会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议2025年10月24日发通知，10月28日11:00召开[2] - 应出席监事3人，实出席3人，由夏艳华主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制及审核程序合规，内容真实准确完整[3] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网及三大证券报[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次会议通知于2025年10月24日发出，10月28日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] - 会议由董事长李兴舫主持，监事、高级管理人员列席[2] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，6票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《2025年第三季度报告》同日披露于指定媒体[3] - 该议案已通过审计委员会第十七次会议审议[3]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.87亿元，同比下降7.77%[4] - 年初至报告期末营业收入为12.57亿元，同比微增1.95%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损7773.78万元，同比大幅下降107.06%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.56亿元，同比下降25.88%[4] - 公司本期净亏损为1.61亿元，较上期净亏损1.26亿元扩大28.1%[23] - 公司营业总收入为12.57亿元，较上期12.33亿元仅增长1.9%[22] - 基本每股收益为-0.2754元，上期为-0.2188元[23] 成本和费用表现 - 销售费用为3857.66万元，同比大幅增加232.08%，主要因电商平台服务费等增加[7] - 营业总成本为13.86亿元，较上期14.06亿元下降1.4%，其中营业成本为11.98亿元，较上期12.21亿元下降1.9%[22] - 销售费用为3857.66万元，较上期1161.68万元激增232.1%[22] - 研发费用为2565.77万元，较上期3710.06万元下降30.8%[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2062.96万元，同比大幅改善316.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2062.96万元，较上期净流出954.55万元实现转正[25] - 投资活动现金流出小计为24,505,731.56元，同比减少29.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,683,162.52元，同比恶化47.2%[26] - 取得借款收到的现金为80,000,000.00元，上年同期为0元[26] - 收到其他与筹资活动有关的现金为397,663,301.71元，同比增长54.7%[26] - 筹资活动现金流入小计为477,663,301.71元，同比增长85.8%[26] - 偿还债务支付的现金为42,500,000.00元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,857,499.80元，同比增长49.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,149,535.48元，同比由正转负[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1,969,310.08元，同比由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为132,389,419.24元，同比减少11.7%[26] 资产和负债状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3.10亿元，较上年度末下降33.50%[4] - 货币资金期末余额为3.56亿元人民币，较期初增加2000万元人民币[18] - 应收账款期末余额为4.37亿元人民币，较期初5.33亿元人民币下降18.0%[18] - 资产总计期末余额为23.90亿元人民币，较期初25.65亿元人民币下降6.8%[19] - 短期借款期末余额为1.93亿元人民币，较期初2.03亿元人民币下降5.1%[19] - 应付账款期末余额为6.33亿元人民币，较期初6.46亿元人民币下降2.0%[19] - 合同负债期末余额为1715万元人民币，较期初903万元人民币增长89.9%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为3.10亿元，较上期4.66亿元下降33.5%[21] - 一年内到期的非流动负债为1.48亿元，较上期1.21亿元增长22.9%[20] - 长期借款为3960.00万元，上期无长期借款[20] 减值损失 - 信用减值损失为4268.13万元，同比急剧恶化20748.45%，主要因本期计提坏账准备较多[7] - 资产减值损失为1749.12万元，同比下降661.65%，主要因本期计提存货跌价准备较多[7] 合同负债 - 合同负债为1714.98万元，同比增加89.86%，主要因本期预收货款较多[7] 公司治理与重大事项 - 原控股股东夏传武持股比例被动减少至0.28%，公司变更为无控股股东及无实际控制人[14] - 子公司卓翼智造涉及承揽合同纠纷案，涉案金额为1.36亿元人民币[14] - 2025年6月司法拍卖原控股股东股份3453万股，和山未来竞得2551万股[13] - 2025年8月司法拍卖原控股股东股份3622万股，胡文明竞得1080万股[14]

行业市场前景 - 移动电源市场在消费电子设备爆发式增长与户外经济崛起的驱动下，从单纯的续航补剂升级为覆盖个人消费、户外作业、应急备灾等多场景的核心能源设备 [1] - 全球移动便携式电源组市场规模将从2025年的380亿美元攀升至2030年的720亿美元，年复合增长率达13.7% [1] - 中国市场2025年出货量将突破1.2亿台，占全球总量的35% [1] 公司战略与市场定位 - 卓翼科技凭借深厚的技术积淀、头部客户资源与全球化布局，快速在移动电源领域站稳脚跟，实现出货量持续增长，成为多家品牌及跨境电商客户的供应商 [1] - 公司将移动电源纳入跨境电商核心品类，聚焦欧洲、北美、日本等重点市场，以打造新的增长曲线 [2] - 公司布局精准契合全球市场区域特征：北美房车文化与应急需求拉动高功率产品，欧洲环保认证推动材料创新，东南亚新兴市场展现基础款产品强劲需求 [2] 公司技术与生产优势 - 公司在移动电源核心技术环节建立竞争优势，其健全的全流程研发体系覆盖从产品定义到供应链管理的全链路，能快速响应客户对快充协议、电池管理、结构设计等方面的定制需求 [2] - 公司数字化生产基地通过大数据+智能制造平台实现柔性改造，保障产品质量与生产效率，满足从传统轻量化电源到户外大功率设备的多元化生产需求 [2] - 公司从消费电子代工向智能硬件解决方案提供商转型，在移动电源赛道的布局是对自身核心能力的延伸与对能源设备市场机遇的精准把握 [2]

行业市场前景 - 全球移动便携式电源组市场规模将从2025年的380亿美元增长至2030年的720亿美元，年复合增长率达13.7% [1] - 2025年中国市场移动电源出货量将突破1.2亿台，占全球总量的35% [1] - 移动电源应用场景从个人消费扩展至户外作业、应急备灾等多领域，市场空间达千亿级 [1] 公司战略与定位 - 公司瞄准移动电源市场，凭借技术积淀、客户资源与全球化布局实现出货量持续增长 [1] - 公司将移动电源纳入跨境电商核心品类，聚焦欧洲、北美、日本等重点市场以打造新增长曲线 [2] - 公司布局是从消费电子代工向智能硬件解决方案提供商的战略延伸 [2] 公司核心竞争力 - 公司拥有健全的全流程研发体系，能快速响应客户对快充协议、电池管理、结构设计的定制需求 [2] - 公司数字化生产基地通过大数据与智能制造平台保障产品质量与生产效率 [2] - 公司生产体系可满足从传统轻量化电源到户外大功率设备的多元化需求 [2] 全球区域市场特征 - 北美市场的房车文化与应急需求拉动高功率移动电源产品需求 [2] - 欧洲市场的环保认证要求推动企业材料创新 [2] - 东南亚等新兴市场展现出强劲的基础款产品需求 [2]

股价与融资交易表现 - 10月16日公司股价下跌1.91%，成交额为1.25亿元 [1] - 当日融资买入额为668.51万元，融资偿还额为1248.89万元，融资净买入为-580.38万元 [1] - 截至10月16日，融资融券余额合计2.12亿元，其中融资余额2.12亿元，占流通市值的4.28%，融资余额低于近一年50%分位水平 [1] - 10月16日融券交易量为0股，融券余额为0元，融券余额超过近一年50%分位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为12.25万户，较上期减少5.05% [2] - 截至9月30日，人均流通股为4620股，较上期增加5.32% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第三大流通股东，持股300.20万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入8.70亿元，同比增长6.96% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为-7838.63万元，亏损同比收窄9.37% [2] 公司基本信息与分红 - 公司A股上市后累计派现2.57亿元，但近三年累计派现为0元 [3] - 公司主营业务为网络通讯终端类、便携式消费电子类等产品的研发、生产制造与销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：网络通讯终端类54.03%，便携式消费电子类39.17%，其他类6.80% [1]

核心事件 - 公司董事兼副总经理卢和忠于2025年9月28日递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作调整 辞去董事 董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务 [1] - 辞职生效日期为辞职报告送达董事会之日 卢和忠辞任后仍在公司担任其他职务 [1] 公司治理影响 - 卢和忠辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 [1] - 卢和忠辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营 [1] - 公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作和高级管理人员的聘任工作 [1] 历史贡献评价 - 公司董事会对卢和忠在任职期间的恪尽职守和勤勉尽责表示认可 [1] - 公司董事会对卢和忠担任董事兼副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 [1]

深圳个人信息保护新规 - 深圳发布《深圳市加强应用程序个人信息保护若干指引（2025年版）》，围绕隐私政策规范、用户同意管理、数据处理合规、用户权益保障四个板块提出15条规范指引 [1] - 隐私政策需便于访问且长期有效，包含个人信息处理规则、用户权利行使和投诉渠道，涉及未成年人信息的需单列规则 [1] - 用户同意管理要求运营者以显著方式告知处理行为，禁止默认勾选或捆绑授权，敏感信息处理需"单独同意"，撤回同意后须保障用户权益 [1] 数据处理与用户权益要求 - 数据处理需遵守"最小、必要"原则，严禁"一揽子"授权和频繁弹窗骚扰，个性化推荐需提供非定向选项或便捷拒绝方式 [2] - 生成式人工智能服务不得滥采滥留个人信息，训练数据涉及个人信息需依法合规 [2] - 用户享有查阅、复制、更正、删除、限制处理等权利，运营者须在15个工作日内受理并处理用户诉求，不得设置障碍 [2] 企业合规与行业承诺 - 腾讯、华为、中兴、荣耀、OPPO、酷派等6家应用软件分发平台企业签署《合规运营承诺书》，承诺严格执行上架审核标准、履行主体管理责任、强化日常监管与动态管理 [4] - 企业表示将督促上架APP规范个人信息收集与使用，严格落实《个人信息保护法》等法律法规 [4] - 深圳市委网信办推动"执法+服务"工作模式，由事后惩处向事前普法、事中整改、事后服务转变 [5] 政策背景与实施成效 - 2021年以来《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规实施，为数据安全与个人信息保护提供法治基石 [4] - 中央网信办等四部门于2025年3月部署全国个人信息保护专项行动 [4] - 深圳已建立健全工作机制，加强普法宣传和合规引导，开展专项执法行动并取得积极治理成效 [4]

公司管理层变动 - 公司董事兼副总经理卢和忠因工作调整辞去董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务 仍保留其他职务 [1] - 辞职于2025年9月28日通过书面报告提交 董事会于9月29日收到 [1] 公司财务与经营状况 - 2025年上半年营业收入100%来自通讯及设备制造行业 [1] - 当前市值达53亿元 收盘价为9.29元 [1]

人员变动 - 2025年9月28日公司董事会收到卢和忠书面辞职报告[2] - 卢和忠辞去董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理职务[2] - 辞职后仍在公司担任其他职务[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选和高级管理人员聘任工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月30日[3]