业绩总结 - 2023年度内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内发现2个内部控制缺陷，重大和重要缺陷为0，一般缺陷2个[37][38] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40][41] - 截至报告日，内部控制评价发现的一般缺陷均已完成整改[43] - 报告期末公司缺陷为0，重大、重要、一般缺陷均为0[43][44] 未来展望 - 2024年度公司将继续深化内部控制管理工作[44] 其他新策略 - 公司内部控制制度目标包括保证经营合法合规、防范风险、保证资产安全等[3][4][5] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等五项原则[6] - 内部控制评价范围包括公司及所有全资、控股子公司，覆盖核心业务流程和主要业务模块[7] - 公司完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等运作规范[7][8] - 公司设立多个职能部门，明确职责，相互协调制约[9] - 公司制定风险管理政策和措施，应对经营、环境等风险[14] - 公司规范采购业务流程，降低成本，提高效率[15] - 公司完善销售管理控制制度，提升客户满意度[17] - 公司实施全面预算管理，优化资源配置[18] - 公司制定《信息系统管理办法》等规范文件完善信息化管理[21] - 公司制定工程项目全过程管理制度规范工程管理[23] - 公司加强合同管理各环节监督管控，目前合同管理事前、事中、事后均可控[24] - 公司制定《存货管理制度》等规范存货管理[25] - 公司制定《资产管理制度》等规范资产管理[26] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、主营业务收入、净利润潜在错报定量标准[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准为重大缺陷损失＞1000万元等[36]

关联资金往来 - 2023年期初占用资金余额37641.18万元[5] - 2023年占用累计发生额97842.37万元[5] - 2023年占用资金利息2887.43万元[5] - 2023年偿还累计发生额31160.00万元[5] - 2023年期末占用资金余额107210.98万元[5] 子公司情况 - 湖南源科2023年占用累计发生额5160.88万元[5] - 珠海兴盛2023年期初占用余额7671.72万元[5] - 珠海兴科2023年期末占用余额29819.90万元[5] - 珠海兴森2023年占用累计发生额22689.02万元[5] - 广州兴森2023年偿还累计发生额25000.00万元[5]

公司基本信息 - 公司股票代码为002436[1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元[3] - 公司注册地址为深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8－9层[10] - 公司网址为https://www.chinafastprint.com[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为535.99亿元，较上年增长0.11%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为52.56亿元，较上年减少59.82%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为72.74亿元，较上年减少82.75%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.78%，较上年减少7.37%[13] - 公司2023年末总资产为1188.63亿元，较上年末增长25.55%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为137.15亿元，净利润为2.08亿元[16] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.45亿元，政府补助计入当期损益为1.48亿元[17] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为16.34亿元，其中因取消、修改股权激励计划确认的股份支付费用为2.04亿元[18] 公司业务情况 - 公司定位为全球先进电子电路方案数字制造领军者，主营业务包括印制电路板产业链，涵盖多种先进电子电路产品[20] - 公司在PCB行业中排名领先，订单品种数平均为每月25000种，处于行业领先地位[20] - 公司在半导体业务领域拥有IC封装基板和半导体测试板业务，产品应用广泛于存储芯片、应用处理器芯片等领域[24] 公司研发情况 - 公司报告期内投入研发费用49,150.27万元，同比增长28.40%，占营业收入比例达9.17%[25] - 公司成功开展了高密度垂直探针卡技术开发与产业化、FCBGA封装基板技术开发、光模块产品开发等项目的研发[25] 公司环保情况 - 公司严格遵守国家及地方环境保护法律法规、政策及行业标准[153] - 公司取得了广东省污染物排放许可证和国家排污许可证[154] - 公司获得城镇污水排入排水管网许可证[154] 公司社会责任 - 公司子公司广州科技在贵州省独山县旗山村开展捐资助学活动，2023年共捐款160万元用于奖/助学金发放，积极履行社会责任[181] 公司治理结构 - 公司董事会下设审计、提名及薪酬和考核三个专门委员会，严格按照规则运作，确保董事会的有效运作和科学决策[107] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序由董事会薪酬和考核委员会负责制定，薪酬依据岗位、绩效、薪酬三位一体的激励体系计算[121]

资产与负债 - 2023年末总资产149.35亿元，较上年末增长25.55%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益53.34亿元，较上年末下降18.42%[3] - 资产负债率为57.77%，较上年末上升16.86个百分点[3] - 负债总额86.28亿元，较上年末增加37.62亿元，增幅77.30%[8] - 货币资金较上年末增加9.48亿元，增幅78.83%[5] - 长期借款较上年末增加19.62亿元，增幅202.12%[9] 营收与利润 - 2023年营业收入53.60亿元，较上年同期增长0.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，较上年同期下降59.82%[3] - FCBGA封装基板业务全年费用投入3.96亿元，珠海兴科项目全年亏损0.66亿元[3] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较上年同期下降82.75%[3] - 经营活动现金流入小计较上年减少30730.86万元，变动率 -5.28%[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加54053.71万元，变动率23.19%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加104652.15万元，变动率68.60%[16] 其他指标 - 其他收益较上年同期减少1566.43万元，因政府补助减少[14] - 公允价值变动收益较上年同期减少796.89万元，因交易性金融资产公允价值变动[14] - 信用减值损失较上年同期增加3725.97万元，因计提坏账损失增加[14] - 2023年应收账款周转率为3.13次，较上年下降0.27次[18] - 2023年存货周转率为6.02次，较上年上升0.57次[18]

人员情况 - 截至2023年12月31日，华兴所共有合伙人66人，注册会计师337人[2] - 项目合伙人徐继宏近三年签署或复核7家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师区伟杰近三年签署或复核3家上市公司审计报告[4] 执业情况 - 华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施3次[5] - 11名从业人员近三年受多种监管措施及惩戒[5] 保险与基金 - 截至2023年12月31日，华兴所买8000万元职业保险，未提风险基金[14] 审计情况 - 2023年度审计就重大事项达成一致，无意见分歧[7]

人员提名 - 朱宁被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为有5年以上会计等专业岗位全职工作经验的会计专业人士[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[7] - 最近三十六个月内无相关处罚及不良记录[11] - 担任独立董事有数量和时长限制[11][12] 声明时间 - 声明时间为2024年4月23日[13]

公司基本信息 - 兴森科技注册资本为168,954.6248万元人民币[7] - 证券上市时间为2022年9月6日[7] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金尚未使用完毕[18] 保荐机构相关 - 保荐机构持续督导期截至2023年12月31日[2] - 保荐机构认为公司信息披露、募集资金管理使用符合规定[16][17]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[5] - 2023年3月29日审议通过2023年度董事及高管薪酬方案[17] - 2023年4月21日审议通过2023年度董事薪酬方案[17] - 2023年3月29日和4月21日审议通过补选董事议案[18] - 2023年4月27日审议调整2021年员工持股计划业绩考核范围事项[19] 独立董事履职 - 独立董事刘瑞林应出席董事会11次，现场8次通讯3次，出席股东大会4次[5] - 刘瑞林参加薪酬和考核委员会4次、提名委员会1次均全勤[6] - 2023年刘瑞林参加1次独立董事专门会议[6] - 2023年刘瑞林就7次董事会事项发表独立意见[14] 员工持股计划调整 - 维持2021年员工持股计划净利润增长率考核指标[20] - 剔除FCBGA封装基板和揖斐电电子（北京）股权项目损益影响[20]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内发现2个一般缺陷，无重大和重要缺陷[39] - 报告期末公司不存在各类缺陷[45] 制度建设 - 公司建立内部控制制度遵循五项原则[8] - 制定《采购程序》规范采购业务[16] - 针对销售管理环节制定完善控制制度[16] - 实施全面预算管理，制定相关制度[18] - 制定规范文件控制研发、信息系统等多方面风险[20][21][22][24][25] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、营收、净利润定量标准[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有损失及影响定量标准[38] 整改情况 - 针对一般缺陷制订整改计划并落实[43] - 运行性缺陷要求责任部门严格执行制度并加强监督[43] - 通过培训和宣导提高员工合规意识[43] - 内部控制评价所发现的一般缺陷均已完成整改[44] 未来展望 - 2024年公司将继续深化内部控制管理工作[47] 公司架构与愿景 - 公司成立30周年确立品牌口号和愿景[14] - 董事会下设三个专门委员会[10] - 设立多个职能部门[11]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] - 三位独立董事及其关联方无违规持股、任职、业务往来等情况[1]