会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年6月13日召开，3名监事均出席[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案获监事会全票赞成，需股东大会三分之二以上同意[1][3][4][5] - 激励对象为公司（含子公司）董高和核心技术/业务人员[6] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核意见及公示情况说明[6]

会议信息 - 2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 提议召开2025年第一次临时股东大会，时间为6月30日14:00，地点在上海浦东[15] 议案情况 - 三项激励计划相关议案需2025年第一次临时股东大会三分之二以上同意[1][3][4][5][6][10] - 《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》获全票通过[11] 授信额度 - 拟在2025年度原有基础上增加综合授信额度4亿元，可循环使用[11]

股东减持情况 - 控股股东一致行动人问泽鑫在2025年5月8日至5月22日期间通过集中竞价方式累计减持344万股，占公司总股本0.78%，套现约2280.32万元 [1][2] - 减持均价区间为6.55元/股至6.67元/股，其中5月16日单日减持量最大达146.58万股（占比0.33%）[2] - 持股5%以上股东融屏信息因股票质押被东兴证券强制平仓，被动减持439.19万股（占比0.99%）[1][2] 减持计划执行结果 - 问泽鑫实际减持数量与预披露计划上限（344万股/0.78%）完全一致 [1][3] - 融屏信息实际减持量（439.19万股）低于原计划上限（1317.6万股/3%），其中集中竞价部分未超1%比例限制 [3][4] 股东股权状态 - 融屏信息所持股份99.04%被质押（2604.66万股/5.93%总股本），100%被冻结（2629.89万股/5.99%总股本）[4] - 问泽鑫为公司实控人问泽鸿的哥哥，减持后仍持有0.78%股份 [1][3] 公司声明 - 本次减持未导致控制权变更，对公司治理及持续经营无重大影响 [4] - 减持行为符合2025年2月6日预披露公告的规划 [2][4]

股东减持情况 - 控股股东一致行动人问泽鑫通过集中竞价方式减持70,800股，减持均价6.55元/股，减持比例0.02%，减持后持股数量降至0股 [1][2] - 问泽鑫原持有3,440,000股（占总股本0.78%），本次减持计划上限为全部持股，实际减持比例未达上限 [1][2] - 持股5%以上股东融屏信息通过集中竞价减持4,391,900股，减持比例0.99%，减持后持股数量降至26,298,941股（占总股本5.99%） [2] - 融屏信息原持有30,690,841股（占总股本6.99%），本次被动减持计划上限为13,176,000股（占总股本3%），实际减持比例未达上限 [2] 股份质押与冻结情况 - 融屏信息所持股份中26,046,585股被质押，占其持股数量的99.04%，占总股本5.93% [2] - 融屏信息所持股份全部26,298,941股被冻结，占其持股数量的100%，占总股本5.99% [2] 减持计划执行结果 - 减持计划期限为2025年2月28日至2025年5月27日，实际减持时间集中在2025年5月15日 [2] - 减持行为符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关规则，未出现违规情形 [3] - 减持事项未对公司治理结构及控制权产生影响，控股股东问泽鸿的控制地位未发生变化 [3] 公告依据与披露 - 减持计划预披露公告发布于2025年2月6日（公告编号2025-002），本次公告为执行结果披露 [1][3] - 公告依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及《自律监管指引第18号》等规范性文件 [3]

股东减持 - 问泽鑫计划减持不超3440000股，占比不超0.78%，已减持完毕[2][4] - 融屏信息计划被动减持不超13176000股，占比不超3%，已减持部分[3][4] 股份情况 - 融屏信息所持股份99.04%被质押，占总股本5.93%[6] - 融屏信息所持股份100%被冻结，占总股本5.99%[6] 影响说明 - 减持计划实施合规，期限届满，不影响公司治理经营与控制权[7]

股东减持计划 - 持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司因股票质押减持处置计划被动减持不超过1317.6万股，占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价及大宗交易，时间区间为2025年2月28日至2025年5月27日 [1] - 控股股东一致行动人问泽鑫计划以集中竞价方式减持不超过344万股，占总股本比例不超过0.78%，时间区间相同 [1] 已执行减持情况 - 问泽鑫通过集中竞价方式累计减持344万股，占公司总股本0.78%，已完成其减持计划 [1]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0070元，同比下降27.84% [1] - 2025年一季度营业收入3.65亿元，同比增长55.32% [1] - 2025年一季度净利润0.03亿元，同比下降25% [1] - 每股净资产1.75元，同比增长1.74% [1] - 每股未分配利润0.53元，同比增长1.92% [1] - 净资产收益率0.42%，同比下降25个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股21455.48万股，占比48.85%，较上期减少488.37万股 [1] - 问泽鸿为第一大股东，持股16789.60万股，占比38.23%，持股未变化 [2] - 上海融屏信息科技为第二大股东，持股2629.89万股，占比5.99%，减持439.19万股 [2] - 新增股东白视玮、吕强、党静、金元顺安元启灵活配置混合基金 [2] - 宋策、王淑芬、陶永强、余达金退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司本次不进行分红送配 [3]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表共180名，代表股份198,917,241股，占比45.2908%[4] - 现场会议股东及代表6名，代表股份197,703,141股，占比45.0144%[4] - 网络投票股东174名，代表股份1,214,100股，占比0.2764%[5] - 中小股东出席176人，代表股份1,214,300股，占比0.2765%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票198,740,341股，占比99.9111%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意票198,740,541股，占比99.9112%[7] - 《上海摩恩电气股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》同意票198,744,641股，占比99.9132%[9] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意票198,741,041股，占比99.9114%[10] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》同意票198,741,041股，占比99.9114%[12] - 《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》同意票27,310,241股，占比99.2622%[13] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案，同意198,695,341股，占比99.8884%；反对150,400股，占比0.0756%；弃权71,500股，占比0.0359%[16] - 2025年度向下属子公司提供担保额度预计议案，同意198,663,741股，占比99.8726%；反对181,900股，占比0.0914%；弃权71,600股，占比0.0360%[17] - 续聘2025年度审计机构议案，同意198,682,941股，占比99.8822%；反对159,200股，占比0.0800%；弃权75,100股，占比0.0378%[18] 中小股东议案表决情况 - 2025年度向银行申请综合授信额度议案，同意992,400股，占比81.7261%；反对150,400股，占比12.3857%；弃权71,500股，占比5.8882%[16] - 2025年度向下属子公司提供担保额度预计议案，同意960,800股，占比79.1238%；反对181,900股，占比14.9798%；弃权71,600股，占比5.8964%[17] - 续聘2025年度审计机构议案，同意980,000股，占比80.7049%；反对159,200股，占比13.1104%；弃权75,100股，占比6.1846%[18] 其他 - 北京市天元律师事务所上海分所认为本次股东大会召集、召开、表决程序等合法有效[20] - 备查文件包含2024年度股东大会决议[21] - 备查文件包含《关于上海摩恩电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[21] - 公告日期为2025年4月28日[23]

股东大会信息 - 2025年3月21日董事会通过召开2024年度股东大会议案，3月25日发出通知[6] - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月25日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人180人，持股198,917,241股，占比45.2908%[8] - 现场会议股东及代表6人，持股197,703,141股，占比45.0144%[10] - 网络投票股东174人，持股1,214,100股，占比0.2764%[10] - 中小投资者176人，代表持股1,214,300股，占比0.2765%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数198,740,341股，占比99.9111%[16] - 《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》中小投资者同意股数1,038,100股，占比85.4896%[22] - 《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》非关联股东同意股数27,310,241股，占比99.2622%[23] - 《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》中小投资者同意股数1,011,300股，占比83.2825%[23] - 《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》同意27310141股，占非关联股东表决权股份总数99.2618%[24] - 《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》中小投资者同意1011200股，占中小投资者表决权股份总数83.2743%[24] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意198695341股，占所有股东表决权股份总数99.8884%[26] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》中小投资者同意992400股，占中小投资者表决权股份总数81.7261%[26] - 《关于2025年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》同意198663741股，占所有股东表决权股份总数99.8726%[27] - 《关于2025年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者同意960800股，占中小投资者表决权股份总数79.1238%[27] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意198682941股，占所有股东表决权股份总数99.8822%[28] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对159200股，占所有股东表决权股份总数0.0800%[28] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》弃权75100股，占所有股东表决权股份总数0.0378%[28] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长55.29%至3.649亿元，主要由于子公司电磁线业务销售增加[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降24.72%至319.2万元，但扣非净利润同比大幅增长358.91%至207.6万元[5] - 营业总收入本期发生额为364,934,182.69元，同比增长55.29%[15] - 营业利润本期发生额为5,082,487.52元，同比增长90.01%[15] - 净利润本期发生额为5,329,451.60元，同比增长104.35%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为3,192,249.58元，同比下降24.73%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.08%至3.402亿元，增速略高于收入增速[8] - 研发费用本期发生额为8,317,420.89元，同比增长23.22%[15] 现金流表现 - 经营活动现金流净额由上年同期的108.5万元转为-6998.4万元，同比下降6549.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,984,057.73元，同比下降6,549.47%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,418,247.64元，同比下降107.16%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为105,595,614.95元，同比增长662.12%[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为332,675,524.50元，同比增长44.96%[18] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长56.72%至2.028亿元，主要因银行借款增加[6][8] - 短期借款同比增长44.25%至5.832亿元，长期借款激增384.40%至9758.3万元，均因新增银行借款[8] - 总资产同比增长10.39%至19.16亿元，但归属于上市公司股东的净资产仅微增0.69%至7.702亿元[5] - 在建工程同比增长41.43%至1.732亿元，因加快新建项目建设和设备改造投入[8] - 货币资金期末余额为202,825,378.83元，较期初增长56.7%[13] - 应收账款期末余额为606,845,436.10元，较期初增长5.2%[13] - 短期借款期末余额为583,156,036.24元，较期初增长44.3%[13] - 流动资产合计期末余额为1,235,716,494.99元，较期初增长14%[13] - 非流动资产合计期末余额为679,951,769.68元，较期初增长4.5%[13] - 负债合计期末余额为1,039,702,946.72元，较期初增长19.7%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为770,195,947.72元，较期初增长0.7%[14] - 未分配利润期末余额为230,803,916.27元，较期初增长1.4%[14] 其他收益和财务指标 - 其他收益同比大增91.30%至433.9万元，主要来自财政补贴和贷款贴息[8] - 加权平均净资产收益率同比下降0.14个百分点至0.42%[5] - 期末现金及现金等价物余额为119,023,687.73元，同比增长35.50%[20] 股东持股情况 - 公司控股股东问泽鸿持有无限售条件股份167,896,000股，占比显著[11] - 上海融屏信息科技有限公司持有无限售条件股份26,298,941股[11]