内部控制情况 - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行[1] - 报告期内内控体系规范合法有效，无违规情形[1] - 内控体系覆盖公司生产经营各方面和环节[1] 报告审核情况 - 监事会审核《2024年度内部控制评价报告》无异议[1] - 监事会落款时间为2025年4月18日[2]

业绩与分配 - 2024年度净利润为负，不派现、不送股、不转增[11] 资金安排 - 拟申请2025年度不超10亿综合授信额度[15] - 预计为子公司提供2025年度不超2.5亿担保额度[17] 会议安排 - 4月18日召开第六届董事会第十九次会议[2] - 2024年度股东大会5月15日15:30召开，股权登记日5月9日[21] 报告披露 - 《2024年年度报告》等多报告同日披露于巨潮资讯网[10][11][13]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-2.1785897029亿元[1] - 2024年末未分配利润为-14.0029389007亿元[1] - 最近三个会计年度平均净利润为-2.4964296535亿元[3] 分红与回购 - 2024年度现金分红总额为0元[2] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为981.2924万元[3]

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 ...

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月18日对卓翼科技2024财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2024年初关联方往来资金总计97813.86万元，年末78589.03万元[8] - 天津卓达新能源2024年末往来资金余额24293.73万元[8] - 深圳市卓翼智造2024年末往来资金余额31565.49万元[8]

深圳市卓翼科技股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010048 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入为17.0743095639亿元，上期为15.4801189277亿元[29] - 2024年净利润净亏损2.2132368057亿元，上期净亏损4.1054448926亿元[29] - 2024年末资产总计为2,564,863,398.23元，较上年末略有增长[26] - 2024年末负债合计为2,102,248,412.58元，较上年末增长[27] 财务数据变动 - 2024年末货币资金较上年末增长，应收账款、应收款项融资增长，固定资产下降[26] - 2024年末短期借款、应付账款增长，租赁负债下降，未分配利润亏损扩大[27] - 2024年经营活动现金流入、流出小计下降，投资活动现金流出小计增长，筹资活动现金流入小计大幅增长[48] 关键审计事项 - 确定营业总收入真实性及截止性、存货跌价准备的计提、以公允价值计量的金融工具的估值为关键审计事项[9][13][16] 子公司情况 - 子公司深圳市卓大精密模具有限公司于2024年4月15日由深圳市宝安区人民法院裁定受理破产申请并移交至管理人[69] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[71] - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[72] 资产与负债计量 - 同一控制下企业合并，公司在企业合并中取得的资产和负债按合并日被合并方资产、负债账面价值计量[75] - 非同一控制下企业合并，购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量[76] 金融资产与负债 - 金融资产分三类计量，以摊余成本计量金融资产按实际利率法后续计量[88][89] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[91] 收入确认 - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入[147] - 国内销售业务通常以商品发出、客户验收合格时确认收入[149] 政府补助与税收 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按实收或应收金额计量[152] - 本公司和西安卓华2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税，卓翼香港和硅谷灵境不需缴纳公司利得税[165][166]

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔小乐） 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔小乐） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006 年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。 2023年5月至今，任北京海量数据技术股份有限公司独立董事。2022年1月至今， 任广州方邦电子股份有限公司独立董事。2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股 份有限公司独立董事。 2024年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年任期内，公司共召开了7 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具自查专项意见时间为2025年4月18日[2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席且投赞成票[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席且投赞成票[5] 人员变动 - 2024年6月21日原董事白厚善因个人原因辞职[12] - 2024年11月11日聘任聂飘云为财务负责人[12] - 2024年11月选举张富涵为非独立董事[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作21天[8] - 独立董事每季度与内审部等沟通[6] - 独立董事审阅多份报告[11] - 独立董事对审计机构发表审查意见[11] - 独立董事审议内控评价报告和审计报告[11] 公司支持措施 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[8] - 内审部与独立董事及审计委员会建立沟通机制[9] - 公司定期发送监管政策速递并组织培训[9]