会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会1次[2] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 2024年独立董事召开1次专门会议[4] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职不少于15天[8] - 2024年度独立董事按规定履职，为公司发展建言献策[20] 合规情况 - 2024年度日常经营性关联交易审核决策程序合规，定价按市场公允原则[11][12] - 2024年度不存在不符合监管指引要求和超期未履行的承诺[13] - 2024年度未出现被收购情况[13] 审计与人事 - 2024年10月29日和11月21日审议通过续聘信永中和为审计机构[14] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2024年度不存在提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[18] 其他情况 - 2024年度控股子公司中英人寿变更精算假设[16] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[19] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划情况[19] - 独立董事认为2024年度财务数据真实准确，内控评价报告客观全面[13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 职责与决策 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[8] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，会前3天通知成员[13] - 需三分之二以上成员出席，决定须全体成员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[20] - 细则自董事会审议通过实施，由董事会解释修改[16][17]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形原则上应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[11] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[15] - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[15] 股东发言与投票制 - 股东发言每次时间原则上不超过3分钟[20] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，且股东会拟选举两名以上非独立董事时，应实行累积投票制[23] 候选人提名 - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[23] - 对应由股东代表出任的董事，其候选人由单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[23] 投票权征集与计票监票 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[27] - 股东会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[28] 决议公告与保存 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[39] - 会议记录保存期限不少于10年[31] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[39] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[32] - 股东会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[34]

财务内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青[11] - 其批准执业文号为京财会许可[2011]0056号[11] - 批准执业日期为2011年07月07日[11] 金额信息 - 涉及金额6000万元[12]

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 telephone: +86 (010) 6554 2288 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 719 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 719 | 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJ ...

联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027 P R China -86 (010) 6554 7190 中粮资本控股股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 XYZH/2025BJAB1B0960 中粮资本控股股份有限公司 中粮资本控股股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮资本控股股份有限公司(以下简称中 粮资本）2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAB1B0344 号 无保 ...

关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 1 | 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 专项说明 (续) 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中粮资本的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中粮资本 2024 年度财务报表时中粮资本提供 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对中粮资本 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中粮资本 2024 年度财务报表时中粮资本提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解中粮资本 2024 年度涉及财务 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-113 | 一、 审计意见 我们审计了中粮资本控股股份有限公司（以下简称中粮资本）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中粮资本 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果 ...

中粮资本控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中粮资本控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人， 保管董事会和证券事务部印章。 第二章 董事会会议的组织与召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事 务部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交 董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定 的其他情形。 第 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力、健全投资 决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策的 质量、完善公司治理结构、提升公司环境、社会及公司治理（以 下简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 中粮资本控股股份有限公司 第三条 战略与可持续发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 1 第二章 人员构成 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人1名，召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 第 ...