资金冻结情况 - 公司及子公司基本户部分资金被冻结，合计19572789.87元[2][3][4] - 被冻结金额占最近一期经审计净资产的4.20%[4] 诉讼相关 - 卓翼科技、卓翼智造分别因不同纠纷被冻结资金，部分案件待开庭或核实[2][3] - 所涉诉讼对损益影响不确定，以最终结果为准[4] 后续措施 - 公司跟进核查，制定初步解决方案，维护权益[5] - 关注进展并通过指定媒体披露信息，提醒投资者注意风险[5]

深圳市卓翼科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）现就提名董绳学为深圳 市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于12月1日15:30召开[3] - 会议股权登记日为2025年11月26日[3] - 登记时间为2025年11月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[17] 议案信息 - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》需逐项表决，子议案数为12[6][20] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为4人[6][20] - 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[6][20] - 议案第1项提案、第2项提案子议案2.01和2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 投票相关 - 普通股投票代码为362369，简称为“卓翼投票”[13] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股份总数×4[13] - 选举独立董事时，股东选举票数=股份总数×3[14] 其他 - 异地股东信函或传真登记需在2025年11月28日17:00前送达或传真至证券部[8] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[22]

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-045 深圳市卓翼科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2025 年 11 月 13 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（李晗女士和袁友军先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长李兴 舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章 及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》《中国证券报》《上海 ...

公司股价与交易数据 - 11月11日，卓翼科技股价上涨0.80%，成交额为1.65亿元 [1] - 当日融资买入1164.19万元，融资偿还1019.75万元，实现融资净买入144.45万元 [1] - 截至11月11日，公司融资融券余额合计2.13亿元，其中融资余额2.13亿元，占流通市值的4.25%，该融资余额低于近一年50%分位水平 [1] - 当日融券偿还、融券卖出及融券余量均为0，融券余额为0.00元，该融券余额超过近一年60%分位水平 [1] 公司股东与股权结构 - 截至10月20日，公司股东户数为12.23万户，较上期减少0.22% [2] - 截至10月20日，人均流通股为4631股，较上期增加0.22% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第四大流通股东，持股459.82万股，相比上期增加159.62万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入12.57亿元，同比增长1.95% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-1.56亿元，同比减少25.88% [2] - 公司A股上市后累计派现2.57亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市卓翼科技股份有限公司，位于广东省深圳市南山区 [1] - 公司成立于2004年2月26日，于2010年3月16日上市 [1] - 公司主营业务为网络通讯、消费电子及智能终端产品的研发、生产制造与销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：网络通讯终端类54.03%，便携式消费电子类39.17%，其他类6.80% [1]

公司基本情况 - 公司成立于2004年2月26日，于2010年3月16日在深交所上市，注册及办公地址位于广东省深圳市 [1] - 公司是国内领先的网络通讯、消费电子及智能终端产品制造商，具备全产业链生产制造能力 [1] - 主营业务为网络通讯、消费电子及智能终端产品的研发、生产制造与销售，所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为12.57亿元，在行业中排名49/88，远低于行业第一名工业富联的6039.31亿元和第二名立讯精密的2209.15亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-1.61亿元，在行业中排名87/88，与行业领先企业差距巨大 [2] - 公司营收低于行业平均数154.93亿元和中位数14.15亿元，净利润低于行业平均数6.35亿元和中位数5475.81万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为87.38%，高于去年同期的77.28%，且远高于行业平均的44.84% [3] - 2025年三季度毛利率为4.75%，虽高于去年同期的1.04%，但远低于行业平均的19.47% [3] 公司治理与股东结构 - 董事长李兴舫2024年薪酬为182.3万元，2023年为182.11万元，同比增加0.19万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为12.25万，较上期减少5.05% [5] - 户均持有流通A股数量为4620.96股，较上期增加5.32% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第四，持股459.82万股，相比上期增加159.62万股 [5]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入12.57亿元，同比增长1.95% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元，同比下降25.88% [1] - 净利润下滑主要因计提6243.25万元的信用及资产减值损失，若剔除该因素，利润为增长 [1] 业务格局与战略 - 公司形成传统业务稳增长、新业务快突破的良好格局 [1] - 在巩固传统业务优势基础上，积极开拓新市场、培育新动能 [1] 消费电子业务 - 受益于国内“国补”政策下的行业复苏，智能手机、智能穿戴、平板电脑等产品需求回升 [1] - 作为华为、小米、360等知名品牌的核心供应商，直接承接行业回暖红利，相关产品线订单量增长 [1] 网通设备业务 - 公司产品系列完整，包括智能路由器、CPE终端、PON、10GPON、家庭网关等，并具备Wi-Fi7产品量产优势 [2] - 机构预测2024-2031年全球网络与通信设备市场年复合增长率达5.8%，2031年市场规模有望接近5342.9亿元 [2] 移动电源业务 - 公司已成为多家品牌及跨境电商客户的核心供应商 [2] - 机构预测2025年全球移动便携式电源组市场规模达380亿美元，2030年将增至720亿美元，年复合增长率13.7% [2] - 中国市场2025年出货量预计突破1.2亿台，占全球总量35% [2] - 公司将移动电源纳入跨境电商核心品类，聚焦欧洲、北美、日本等重点市场，实现差异化布局 [2] 发展前景 - 在全球科技产业升级与国内消费电子复苏双重机遇下，公司凭借技术、客户、产能三大核心优势 [3] - 公司有望在消费电子、网通设备、移动电源等多赛道持续突破，开启发展新阶段 [3]

公司动态 - 卓翼科技于2025年10月28日召开第六届第二十二次董事会会议，审议了《2025年第三季度报告》等文件 [1] - 公司当前收盘价为8.83元，市值为50亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于通讯及设备制造行业 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约12.57亿元，同比小幅增长1.95% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为亏损约1.56亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为亏损0.2754元 [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为8.83元 [1] - 公司当前市值约为50亿元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂迎来爆发 [1] - 科技板块成为市场主线，重塑整体市场格局 [1] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度计提信用及资产减值损失共6243.25万元[3] - 预计减少利润总额6243.25万元，减少净利润6242.68万元[7] 其他说明 - 计提减值准备符合规定，金额为初步测算，未经审计[8]