公司担保状况 - 公司不存在逾期对外担保事项 [1] - 公司不存在涉及诉讼的对外担保事项 [1] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项 [1]

担保情况 - 公司拟为子公司提供25,000万元担保，期限12个月[2] - 调剂1,000万元担保额度至卓博机器人[3] - 已审批对外担保累计25,000万元，占净资产53.64%[13] 卓博机器人情况 - 与工行深圳布吉支行融资1,000万元，期限36个月[6] - 2025年6月30日资产736.95万元，负债2,453.76万元[8] - 2025年1 - 6月营收269.05万元，净利润 -150.79万元[8]

公司治理安排 - 第六届董事会及监事会任期将于2025年9月25日届满[1] - 因新《公司法》配套制度要求需修订公司章程并推进换届选举[1] - 董事会候选人提名及监事会改革工作尚未完成导致延期换届[1] 职责延续性说明 - 现任董事会、监事会及高级管理人员将依法继续履行原有职责[1] - 延期换届措施旨在保证公司管理工作的连续性与稳定性[1] - 公司承诺积极推进换届工作并及时履行信息披露义务[2] 运营影响声明 - 本次治理架构调整不会对公司的正常运营产生实质性影响[2] - 董事会各专门委员会职能同步顺延且运作机制保持不变[1]

公司治理调整 - 公司董事会候选人提名工作尚未完成导致延期换届 [1] - 监事会改革工作未完成促使董事会延期换届 [1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期将相应顺延 [1] 运营安排 - 延期换届为保证相关工作的连续性和稳定性 [1] - 公司董事会监事会整体任期同步顺延 [1]

董事会换届 - 公司第六届董事会、监事会任期2025年9月25日届满[1] - 拟修订制度并换届选举，因工作未完成将延期[1] - 董事会等任期顺延，延期不影响运营[1][2] 后续计划 - 积极推进换届和改革工作并及时披露信息[2]

股权结构变更 - 原控股股东夏传武通过司法拍卖减持36,220,000股 持股比例从6.66%降至0.28% [2] - 七名竞买人（胡文明/张宇/徐秀龙/陈瑞岳/张娇娇/彭沛东/程维娜）共同竞得上述股份 [2] - 和山未来投资合伙企业以4.5%持股成为第一大股东 但无单一股东表决权超30% [3] 公司控制权状态 - 公司变更为无控股股东、无实际控制人状态 [2][3] - 无股东能通过表决权决定董事会超半数成员选任 [3] - 股东会决议不受任何单一股东重大影响 [3] 经营影响评估 - 公司声明控制权变更不影响日常经营及正常生产活动 [3] - 当前管理团队稳定且法人治理结构规范 [3] - 原控股股东不存在非经营性资金占用或违规担保情形 [4] 未来发展导向 - 公司进入新发展阶段 战略规划将更依赖管理层决策能力 [4] - 股权分散背景下公司发展方向由管理层执行效能主导 [4]

行业市场数据与预测 - 2024年中国智能腕戴设备全渠道市场销量达5704万台 同比增长14.2% [1] - 预计2025年中国智能腕戴设备销量突破7100万台 同比涨幅约24% 其中线上市场销量超5300万台 同比增长约27% [1] - 预计2025年全球消费级智能穿戴市场规模达362.73亿美元 2032年有望攀升至973.71亿美元 2025-2032年年均复合增长率15.15% [1] 公司业务发展历程 - 公司成立于2004年 最初生产网络通信产品包括ADSL调制解调器 无线网卡 无线路由器等 [2] - 产品线逐步延伸至智能手机 智能穿戴 TWS耳机 IOT智能终端等领域 [2] - 主要客户包括华为 小米 360 美团等知名品牌 [2] 技术研发实力 - 建立完善研发创新体系 具备全场景智能硬件生态技术和产品解决方案能力 [2] - Wi-Fi 7产品已开始量产 可为智能穿戴设备提供高速数据传输支持 [3] - 实现蓝牙5.3技术低功耗传输突破 有效延长设备续航时间并保证数据传输稳定性 [3] - 掌握毫米波传感器等核心技术 可精准采集用户生理数据和运动数据 [3] 产品布局与竞争优势 - 智能穿戴产品包括智能手环 智能手表等 具备运动监测 睡眠监测 心率监测功能 支持蓝牙通话 信息提醒 移动支付等功能 [4] - TWS耳机具有音质清晰 佩戴舒适 续航时间长等优点 [4] - 推出具有健康监测功能的智能穿戴产品 可实时监测心率 血压 血氧 睡眠质量等生理数据 [4]

股权结构变化 - 公司原控股股东夏传武持股比例由6.66%被动降至0.28% 丧失控股股东及实际控制人地位 [3] - 和山未来持有公司25,513,032股股份 占总股本4.5% 成为第一大股东 [3] 经营状况声明 - 公司明确表示无控股股东及实际控制人状态不会对日常经营产生不利影响 [1] - 当前经营状况良好 各项业务有序推进 管理团队保持稳定 [1] - 已构建规范法人治理结构 具备独立开展经营活动的雄厚实力 [1] 公司治理体系 - 从决策机制、执行流程到监督体系形成完善高效的运作模式 [1] - 成熟治理体系是应对股权结构变化的坚实基础 [1] 未来发展策略 - 将继续依托稳定管理团队、规范治理结构和扎实业务基础深耕核心领域 [1] - 积极把握行业发展机遇 持续提升企业核心竞争力 [1]

股权结构变更 - 原控股股东夏传武被司法拍卖3622万股公司股票已完成过户登记 [1] - 夏传武持股比例被动减少至0.28% 丧失控股股东及实际控制人地位 [1] - 公司控股股东变更为无控股股东状态 实际控制人变更为无实际控制人状态 [1] 股东结构 - 和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙)成为公司第一大股东 持有4.5%股份 [1] - 公司目前经营正常 无控股股东及无实际控制人状态未对日常经营活动产生不利影响 [1]

权益变动 - 夏传武质押违约，42,233,932股被司法拍卖过户，持股降至1,563,242股，比例降至0.28%[14][18] - 2025年6 - 8月，杨明子、曾志超、胡文明等竞买股份并完成过户[18] 未来展望 - 未来12个月夏传武无主动增减股份计划，不排除司法裁定变动[15] 其他情况 - 夏传武持有的1,563,242股均为无限售流通股且全部被司法冻结[20] - 本次权益变动无需批准，签署日期为2025年9月[31]