公司治理与激励计划 - 公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，表决结果为全票赞成（3人）[1] - 激励计划旨在完善法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引并留住董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，提升团队凝聚力和企业竞争力[2] - 激励计划将股东、公司和核心团队利益绑定，确保发展战略和经营目标实现，遵循收益与贡献对等原则[2] 激励计划合规性 - 监事会认为激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，不会损害公司及股东利益[2] - 激励对象包括公司及子公司董事、高级管理人员和核心技术/业务人员，其资格合法有效[5] - 公司将在股东大会前公示激励对象名单至少10天，监事会于股东大会前5日披露审核意见[5] 考核管理办法 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以确保激励计划顺利实施，符合相关法律法规[3] - 考核办法旨在形成均衡的价值分配体系，建立股东与核心团队的利益共享与约束机制[4] - 监事会认为考核办法符合《公司法》《证券法》等规定，能完善公司治理结构[4] 审议流程 - 激励计划草案及考核管理办法需提交2025年第一次临时股东大会审议，需获出席股东所持表决权股份三分之二以上同意[3][4] - 具体内容已刊登于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网[3][4]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] 限售条件 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告未被出具否定或无法表示意见[2] - 上市后最近36个月未违规进行利润分配[2] 激励对象 - 激励对象不包括大股东、实控人及其亲属和独立董事[2] 计划合规性 - 股权激励计划内容、程序、对象确定符合规定[6] - 公司履行信息披露义务，未提供财务资助[6] - 计划不存在损害公司及股东利益情形[6] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事、关联董事和关联股东按规定回避表决[6] 其他 - 不存在重大无先例事项[6]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出全部权益数量153万股[1] - 4位董事及高管共获授64万股，占比41.83%[1] - 13名核心技术/业务人员共获授89万股，占比58.17%[1] - 激励对象获授占草案公布日股本总额比例0.35%[1] - 激励计划名单于2025年6月13日公布[2]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票153万股，占公司股本总额0.35%[9][36] - 激励对象17人，占截至2024年12月31日员工总数4.14%[10][30] - 授予价格3.33元/股，不低于草案公布前特定交易日均价50%[11][49][50] - 有效期最长不超36个月[11][41] 业绩考核目标 - 2025年营业收入较2024年增长率不低于20%[12][58] - 2026年营业收入较2024年增长率不低于40%[12][58] 解除限售安排 - 分两期解除限售，比例均为50%[11][46] - 第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月[46] - 第二个解除限售期自授予日起24 - 36个月[46] 实施流程 - 经股东大会审议通过，60日内授予权益并完成程序[15][42][82] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告[82] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况[33][82] 权益费用及摊销 - 授予153万股，预计权益费用总额503.37万元[78] - 假设2025年7月授予且全部解除限售，2025 - 2027年成本摊销分别为157.30万元、272.66万元、73.41万元[79] 调整及终止 - 发生资本公积转增股本等按公式调整数量和价格[65][67][94][95][96][97] - 变更方案不得提前解除限售和降低授予价格[90] - 终止需按规定审议、披露并办理回购注销手续[91]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票153.00万股，占公司股本总额43,920.00万股的0.35%[9] - 激励对象17人，占公司截至2024年12月31日员工总数411人的4.14%[30] - 限制性股票授予价格为3.33元/股[11] - 激励计划有效期最长不超过36个月[11] 限售解除条件 - 第一个解除限售期，2025年营业收入增长率不低于20%（以2024年为基数）[12] - 第二个解除限售期，2026年营业收入增长率不低于40%（以2024年为基数）[12] 实施流程 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[15] - 股东大会审议通过后，公司60日内授予权益并完成相关程序[15] - 董事会审议通过计划后，激励对象名单公示期不少于10天[33] - 公司在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[33] 激励对象分配 - 陈磊和黄圣植各获授20万股，占比13.07%[37] - 张勰和管佳菲各获授12万股，占比7.84%[37] - 核心技术/业务人员获授89万股，占比58.17%[37] 费用及摊销 - 授予限制性股票153.00万股，预计权益费用总额为503.37万元[78] - 假设2025年7月授予且全部符合条件并解除限售，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为157.30万元、272.66万元、73.41万元[79] 变更与终止 - 公司在股东大会审议通过前变更激励计划，需经董事会审议通过；审议通过后变更，变更方案应提交股东大会审议[90] - 公司在股东大会审议前拟终止激励计划，需董事会审议通过并披露，审议通过后终止需董事会、股东大会审议并披露[91] 其他规定 - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并承担同等金额违约金[99] - 若公司未能在60日内完成授予工作，本激励计划终止实施，3个月内不得再次审议股权激励计划[86]

公司信息 - 公司2008年5月28日设立，2010年7月20日上市，注册资本43,920万元[9] 激励计划 - 2025年6月13日拟定激励计划草案等并提交审议[12][18] - 激励对象17人，含董高和核心人员，自筹资金[17][19] - 需股东大会审议，通过后60日内首次授予股票[14]

激励计划对象 - 适用于董事、高管、核心技术/业务人员等，不含独立董事、监事等[5] 业绩目标 - 2025年营收增长率以2024年为基数不低于20%[8] - 2026年营收增长率以2024年为基数不低于40%[8] 考核相关 - 考核年度为2025 - 2026年，每年一次[11] - 个人考核分四等级，对应不同解除限售比例[10] - 考核结果是解除限售依据，记录保存5年[16][17] 结果处理 - 被考核对象5个工作日内了解结果[13] - 有异议5个工作日沟通，可向委员会申诉，10个工作日复核[15] 实施条件 - 办法在股东大会审议通过且激励计划生效后实施[19]

授信额度 - 2025年度原申请综合授信额度不超8亿元[1] - 2025年6月13日拟增加4亿元综合授信额度[2] 授信相关 - 综合授信方式多样，可用自有资产抵押担保[3] - 授信期限自2025年第一次临时股东大会批准至2025年度股东大会召开，额度可循环使用[2] - 本事项须提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于6月30日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[1][16][17] 股权登记 - 股权登记日为6月23日[4] 提案表决 - 提案1 - 3需对中小投资者单独计票披露，属特别决议事项[7][8] - 2025年限制性股票激励对象及关联股东对提案1 - 3回避表决[8] 登记时间 - 登记时间为6月25 - 26日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] 投票信息 - 投票代码为362451，简称为摩恩投票[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束，单位委托需盖章[19] 会议规则 - 公司有权拒绝不符条件人员，股东发言有要求[20] - 议案表决后不再安排发言，会议有纪律要求[20][21]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[2][3] 激励计划安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[3] 激励计划合规性 - 激励计划内容合规，无损害公司及股东利益情形[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划决策 - 监事会同意公司实施激励计划[4]