公司捐赠计划 - 公司及下属子公司计划在2026年度开展对外捐赠项目 捐赠总金额1345万元 [1] - 具体捐赠项目包含配合“星星点灯·关爱儿童公益计划”向专业基金会进行捐赠 [1] - 具体捐赠项目包含巩固地区乡村振兴 支持乡村产业专项项目等 [1] 公司社会责任履行 - 公司为积极履行企业社会责任 支持公益事业与乡村振兴而开展捐赠 [1]

捐赠计划 - 2026年公司及子公司开展对外捐赠，金额1345万元[1] - 捐赠项目含向基金会捐赠、支持乡村振兴等[1] 资金与影响 - 捐赠资金源于自有资金[2] - 对财务和经营无重大影响，不损害股东利益[2]

人事变动 - 姜正华因工作调整不再担任公司副总经理、董事会秘书等职务[1] - 公司董事会同意聘任蹇侠为公司董事会秘书，任期至第六届董事会换届[2] 人员履历 - 蹇侠1969年3月出生，中国人民大学法学硕士[6] - 2006 - 2021年在中粮等公司任职，2021年4月至今在公司任多职[6]

证券投资安排 - 2026 年度证券投资单日最高余额不超 26 亿元且额度可循环使用[1][2] - 投资期限为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日不超 12 个月[3] - 投资种类包括新股配售、证券回购等[1][2] - 资金来源为公司及下属非金融持牌子公司自有资金[3] 决策与合规 - 本次证券投资经第六届董事会第五次会议审议通过[1][4] - 无需提交股东会审议且不构成关联交易[4] 风险管控 - 投资中心严格评估筛选标的、分散投资并控制规模[5] - 法律风控部按风险偏好及指标监控风险并有权建议措施[5] - 审计部对资金使用情况进行日常监督和不定期审计[5] 投资目的 - 适度证券投资可提高资金使用效率增加现金资产收益[6]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-046 中粮资本控股股份有限公司 关于公司及下属子公司 2026 年度 利用临时闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不 限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募 基金产品等。 2. 投资金额：单日最高余额不超过人民币 26 亿元，上述额度在授权期限内 可循环使用。 3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托 理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度利用 临时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子 公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过 26 亿元的审批范围 内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将 ...

人事变动 - 李德罡因工作调整不再担任公司副总经理、财务负责人，将在控股子公司任职[1] - 公司董事会同意聘任张扬为财务负责人、总会计师[2] 人员信息 - 张扬1984年出生，硕士学历，曾任职中粮集团[5] - 截至目前，张扬未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5] 会议决议 - 2025年12月23日，公司第六届董事会第五次会议通过变更财务负责人议案[2]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-045 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2025 年 12 月 15 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 23 日在宁夏银川市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的议 案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的公 告》。 （二）《关于 ...

中粮资本公告称，因工作调整，姜正华不再担任公司副总经理、董事会秘书等职务，其未持有公司股 份。2025年12月23日，公司第六届董事会第五次会议同意聘任副总经理、总法律顾问蹇侠为董事会秘 书，任期至第六届董事会换届。蹇侠曾于2021 - 2023年任公司董秘，目前未持股，无关联关系及违规情 形，任职资格获深交所备案通过。 ...

证券日报网讯12月22日，中粮资本（002423）在互动平台回答投资者提问时表示，截至12月19日，公司 股东人数约为11.7万户。 ...

董事会会议召开与审议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长孙彦敏主持 [2] - 会议审议通过了关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [2] - 会议审议通过了关于选举王希先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，王希先生回避表决 [3] 中英人寿发行无固定期限资本债券概况 - 中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币20亿元的无固定期限资本债券，具体规模将根据资金需求及市场情况确定 [6] - 本次债券面值为人民币100元，存续期与中英人寿持续经营存续期一致，无固定到期日 [6][7] - 债券利率采用分阶段调整，每5年为一个票面利率调整期，发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定 [8] 债券发行具体安排 - 本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次或分期形式在全国银行间债券市场公开发行 [9] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，债券发行无担保等增信机制 [10][11] - 募集资金将用于补充核心二级资本，提高中英人寿偿付能力，支持业务持续稳健发展 [12] 相关审议程序与后续安排 - 根据公司章程，公司董事会审议并决定下属控股子公司发行债券事宜，本次发行决议自董事会审议通过之日起二十四个月内有效 [14][15] - 本次债券由主承销商以余额包销方式承销，后续将根据实际情况、市场情况及监管审批进度确定申请上市事宜 [13]