未发现内幕信息泄露[4] 备查文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[5]

股东大会信息 - 2025年6月30日14:00召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代表146名，代表股份169,290,400股，占比38.5452%[3] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意168,828,300股，占比99.7270%[5] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意168,828,300股，占比99.7270%[7] - 《提请授权董事会办理股权激励相关事宜》同意168,831,500股，占比99.7289%[8] - 《增加2025年度银行综合授信额度》同意168,821,000股，占比99.7227%[9] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会6月30日召开，董事会6月13日审议通过议案，6月14日发出通知[6] - 出席股东大会股东及代理人146人，持股169,290,400股，占比38.5452%[8] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意股数占比超99.7%[16][17][20][21] 合法性情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[11][7][22][23]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议及监事会第十二次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年6月14日至6月25日在公司内部系统公示，公示期10天，未收到任何异议 [2] - 公示文件包括《激励计划（草案）》《考核管理办法》及《激励对象名单》，均通过巨潮资讯网披露 [2] 监事会核查程序 - 核查材料涵盖激励对象身份证件、劳动合同、任职文件及职务信息 [3] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规 [3] 激励对象资格认定 - 激励对象均为公司（含子公司）在职董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，排除独立董事、监事及持股5%以上股东等关联方 [3] - 确认激励对象无《管理办法》第八条规定的市场禁入或行政处罚等禁止情形 [3] - 监事会认定激励对象任职资格合法，符合《公司法》《证券法》及激励计划要求 [3][5] 监事会结论 - 公示程序符合法律法规要求，激励对象主体资格合法有效 [5] - 激励对象信息真实准确，无虚假记载或重大遗漏 [3][5]

激励计划流程 - 2025年6月13日公司审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年6月14日公司披露激励计划相关文件[2] - 2025年6月14日至25日公司内部公示激励对象[3] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[4] - 激励对象无不当人选、违法违规等不适格情形[5] - 激励对象不包括特定人员[6] 计划合规认定 - 公司认为激励对象名单公示程序合法合规[6] - 激励对象主体资格合法有效[7]

权益分派 - 2024年以439,200,000股为基数，每10股派现金股利0.10元，共派4,392,000元[2] - 深股通等每10股派0.09元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日[4] - 除权除息日为2025年6月24日[4] - 权益分派业务申请期为2025年6月16日至6月23日[7] 其他 - 咨询地址为上海市浦东新区灵山路958号融汇898创意园1号楼[8] - 咨询电话为021 - 58979608[8]

公司基本情况 - 摩恩电气系2008年5月28日由原上海摩恩电气有限公司依法整体变更设立的股份有限公司 [4] - 公司于2010年7月20日在深交所上市，证券代码为"002451" [4] - 公司注册资本为人民币43,920万元，经营范围为电线电缆及附件的研发、制造及销售等 [5] 2025年限制性股票激励计划 - 本次激励计划由公司董事会审议通过，拟向17名激励对象授予限制性股票，包括董事、高级管理人员、核心技术/业务人员 [6][9] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [9] - 激励计划内容包括授予价格、限售期、解除限售条件、会计处理等，符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [8] 激励计划审批程序 - 公司已履行董事会审议、监事会核查、独立董事发表意见等程序 [6][7] - 尚需履行股东大会审议、内幕交易自查、授予登记等后续程序 [7][8] - 关联董事张勰、陈磊、黄圣植在董事会表决时已回避 [11] 信息披露情况 - 公司已于2025年6月13日披露董事会决议、《激励计划（草案）》等文件 [9] - 将按监管要求继续履行后续信息披露义务 [10] 财务资助安排 - 公司承诺不为激励对象提供贷款、担保等任何形式的财务资助 [10] 激励计划影响评估 - 董事会薪酬与考核委员会、监事会认为计划有利于公司持续发展 [7][11] - 法律意见认为计划不存在损害公司及股东利益的情形 [11]

股东大会召开信息 - 公司将于2025年6月30日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00通过深交所交易系统，或上午9:15至下午15:00通过深交所互联网投票系统 [2] - 股权登记日为2025年6月23日下午15:00交易结束后登记在册的股东 [2] 会议审议事项 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [4] - 审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [4] - 审议《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 [4] - 上述提案需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] 股东参会方式 - 现场登记需携带身份证、股东账户卡（自然人）或营业执照复印件、法定代表人证明（法人） [5][6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需附身份证及股东账户复印件 [6] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [7][9] 其他注意事项 - 激励对象及关联股东需对激励计划相关提案回避表决 [5] - 现场会议地点为上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室 [6] - 网络投票系统故障时，会议进程按当日通知执行 [6]

公司限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月13日召开第六届监事会第十二次会议审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》，监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程进行核查 [1] - 公司确认不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励的情形，包括财务报告被出具否定意见、36个月内未合规利润分配等五类情形，具备实施主体资格 [1][2] - 激励对象排除独立董事、监事、持股5%以上股东及实控人亲属，且最近12个月内无被监管机构处罚或认定为不适当人选等六类不合规情形 [2] 激励对象资格与公示程序 - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定的任职及激励条件，名单将通过内部公示10天，监事会将在股东大会前5日披露审核意见 [3] - 激励计划旨在绑定股东、公司与核心团队利益，吸引优秀人才并推动战略目标实现，监事会认为该计划无损股东利益且符合长期发展需求 [3]