董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力、健全投资 决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策的 质量、完善公司治理结构、提升公司环境、社会及公司治理（以 下简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 中粮资本控股股份有限公司 第三条 战略与可持续发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 1 第二章 人员构成 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人1名，召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 第 ...

中粮资本控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国 ...

中粮资本控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，我作为中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"中粮资本"或"公司"）独立董事，在 2024 年度工作中认真履 行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 本人张新民，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计 师、资深中国香港注册会计师。曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经 济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务 院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商 业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、五 矿发展股份有限公司独立董事等职务。 本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其 附属单 ...

中粮资本控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，我作为中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"中粮资本"或"公司"）独立董事，在 2024 年度工作中认真履 行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 本人钱卫，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。东北财经大 学统计学专业硕士，英国伦敦城市大学 EMBA，高级经济师。曾任中国银行沈 阳信托咨询公司上海证券业务部总经理，中国银行沈阳市铁西区支行行长，中国 东方信托咨询公司投行部总经理、助理总经理，中国银行投资管理部副总经理， 中银国际证券有限责任公司董事总经理、副执行总裁，中银国际证券有限责任公 司总经理、董事长等职务。现任公司独立董事、东莞银行股份有限公司独立董事、 绿丝路股权投资管理有限公司董事长、上海复旦复华科技股份有限公司董事等职 务。 本人不在公司及其附属公司 ...

中粮资本控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，更好 地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事指不在公司兼任除董事会专门委员会 委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履 职过程中，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构 1 成影响的情形时，独立董事应当及时通知公 ...

中粮资本控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司 治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员 会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会根据《公 司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公 司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由专业会计人士的独立 1 董事成员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，中粮资本控股股份有限 公司（以下简称"公司"）对所聘请的信永中和会计师事务 所（以下简称"信永中和"）2024 年审计过程的履职情况进 行评估。经评估，公司认为信永中和资质健全，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格： 1.具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 2.具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格； 签字注册会计师：刘娜女士，2014 年获得中国注册会计 3.具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计 资格。 1 （二）人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-016 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 李宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过中粮资本控股股份有限公司独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-010 中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司 2025 年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年与中粮财 务有限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）签署的《金融服务协议》，本着存 取自由原则，由中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷及其他金融服 务。 2、公司及下属子公司在中粮财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则 上不高于 15 亿元，每日最高信贷余额原则上不高于 5 亿元，期限至次年公司年 度股东会审批之日止。 3、中粮财务公司提供存款服务时按不低于中国人民银行统一颁布的同期同 类存款的存款利率支付利息，中粮财务公司提供贷款服务时按不高于公司及下属 子公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率收取利息。 4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务公司属 于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮 ...

4、网络互动参与方式： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-009 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文 及其摘要等文件经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会 议审议通过后，已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（周三）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采 取 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， ...