市场扩张和并购 - 雅克半导体以不超500亿韩元（约27,425万元）购SKC - ENF公司75.10%股权[3] 新策略 - 公司拟为爱思开希（南通）半导体材料有限公司置换后银行借款提供不超25,000万元担保[3] 会议相关 - 2024年3月26日召开第六届董事会第六次会议[2] - 《关于对外提供担保的议案》全票通过[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5] - 公司将于2024年4月11日召开2024年第二次临时股东大会[5] - 第六届董事会第六次会议通知于2024年3月16日发出并电话确认[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》于2024年3月27日刊登[5] 其他 - 雅克半导体与SK enpulse公司2023年9月12日签署《股权收购协议》[3] - 2023年9月12日韩元汇率中间价1元人民币对韩元182.3154元[3]

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-006 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 26 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司 决定于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-002 江苏雅克科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用 管理制度》的有关规定，公司分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、中国农业 银行股份有限公司宜兴分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、招商银行股 份有限公司宜兴支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份 有限公司湖州吴兴支行和中国银行股份有限公司彭州支行签署签订了《募集资金 三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 三、募集资金专户注销情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销相关募集专户的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日召 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-001 江苏雅克科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2023年12月26日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月10日（星期三）下午13:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日 上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见 书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 13:30 在江苏省宜兴市经济技 术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派冯璐律师、徐子弘律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"雅克科技"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对雅克科技部分募集资金投资项目 延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 根据本次募投项目的实施进度、资金使用情况及市场发展前景，公司经过谨 慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定延长该募投项目达到预定可使用状 态的时间。 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将"新一代电子信息材料 国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂"达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 3 月。 （二）本次募投项目延期对公司经营的影响 一、募集资金投资项目 ...

江苏雅克科技股份有限公司 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-042 第六届董事会第五次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行 确认，于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李 锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》。 由于公司的光刻胶产品在客户端测试时间较长，目前相关产品正在客户端进 行上线评价测试，尚未开始批量生产，该项目尚未达到预定可使用状态，因此公 司计 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-045 江苏雅克科技股份有限公司 1 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审查，监事会认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使 用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金 的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 第六次监事会第四次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六次监事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 ...

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 25 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公 司决定于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-046 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期 ...

募资情况 - 公司非公开发行1307万股A股，每股91元，募资118974.99万元，净额117667.16万元[1] - 截至2023年12月15日，募集资金专用账户余额1216.49万元[5] 项目投资 - 浙江华飞项目投资28833.94万元，用募集资金18826万元[2] - 电子级气体技改项目投资7000万元，用募集资金4749万元[2] - 光刻胶及配套试剂项目投资85000万元，用募集资金60000万元[3] - 补充流动资金项目投资35400万元，用募集资金35400万元[3] 项目决策 - 2023年12月25日董事会和监事会通过部分募投项目结项及资金补充议案[6] - 电子级气体生产线技改项目节余超净额10%，需股东大会审议[7] - 公司拟将具备结项条件项目结项，用节余资金永久补充流动资金[11] 各方意见 - 独立董事同意提交2024年第一次临时股东大会审议[14] - 监事会同意提交2024年第一次临时股东大会审议[15] - 保荐机构对该事项无异议[16]