关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联方申报 - 董事、监事、高管及5%以上股份自然人股东任职或成为主要股东2个工作日内申报关联方，变动后同样[10] - 直接或间接控制公司的法人或组织成为控股股东或实控人2个工作日内申报关联方，变动后同样[11] 关联方清单确定 - 董事会办公室会同多部门每年第一季度确定关联法人和自然人清单并下发[12] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以下交易由总经理审批[20] - 与关联法人300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下交易由总经理审批（除总经理关联方）[21] - 与关联法人成交金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人30万元以上交易由董事会审批[22] - 与关联人三千万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易提交股东大会审议[23] 特殊关联交易审议 - 向关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[27] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[27] 关联交易其他规定 - 与关联人委托理财使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[28] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人与同一交易标的相关关联交易按累计计算[28] - 预计当年度日常关联交易总金额，超预计金额需重新提交审议并披露[29] - 与关联人签订超三年日常关联交易协议，每三年重新履行审议及披露义务[31] - 部分关联交易可申请豁免提交股东大会审议[31] - 部分关联交易可免予按制度履行相关义务，但特定情形仍需履行[31] 关联交易披露 - 关联交易披露由董事会秘书负责并按规定执行提交文件[32] 董事会审议关联交易 - 过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人应提交股东大会审议[34] 合同管理 - 合同管理部门核查关联方，确认信息披露和审批程序完成后安排签署盖章，2个工作日内交合同复印件备案[40] 信息提交 - 财务部每月向董事会办公室和审计部提交关联方交易信息[41] 审计核查 - 审计部每年末对公司一年内所有关联交易进行独立核查[44] 责任单位 - 各部门、控股子公司是关联交易管理责任单位，部门负责人和子公司总经理为第一责任人[39] 违规处理 - 关联交易未及时识别申报，责任单位应立即采取措施避免或降低违规风险[44] - 非关联交易转化为关联交易，责任单位应立即申报，董事会秘书判断并安排工作[44] - 公司董事等人员违规，公司将视情节给予处分，造成重大影响或损失可要求赔偿，触犯法律移送司法机关[45] - 公司关联方违规造成重大影响或损失，公司保留追究责任的权利[46]

业务概况 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种含远期结售汇等[2] - 授权期限内业务合计金额不超20亿元或等值外币，资金12个月滚动使用[5] 业务安排 - 授权期限自董事会审议通过起一年内有效[7] - 业务资金为自有资金，交易对方为合法金融机构[8][10] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，公司制定管理制度并加强研究[12][14]

关联交易数据 - 2025年与恒辉淀粉关联交易预计不超8600万元，与伊犁顺鸿不超2400万元[2] - 2024年1 - 10月与恒辉淀粉交易7569.89万元，与伊犁顺鸿交易1901.31万元[3] - 2024年1 - 10月向恒辉淀粉采购超预计8.14%，向伊犁顺鸿销售低17.33%[4] 合作方财务 - 截至2024年9月30日，恒辉淀粉总资产41227.19万元等[5] - 截至2024年9月30日，伊犁顺鸿总资产4657.63万元等[6] 交易内容 - 预计委托恒辉淀粉加工及采购产品，向伊犁顺鸿销售有机肥基料[7][8][9] 交易审议 - 董事会审议通过2025年度部分日常关联交易议案[2] - 独立董事认为交易合规且无重大不利影响[12]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[3] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[7] 项目重新论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[7] - 募集资金投资项目搁置超1年，公司需重新论证项目[7] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[9] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[9] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[11] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[3] - 三方协议中商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[3] 信息公告 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[11][12] - 补充流动资金到期需归还至募集资金专户，并在归还后二日内公告[13] - 变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过，并在审议通过后二日内公告[16] 资金使用限制 - 每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超超募资金总额30%[15] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按置换自筹资金要求履行程序，达10%及以上需经股东大会审议通过，低于五百万元或低于净额1%可豁免程序[19] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[20] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次，年度结束后出具专项核查报告[22] 鉴证报告与惩处 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，董事会收到报告后及时公告[23] - 违反募集资金使用管理制度，公司将视情节惩处责任人，严重时上报监管机构[24] 制度实施 - 制度由董事会负责解释和修改，经股东大会审议通过后实施[24]

业绩数据 - 2024年1 - 6月石四药集团净利润62585.84万元[5] - 截至2024年6月30日，石四药集团资产1145293.02万元，负债454416.71万元，股东权益690876.31万元[5] 交易数据 - 2025年与石四药集团交易总额预计不超36939万元[3] - 2025年预计采购8682万元，2024年1 - 10月发生5970.38万元[4] - 2025年预计销售28257万元，2024年1 - 10月发生15392.31万元[4] - 2024年1 - 10月采购实际与预计差异 - 6.30%[6] - 2024年1 - 10月销售实际与预计差异 - 50.36%[6] 协议金额 - 《产品购销总合同》2025年交易总额预计不超33171万元[9] - 《产品制造服务及运输服务框架协议》预计交易不超3297万元[11] - 《研究及开发服务框架协议》预计交易不超471万元[11] 其他要点 - 关联交易遵循市场定价，不影响公司财务[14] - 同意将关联交易提交董事会审议[14]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规及行业规范 [3] - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [3] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求 [3] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信、规范运作，营造健康良好的市场生态 [3] 投资者关系管理的内容 - 公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境、社会和治理信息、文化建设 [5] - 股东权利行使的方式、途径和程序，投资者诉求处理信息，公司面临的风险和挑战 [5] - 公司其他相关信息 [5] 投资者关系管理的职责 - 董事会秘书为投资者关系管理的负责人，负责组织和协调相关工作 [7] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责日常事务 [7] - 公司应定期对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行系统培训 [7] - 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应尽量避免在投资者关系管理中代表公司发言 [7] 投资者关系管理的方式 - 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道进行沟通 [8] - 利用中国投资者网和深圳证券交易所、证券登记结算机构等的网络平台 [8] - 采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式 [8] - 公司可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系 [10] 投资者关系管理的信息披露 - 公司应以已公开披露信息作为交流内容，不得透露未公开披露的重大信息 [11] - 公司在投资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应立即发布公告并采取其他必要措施 [10] - 公司应建立投资者关系管理档案，保存期限不得少于三年 [12] - 公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，并确保咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通 [13] 投资者说明会 - 公司召开投资者说明会时，应采取便于投资者参与的方式，并在召开前发布公告 [15] - 公司应在投资者说明会召开前及召开期间为投资者开通提问渠道，并在说明会上对投资者关注的问题予以答复 [15] - 公司应及时召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议 [18] 公司接受调研 - 公司接受调研时，应妥善开展相关接待工作，并按规定履行相应的信息披露义务 [17] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应知会董事会秘书 [19] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面调研记录，参加调研的人员和董事会秘书应签字确认 [22] - 公司应要求调研机构及个人将基于交流沟通形成的投资价值分析报告等文件在发布或使用前知会公司 [23] 互动易平台 - 公司应充分关注互动易平台收集的信息及其他媒体关于公司的报道，依法履行信息披露义务 [22] - 公司应通过互动易等多种渠道与投资者交流，指派或授权专人及时查看并处理互动易的相关信息 [24] - 公司在互动易平台发布信息时，应谨慎、客观，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平 [24]

员工持股计划 - 2021年员工持股计划账户持有公司股票1,161,065股[2] - 存续期不超36个月，分2期解锁，比例均为50%[2] - 2023年5月27日第一批解锁580,532股，占比0.0394%[2] - 2024年5月28日第二批解锁580,533股，占比0.0362%[4] - 截至披露日，持股已全部出售，占总股本0.07%[5]

公司基本信息 - 公司于2010年5月5日获批发行6000万股人民币普通股，6月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1598053372元[5] - 公司成立时向19名发起人发行7000万股[13] - 公司股份总数为1598053372股，均为普通股[13] 股东相关 - 刘革新等5人认购并实购相应股份[13] - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[16] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等违规买卖所得收益归公司，股东可要求董事会执行收回[21][22] - 股东对股东大会、董事会决议可请求法院认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 多项重大事项需经股东大会审议，如购买出售重大资产超30%等[32] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[42] - 股东大会通知时间及投票时间有规定[42][43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 股东大会通知发出后变更需公告说明[44] - 会议记录保存不少于10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 分拆所属子公司上市等提案需特定股东所持表决权2/3以上通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[54] - 董事会等可公开征集股东投票权[54] - 累积投票制下股东累积表决票数计算方式[55] - 董事或监事当选需所得票数超出席股东大会股东所持有效表决权股份（未累积）的1/2[57] - 持有或合并持有3％以上股份股东可提名董事、监事，1%以上股东可提独立董事候选人[58] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[61] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[65] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[66] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[70] - 多项交易达到一定标准应提交董事会审议批准[72] - 单笔财务资助金额等情况需提交股东大会审议[73] - 不同金额事项由总经理、董事会、股东大会审批[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[80] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[82] - 总经理负责决定金额在公司最近年度经审计净资产5%以内的金融机构融资[84] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[88] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[91] - 监事会会议记录保存至少10年[92] 财务及其他相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，2个月内完成股利（或股份）的派发[96] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[96] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%[98] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[99] - 股东大会审议利润分配政策调整议案，需三分之二以上表决权通过[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 特定情形修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[122]

关联交易 - 预计2025年与科伦斗山关联交易金额不超6743万元[2] - 2024年1 - 10月采购商品实际发生5557.03万元，预计6500万元，差异-14.51%[3][4] 科伦斗山情况 - 成立于2011年5月18日，注册资本3000万元[5] - 截至2024年9月30日，资产8848.35万元，负债1812.73万元，权益7035.62万元[5] - 2024年1 - 9月营收5599.60万元，净利润1944.58万元[5] 其他 - 公司持有科伦斗山50%股权[2][6] - 关联交易定价以市场价格为基础[3][9] - 采购原料利于降成本，符合公司及股东利益[10]

员工持股计划 - 2022年10月10日315.4万股标的股票过户至账户，占总股本0.22%[2] - 存续期从2022年10月10日至2025年10月9日[2] 解锁情况 - 2023年10月18日第一个解锁期150.6万股过户，占0.1021%[3] - 2024年10月25日第二个解锁期150.2万股过户，占0.0938%[3] 股份变动 - 符合解锁条件非交易过户股份共300.8万股[4] - 持有人申请出售5万股，公司收回9.6万股，14.6万股已出售[4]