核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8.13亿元，同比增长39.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润571.10万元，基本每股收益0.0130元 [1] - 电磁线产品营收6.63亿元，占整体营收81.54%，同比增长65.03% [1] - 特种电缆领域营收9937.82万元，同比增长3.61% [2] 业务板块分析 - 电磁线业务成为核心增长引擎，理论产能上限超过30000吨 [1] - 特种电缆形成五大产品系列：工业信息自动化/绿色能源/高端装备制造/智能电网/智慧城市建筑电气 [2] - 公司聚焦电网、交通、建筑等优质市场与大客户战略合作 [2] 产能与技术投入 - 子公司摩恩新能源布局高端电磁线领域，新增设备提升自动化水平 [1] - 研发投入1906.02万元，同比增长16.21% [2] - 建立上海市院士专家工作站，企业技术中心获"上海市企业技术中心"认定 [2] 公司战略定位 - 通过技术积累、工艺改良和市场拓展构建核心竞争力 [1] - 专业从事电磁线及特种电缆研发制造销售的综合性线缆企业 [2] - 成立二十余年形成完善产品研发体系 [2]

公司治理调整 - 摩恩电气将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于取消监事会的议案》等多项议案 [1]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司登记在册股东户数为27877户含信用账户合并 [1]

公司基本信息 - 公司于2010年6月4日获批发行3660万股人民币普通股，7月20日在深交所上市[2] - 公司注册资本为4.392亿元[4] - 公司股份总数为4.392亿股，全部为普通股[13] - 问泽鸿出资折9720万股，占公司股份总额的90%[12] - 问泽鑫出资折1080万股，占公司股份总额的10%[12] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[20] - 董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[20] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[45] - 单独或合并持有公司股份总数10%以上股东可书面请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[104] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[85] - 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，且至少有一名会计专业人士[92][93] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日传真或书信通知，紧急情况可电话等通知[116][117] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[138] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年以现金累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[144] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低占比80%[146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中最低占比40%[146] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[138] - 会计师事务所聘期一年，可续聘[154] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[173] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[173]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，自提出辞职日起60日内补选[10] 独立董事解除职务 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] 独立董事专门会议 - 由过半独立董事推举一人召集和主持[17] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的专门会议[23] 董事会相关规定 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[18] 独立董事履职保障 - 公司健全与中小股东沟通机制[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] 股东定义 - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[32] - 主要股东指持股超5%或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[33] 公司支持措施 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 董事会秘书协助履职并定期通报运营情况[27] - 保证独立董事与其他董事有同等知情权[29] 资料延期规定 - 2名或以上独立董事认为资料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 履职配合 - 独立董事行使职权时相关人员应积极配合[28] 费用承担 - 聘请中介等费用由公司承担[29] 津贴标准 - 公司给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[30]

董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书[4] - 有《公司法》规定情形等不得担任[4] 聘任与解聘 - 聘任时应聘任证券事务代表，证券事务代表需经培训取得资格证书[7] - 聘任前向深交所报送相关资料，聘任后及时公告并提交资料[8] - 被解聘或辞职公司应及时报告说明原因，空缺超三月董事长代行职责[4][7] - 特定情形、连续三月以上不能履职公司应解聘[13] 职责范围 - 组织筹备董事会和股东会，协调信息披露、市场推介等[9] - 负责股价敏感资料保密，外泄时补救报告[9] - 按规定发会议通知，记录保存十年[11] - 对外公告事前请示董事长，组织协调回答询问函[11] 其他规定 - 离任前接受审查移交档案，聘任时签保密协议[13] - 工作细则经董事会表决生效，解释权归董事会[13][14]

董事会会议安排 - 每年至少召开两次会议，上下半年度各一次，提前十日书面通知董事[2] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[4] - 临时会议通知方式有传真、电话或书信，提前5日通知[3] 董事会会议规则 - 需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[6] - 对外担保事项决议须出席会议三分之二以上董事通过[6] - 表决方式一般举手表决，两名以上独立董事要求则无记名投票[6] 其他规定 - 临时会议可不经召集书面决议，规定人数董事签署生效[6] - 会议记录保存不少于十年，记录内容有日期地点等[7][8] - 董事对决议担责，表决异议记载可免责[8] - 议事规则股东会通过生效，解释权属董事会[9][10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 相关方提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[5][7][8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应提前20日（年度）、15日（临时）书面通知股东[12] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前说明原因[16] 投票相关 - 多方可征集投票权[21] - 投票代理委托书需会前24小时备置于指定地点[24] 会议主持与表决 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举董事主持[26] - 关联股东表决需回避，表决事项按规定通过有效[28] - 未填、错填等表决票视为弃权[32] 会议记录与决议实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[35] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36]

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-037 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及部分治理制度的条款进行修订，具体修订情况如下： 《公司章程》有关条款修订的对照情况如下： | 称《证券法》)和其他有关规定，制订本 | 国证券法》（以下简称《证券法》） 和 | | --- | --- | | 章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计 | | 计、战略、提名、薪酬与考核委员会。 | 委员会，行使《公司法》规定的监事会 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 的职权 ...

上海摩恩电气股份有限公司 关于增加 2025 年度向控股子公司提供财务资助额度的公告 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助的对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称"摩恩新能源"）。 2、公司本次拟向摩恩新能源增加提供财务资助人民币 2 亿元，期限为本议案自 公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止，资 金使用费率不低于中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率。本次提供财务资 助后，公司向摩恩新能源提供财务资助合计为人民币 6 亿元（含 2025 年 3 月 21 日董事会审议通过的财务资助不超过人民币 4 亿元）。 3、本次财务资助事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称"摩恩电缆"） 和问泽鸿先生因资金原因未按出资比例提供同等的财务资助。 5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司 ...