证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-043 江苏雅克科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公 司将"新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂"的预定可使用 状态日期由 2023 年 9 月延期至 2024 年 3 月。现将相关情况公告如下： 二、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响 （一）本次部分募投项目延期情况 本次延期的募投项目为 "新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶 配套试剂"，募投项目延期情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1363 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 一、关于《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实 际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募 集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。 二、关于《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 相关募集专户的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的 实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成 本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展 需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 江苏雅克科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-044 江苏雅克科技股份有限公司 | 序 | | 投资总额 | 拟使用募集 | 调整后拟使 | 实际使用募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | （万元） | 资金金额 | 用募集资金 | 集资金金额 | | | | | （万元） | 金额（万元） | （万元） | | | 浙江华飞电子基材有限公司 | | | | | | 1 | 新一代大规模集成电路封装 | 28,833.94 | 18,826.00 | 18,826.00 | 18,966.54 | | | 专用材料国产化项目 | | | | | | | 年产 12000 吨电子级六氟化 硫和年产2000吨半导体用电 | | | | | | 2 | 子级四氟化碳生产线技改项 | 7,000.00 | 4,749.00 | 4,749.00 | 3,594.43 | | | 目 | | | | | | | 新一代电子信息材料国产化 项目-光刻胶及光刻胶配套 | | | | | | 3 | | 85,000.00 | 60,00 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 13:00 在江苏省宜兴市经济 技术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、杭宇骐律师（以下简称"本所律 师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-041 江苏雅克科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2023年10月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通 知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午13:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票 ...

独立董事任职资格 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[4] - 人数不少于董事会人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举及任期 - 董事会等可提出候选人[10] - 选举两名以上实行累积投票制[12] - 连任不超六年[12] 独立董事履职及解除 - 连续两次未出席且不委托，董事会三十日内提议解除[13] - 辞职或被解除，公司六十日内完成补选[13] - 致比例不符或缺会计专业人士，履职至新独立董事产生[14] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[17] - 可监督潜在重大利益冲突事项[16] - 可行使特别职权[16] 审计委员会规定 - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[23] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[23] 资料保存及报告披露 - 工作记录等资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况，提供资料并配合考察[29] - 按规定提前通知重大决策事项并提供资料[29] 会议相关规定 - 应定期或不定期召开专门会议[21] - 会议通知及资料提供有时间要求[30] - 两名以上认为材料有问题可要求延期，董事会应采纳[30] 其他事项 - 行使职权遇阻碍可报告[31] - 聘请专业机构费用公司承担[36] - 建立责任保险制度[37] - 津贴标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[38]

投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动，参与人员为参加深圳证券交易所“创新驱动破浪行 - 集体交流活动”的投资者 [1] - 活动时间为2023年10月31日下午15:00 — 17:00，地点在深交所上海中心 [1] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理沈琦 [1] LNG保温材料业务情况 - 液化天然气行业发展景气，2035年前LNG保温材料业务不存在发展障碍 [1] - 能源公司趋向建设更多液化天然气船和储罐，中国建造能力使国内相关企业获更多发展机会 [1] - LNG保温材料应用领域将向FLNG、陆地储罐以及模块化、小型化储罐方向拓展，公司LNG保温绝热板材前景广阔 [1] 湿电子化学品资产收购情况 - SKC产品是半导体光刻胶辅助化学品，包括显影液、稀释液、刻蚀液，是国内唯一拥有相关技术的本土供应商，产品可满足对应全品类光刻胶匹配使用 [3] - 公司一方面向更多国内客户推广验证，另一方面有利于研发光刻胶产品 [3]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为1,219,120,197.82元，同比增长10.01%[1] - 公司净利润为139,235,020.91元，同比下降23.35%[2] - 公司经营活动现金流量净额为205,483,984.22元，较去年同期增长243.41%[3] - 公司总资产为11,936,399,433.10元，较去年同期增长12.65%[4] - 公司归属于股东的所有者权益为6,775,090,647.72元，较去年同期增长4.33%[5] 公司股东信息 - 沈琦持有公司26,180,485股人民币普通股[6] - 李文持有公司3,162,333股股票[7] - 中国银行持有公司3,871,475股人民币普通股[6] - 香港中央结算持有公司9,045,761股人民币普通股[6] - 国家集成电路产业投资基金持有公司19,037,200股人民币普通股[6] 公司资产情况 - 公司流动资产总额为5,447,085,855.91元，较年初增加225,163,176.87元[8] - 公司固定资产达到1,647,720,053.71元，较年初增加84,965,211.86元[9] - 公司商誉为1,923,990,045.63元，较年初增加84,247,703.89元[10] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为354.17亿元，较上期增长11.95%[11] - 公司营业总成本为290.10亿元，较上期增长13.31%[11] - 公司营业利润为63.04亿元，较上期增长7.00%[11] 公司现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额为2.05亿元，较上期大幅增长[12] - 公司投资活动现金流量净额为-10.65亿元，较上期有所下降[13] - 公司筹资活动现金流量净额为4.05亿元，较上期有显著增长[14]

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机 构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 李锦春 吴毅雄 二〇二三年十月三十日 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年10月30日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料， 并对有关情况进行了详细了解，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，经过充分的讨论，现就第六届董事会第四次会议相关事项发 表以下独立 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 李锦春 吴毅雄 二〇二三年十月三十日 经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合相关法律法规等的要求， 符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更 后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，董事 会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变 更。 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机 构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 江苏雅克科技股份有 ...