中粮资本2023年上半年业绩 - 公司上半年实现营业收入48.93亿元，同比下降0.78% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，同比下降53.89% [2] - 基本每股收益0.3679元 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为48.93亿元，同比减少0.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，同比大幅减少53.89% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润同样为8.48亿元，同比下滑53.88% [1] - 基本每股收益为0.3679元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入48.93亿元 同比减少0.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.48亿元 同比大幅减少53.89% [1] - 扣除非经常性损益后净利润8.48亿元 同比降幅达53.88% [1] - 基本每股收益0.3679元 [1]

担保审议规则 - 公司提供担保需全体董事过半数审议，出席董事会会议三分之二以上董事同意[5] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[5] 担保额度审议 - 可对两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度提交股东会审议[6] - 为合营或联营企业满足条件时可预计新增担保额度提交股东会审议[6] 需股东会审批的担保情形 - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[8] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[8] 担保后续处理 - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[12] 责任追究 - 董事等高管擅自越权签担保合同致公司受损应被追责[13] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[13] - 担保合同审批决策等人员决策失误或失职应视情况追责[13] - 因担保事项致公司经济损失应减损、查明原因并追责[13] 其他规定 - 制度所称“关联方”范围以《上市规则》规定为准[15] - 制度未明确或与相关法律规定不一致按规定执行并修改[16] - 制度自股东会审议通过之日起实施[16] - 制度由董事会负责解释和修改[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务和内控审计机构[2][6] - 2025年6月30日审计委员会通过续聘议案，8月18日董事会通过，待股东会审议[7] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费不超110万元，内控审计费不超50万元[2][6] - 2025年度审计费不超160万元，较2024年减少，因审计范围变化[6] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3][4] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户13家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截至2024年12月31日近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人崔巍巍近三年签署和复核上市公司5家[5] - 拟担任质量复核合伙人田娟近三年签署和复核上市公司超3家[5]

报告披露 - 《2025年半年度报告》于2025年8月20日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年8月22日15:00 - 17:00召开半年度业绩说明会，方式为网络文字互动[1][2] - 董事长兼总经理孙彦敏等出席[2] - 投资者可登录“价值在线”平台或扫码参与[2] 问题征集 - 业绩说明会前征集问题，截止8月21日17:00[4] - 问题发送至zlzbdb@cofco.com[4] 联系方式 - 证券事务部电话010 - 85017079，邮箱zlzbdb@cofco.com[5]

资金往来数据 - 2025年期初与中粮集团往来资金余额13.9615189097亿元[3] - 2025年1 - 6月与中粮集团往来累计发生额21.9075505127亿元[3] - 2025年1 - 6月与中粮集团往来资金利息55.562462万元[3] - 2025年1 - 6月与中粮集团偿还累计发生额24.5799015691亿元[3] - 2025年6月30日与中粮集团往来资金余额11.2947240995亿元[3] - 2025年期初子公司及其附属企业往来资金余额812.456653万元[3] - 2025年1 - 6月子公司及其附属企业往来累计发生额69.090647万元[3] - 2025年1 - 6月子公司及其附属企业偿还累计发生额690.233255万元[3] - 2025年6月30日子公司及其附属企业往来资金余额191.314045万元[3] - 2025年总计期初往来资金余额14.042764575亿元[3]

业绩数据 - 2024年公司资产总额1518.86亿元，净利润18.56亿元[28] - 2024年员工培训总支出516.2万元，合规培训覆盖率100%[28] - 2024年绿色信贷10亿元，绿色投资26.09亿元[28] - 2024年现金分红3.06亿元，每股社会贡献1.76元[28] - 2024年中粮信托为受益人分配信托收益超百亿元[141] 用户数据 - 2024年中英人寿为62家绿色产业企业员工提供风险保额51.83亿元，北京分公司为16家绿色企业员工提供28.65亿元风险保额[135] - 2024年公司完成“保险 + 期货”项目35个，项目金额6.54亿元，覆盖面积77万亩，保障农户44273户[192] 未来展望 - 公司将明确制定ESG战略，加大可持续发展项目投入，推行“可持续发展战略规划”[113] - 公司将提供特色健康管理方案，应对老龄化挑战，并赋能粮油产业[121] - 公司未来将以“全周期、全链条、全场景、全产品”服务增强实体经济服务效能[121] 新产品和新技术研发 - 2024年中英人寿优化升级上线12项新服务[140] 市场扩张和并购 - 2024年12月中粮资本向中粮期货增资9.5亿元[70] 其他新策略 - 公司构建以“寿险+期货+信托”为主力、“产业基金+金融科技+境外业务”为补充的综合金融服务体系[49] - 公司设立“绿色金融支持计划”，携手蒙牛推进“绿色发展项目”[152] - 公司将实施“农业创新支持计划”和“农业风险保障计划”[155] - 公司创新“保险 + 期货 + 信贷 + 订单”服务农业链模式推动农业产业化[186] - 公司探索产教融合、校企合作模式为金融行业输送人才[195] 成员企业表现 - 中英人寿新业务价值大幅增长，原保险保费收入增速、净利润增速显著优于行业水平[26] - 中粮期货深挖“一体化”经营潜力，稳固产业系期货公司领先地位[26] - 中粮信托锚定“3 + 1 + 3”七大业务版图，推动业务转型升级，行业排名稳步提升[26] 荣誉与奖项 - 公司连续五年获评“A”[73] - 公司获“2024年上市公司董事会最佳实践奖”“ESG金牛奖乡村振兴二十强”等荣誉[73] - 2024年中英人寿获“保险业投资金牛奖”等多项荣誉[74] - 2024年中粮信托获“金融品牌年度新媒体”等多项荣誉[80] - 2024年中粮期货获“2024中国领军期货公司君鼎奖”等多项荣誉[81] 社会责任与乡村振兴 - 2024年公司员工总数2927人，社会捐赠投入1192万元，客户投诉办结率100%，法定福利覆盖率100%[31] - 2019 - 2024年商业性“订单 + 保险 + 期货 + 信贷”业务覆盖面积约90万亩，贷款规模4.8亿左右[164] - 2024年中粮期货联合实施大商所北安大豆“银期保”种收专项项目覆盖面积17.5万亩，贷款规模逾6000万元[166] - 2023 - 2024年乡村振兴资金捐赠从921万元增至1331.6万元[176] - 2023 - 2024年帮助建档立卡乡村人口振兴数从4593人增至14962人[176] - 2023 - 2024年产业振兴投入金额从280万元增至433万元[176] - 2023 - 2024年职业技能培训人数从979人增至1478人[176] - 2023 - 2024年帮助建档立卡实现就业人数从1630人增至5659人[176] - 2024年公司在36个地区开展乡村振兴帮扶工作，与36个帮扶对象新签或续签合作协议，与40个基层党支部签订党建共建协议[186] - 2024年公司累计投入乡村振兴资金290万元，引入帮扶资金141万元[192] - 2024年公司自有资金采购乡村振兴地区助农产品62.8万元，协助乡村振兴地区企业拉动消费988万元[192] - 2024年公司举办金融类专业知识培训25次，培训基层干部、技术人员1478人[192] ESG相关 - 2024年发布环境、社会与公司治理（ESG）报告[75] - 公司董事会下设战略与可持续发展委员会实施ESG穿透式管理[87] - 公司力争2060年实现自身运营碳中和[89] - 公司通过访谈、调研等识别、分析、排序、评估实质性议题形成议题库，最终筛选出20个重大性议题[99][102] - 高度重要议题包括数据安全与隐私保护、完善公司治理等[103] - 2024年末中英人寿绿色投资规模26.09亿元，其中绿色债券25.77亿元，基金0.04亿元，股票0.28亿元[134] 项目与业务成果 - 2024年5月中粮期货3案例入选“期货经营机构服务实体经济优秀案例库”[67] - 2024年6月中粮期货大豆“保险＋期货”项目获评中央企业助力乡村振兴特色项目[67] - 2024年7月中粮资本组织召开央企产融经验交流研讨会[67] - 2024年10月中粮信托落地首单物业服务信托[68] - 2024年11月中粮期货荣获14项大奖，8名员工获相关品种分析师个人奖项[67] - 中粮信托·长青1号和3号集合资金信托计划成立规模总计10亿元，用于光伏设备采购[142] - 2024年中粮信托“甜蜜贷2号”信托计划成立规模1580万元，为33户农户提供资金支持[143] - 2024年中粮信托“青贮贷2号”项目为圣牧草业提供3000万元专项贷款，助力有机青贮交易约40万吨[146] 产教融合 - “百校万才”工程在对外经贸大学开展课程授课，线上线下共计38学时，近两学期评教成绩均在96分以上[197] - “百校万才”工程累计选课学生1000 + 人[199] - 公司合作项目38个，获教育部、北京市教委和教育部颁发的奖项20 + 个[199]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2025年8月8日发出，8月18日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等多项议案全票赞成通过[2][3][6] - 《续聘审计机构》《修订担保制度》需提交股东会审议[4][7] - 《高级管理人员报酬情况》5票赞成，2人回避表决[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入48.93亿元 同比下降0.78% [1] - 2025年上半年净利润8.48亿元 同比下降53.89% [1]