财务表现 - 上半年公司实现营业收入90.83亿元 同比下降23.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.01亿元 同比下降44.41% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.85亿元 同比下降43.79% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.63元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元(含税) [1]

ESG委员会设立 - 公司董事会设ESG委员会完善治理架构[2] - 委员会由三名董事组成，含至少一名独立董事[4] 选举与职责 - 委员由相关人员提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长提名专业董事担任[6] 运作与生效 - 下设工作组负责日常事务，每年至少开一次会[7][9] - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[11]

独立董事职权 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项经半数同意后提交董事会审议[22] 专门会议规定 - 每年至少召开一次定期会议[23] - 通知需提前3日发出，紧急情况除外[24] 委员会组成 - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[25] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[31] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[29] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[31] - 定期通报运营情况并提供资料[31] 履职保障 - 相关人员配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒信息[32] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可报告[32] - 涉及应披露信息，公司及时披露，否则可申请或报告[32] 费用与风险 - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[32] - 可建立责任保险制度降低风险[34] 津贴规定 - 给予与其职责相适应的津贴，标准经制订、审议并披露[34] - 除津贴外不得从公司等取得其他利益[34] 制度执行 - 未尽事宜依相关法律法规和章程执行[36] - 内容冲突适用有效规定或修改后章程[36] 制度管理 - 由公司董事会负责解释和修改[37]

股权与股东权益 - 单独或合并持有公司股份总数1%以上的股东有权提出普通提案[13] - 单独或合并持有股份总数1%以上的股东享有非职工代表董事提名权[17] - 在公司拥有权益的股份达到公司已发行有表决权股份5%以上需及时书面通知公司[21] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需当日书面通知公司[21] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[31] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[36][37] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[36][37] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[42] 股东会相关其他规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 发出通知后无正当理由股东会不应延期或取消，如需则在原定会议召开日两个交易日前公告说明原因[44] - 除累积投票制外，股东会逐项表决提案，记名投票，同一表决权不重复表决[54][55][56] - 审议关联交易时关联股东回避，决议需非关联股东表决权二分之一或三分之二以上通过[57] - 选举两名以上独立董事或经决议其他情形选举董事时可采用累积投票制[60] - 股东会决议公告应写明出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等内容[74] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开[74] - 会议记录及相关资料保存期限为10年[78] 规则说明 - 规则所称公司指四川科伦药业股份有限公司[81] - 规则条款与其他有效文件冲突时以其他有效文件为准[85] - 规则的修改、补充或废止由股东会决定[86] - 规则由公司董事会负责解释[87]

公司基本信息 - 公司于2010年5月5日获批发行6000万股人民币普通股，6月3日在深交所上市[4] - 公司注册资本为1598053372元[6] - 公司成立时发行股份总数为7000万股，面额股每股金额为1元[17] - 公司股份总数为1598053372股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[79] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[112] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[115] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[139][140] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[142] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[150] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[157] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[165] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 章程经公司股东会审议通过之日起生效执行[198]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[31] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[28] 会议召开 - 定期会议每年召开2次，分别在上下半年[38,39] - 临时会议可随时召开，特定主体有权提议[40,41] - 会议须过半数董事出席方可举行[34] 关联交易表决 - 关联董事审议关联交易应回避，非关联董事过半数出席可举行会议[21] - 决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[21] 董事相关 - 董事辞职提交书面报告，特定情形外自收到报告生效[24,25,26] - 严重违规等情形经股东会决议可免其职务[27] - 非职工代表董事报酬由股东会决定[30] 会议通知与提案 - 定期会议通知提前10日送达，临时会议不少于2日，紧急情况除外[43] - 提案人提前5个工作日提交提案，临时会议提前1个工作日[47] 会议委托与表决 - 董事不能出席提前一天书面委托，接受委托不超两名董事[48][50] - 每名董事一票表决权，表决方式多样[60] - 审议提案需超全体董事半数投赞成票[61] 董事会秘书 - 董事会委任秘书，为高管，负责信息披露等多项工作[65][66][67] - 会议记录由秘书或代表记录，保管期限不低于10年[69]

委员会组成与产生 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，紧急情况不受提前三天通知限制[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，报董事会[10] 其他 - 下设工作组或相关部门提供决策前期资料[9] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决等[15] - 必要时可邀请人员列席，经批准可聘请中介机构[16] - 实施细则董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，进行遴选审核[6] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急情况除外[11] - 表决方式多样[12] - 2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[12] 实施细则 - 自董事会审议通过生效，修改亦同[14] - 解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会议前三天通知委员，紧急情况除外[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 审议事项 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] 办事机构 - 可下设审计工作组，内部审计机构接受监督指导[4] 实施细则 - 自董事会批准生效，解释权归董事会[15]

（2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的理财交 易行为，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的 规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"理财"是指公司在国家有关法律、法规、规范性文件 及深圳证券交易所相关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决 策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，以闲置的资 金通过银行及银行理财子公司、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、 保险公司等金融机构在确保安全性高、流动性好、低风险的基础上进行资金运作 及管理，以实现资金增值保值的行为。 四川科伦药业股份有限公司 理财产品管理制度 第三条 除本制度另有规定外，本制度适用于公司及全资子公司、控股子公 司（分拆上市的子公司除外）。公司全资子公司、控股子公司进行理财业务须 根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财业务活动。分公司不得 开展理 ...