薪酬方案审议 - 公司于2025年12月1日召开会议审议通过高级管理人员薪酬方案[1] 方案适用情况 - 适用对象为第七届董事会高级管理人员[1] - 适用期限自通过之日至第七届董事会届满[2] 薪酬发放规则 - 高级管理人员按制度领薪酬，按月发放[3] - 履职费用据实报销，离任按实际任期和绩效算薪[4] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴，可按需调整[4] 备查文件 - 备查文件为公司第七届董事会第一次会议决议[5]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年12月1日召开[3] - 董事会11月13日决议召集，11月15日发通知，11月20日发补充通知增临时提案[6][7] - 会议股权登记日为2025年11月26日[6] - 现场会议于2025年12月1日下午15：30在深圳南山区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 和山未来持有公司25,513,032股股份，占总股本4.5%[7] - 出席现场和网络投票股东及代理人749人，代表股份55,510,100股，占比9.7909%[11] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份45,376,430股，占比8.0035%[11] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意51,623,700股，占比92.9988%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意51,622,700股，占比92.9970%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意51,624,400股，占比93.0000%[18] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》陈雍获同意41,748,629股当选[43] - 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》李兴舫获同意41,716,417股当选[44] - 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》袁祖良获同意44,608,991股当选[47] - 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》王明江获同意44,571,868股当选[48] - 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》同意51,611,200股，占比92.9762%[51] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意51,621,700股，占比92.9951%[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意51,606,900股，占比92.9685%[23] - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》同意51,618,800股，占比92.9899%[53] - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》反对198,700股，占比0.3580%[53] - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》弃权3,692,600股，占比6.6521%[53] - 中小投资者对《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》同意51,599,200股，占比92.9874%[53] - 中小投资者对《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》反对198,700股，占比0.3581%[53] - 中小投资者对《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》弃权3,692,600股，占比6.6545%[53] - 《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》获得通过[54] 合规情况 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序均符合相关规定[10][12][13] - 德恒律师认为会议表决结果符合规定，合法有效[54] - 德恒律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[56] - 德恒律师同意法律意见随其他信息披露资料一并公告[56]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于12月1日召开，现场会议15:30开始，网络投票时间为当日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，召集人为公司董事会，主持人为公司董事长李兴舫先生[5][6][7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东749人，代表股份55,510,100股，占公司有表决权股份总数的9.7909%[8] - 通过现场和网络投票的中小股东747人，代表股份55,490,500股，占公司有表决权股份总数的9.7874%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意51,623,700股，占比92.9988%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意51,622,700股，占比92.9970%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意51,624,400股，占比93.0000%[15] - 董事会董事薪酬方案表决通过，同意51,611,200股，占比92.9762%[36] - 拟变更2025年度会计师事务所议案表决通过，同意51,618,800股，占比92.9899%[37] 董事选举情况 - 陈雍先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意41,748,629股[28] - 李兴舫先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意41,716,417股[29] - 陈亮先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意票数41,738,767股[30] - 杞耀军先生被选举为第七届董事会非独立董事，同意票数41,706,391股[32] - 袁祖良先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,608,991股[33] - 王明江先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,571,868股[34] - 董绳学先生被选举为第七届董事会独立董事，同意票数44,570,956股[35] 其他 - 本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议[2][3] - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[39] - 备查文件为2025年第一次临时股东会决议及法律意见[40]

董事会选举 - 选举陈雍为第七届董事会董事长及法定代表人[3][5] - 选举李兴舫为第七届董事会副董事长[6] 人员聘任 - 聘任陈雍为总经理[10] - 聘任陈亮、杞耀军为副总经理[12] - 聘任聂飘云为财务负责人[15] - 聘任张富涵为董事会秘书[16] - 聘任匡亚琴为证券事务代表[18] 其他事项 - 审议通过高级管理人员薪酬方案[21] - 发布第七届董事会第一次会议决议等文件[23]

融资净买入概况 - 沪深两市共有108只股票连续5日或以上获得融资净买入 [1] - 工大高科连续12个交易日获融资净买入，为天数最长的股票 [1] - 连续获融资净买入天数较多的公司包括中远海能、索通发展、上海机场、旗滨集团、众辰科技、赛微电子、国投丰乐、卓翼科技 [1]

公司股价与交易表现 - 11月28日盘中，公司股价下跌2.09%，报9.84元/股，总市值55.79亿元，成交额1.31亿元，换手率2.33% [1] - 当日主力资金净流出626.38万元，特大单净买入115.35万元，大单净卖出741.73万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨54.72%，但近期表现分化，近5个交易日下跌2.57%，近20日上涨13.23%，近60日下跌15.32% [2] - 今年以来公司已14次登上龙虎榜，最近一次为8月22日，龙虎榜净卖出1.23亿元，买入总额1.51亿元（占总成交额5.75%），卖出总额2.74亿元（占总成交额10.45%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入12.57亿元，同比增长1.95%，但归母净利润为-1.56亿元，同比亏损扩大25.88% [3] - 公司主营业务收入构成为：网络通讯终端类54.03%，便携式消费电子类39.17%，其他类6.80% [2] - 截至11月10日，公司股东户数为11.66万户，较上期减少1.72%，人均流通股为4854股，较上期增加1.75% [3] - 公司A股上市后累计派现2.57亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] 公司背景与行业属性 - 公司全称为深圳市卓翼科技股份有限公司，成立于2004年2月26日，于2010年3月16日上市 [2] - 公司主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务 [2] - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，所属概念板块包括C2M概念、激光雷达、小盘、元宇宙概念、QLED等 [2] 股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第四大流通股东，持股459.82万股，较上期增加159.62万股 [4]

融资净买入概况 - 截至11月26日，沪深两市共有74只股票连续5日或以上获得融资净买入 [1] - 华电国际、鲁泰A、国科军工、工大高科连续获得融资净买入天数最长，均为10个交易日 [1] - 连续获融资净买入天数较多的股票还包括百隆东方、众辰科技、旗滨集团、甬金股份、卓翼科技、贵州燃气、宏川智慧等 [1]

融资净买入概况 - 沪深两市共有69股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 上海医药、鲁泰A、国科军工、工大高科、双乐股份、华电国际连续9个交易日获净买入，为天数最多的股票 [1] - 旗滨集团、卓翼科技、长源电力、东材科技、百隆东方、众辰科技、宏川智慧、通宝能源等股连续获融资净买入天数也较多 [1]

市场整体表现 - 11月21日A股市场主要指数普遍下跌，沪指收盘报3834.89点，下跌96.16点，跌幅2.45%，深成指收盘报12538.07点，下跌442.75点，跌幅3.41%，创业板指收盘报2920.08点，下跌122.26点，跌幅4.02% [1] - 当日有91只A股换手率超过20%，显示部分个股交易活跃 [1] 高换手率个股 - 大鹏工业换手率最高，达98.28%，收盘价为118.00元，股价上涨1211.11% [1] - 江龙船艇换手率达55.14%，收盘价为22.42元，股价上涨14.50% [1] - C南网数换手率为52.72%，收盘价为22.20元，股价微涨0.91% [1] - 换手率超过40%的个股包括C恒坤(46.22%)、浪潮软件(46.20%)、*ST东通(44.50%)、神农种业(42.82%)、北方长龙(42.52%)、古麒绒材(42.08%) [1] - 北矿检测换手率为39.50%，收盘价为26.10元，股价上涨1.36% [1] 个股价格波动 - 易点天下股价涨幅达19.99%，收盘价为39.97元，换手率为38.15% [1] - 国风新材股价涨停，涨幅10.01%，收盘价为8.68元，换手率为35.34% [1] - 海峡创新股价跌幅最大，达20.01%，收盘价为14.59元，换手率为34.07% [1] - 平潭发展股价下跌10.03%，收盘价为10.77元，换手率为38.55% [1] - 荃银高科股价上涨16.24%，收盘价为11.81元，换手率为21.34% [3] - 獐子岛股价上涨9.95%，收盘价为4.75元，换手率为21.30% [3]

板块整体表现 - 2023年11月20日消费电子板块整体上涨0.3%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，卓翼科技以9.99%的涨幅领涨，显盈科技以-6.43%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 卓翼科技收盘价9.91元，涨幅9.99%，成交量97.79万手，成交额9.471亿元 [1] - 和而泰收盘价54.54元，涨幅6.75%，成交量92.26万手，成交额49.16亿元 [1] - 格林精密收盘价14.53元，涨幅6.37%，成交量25.94万手，成交额3.75亿元 [1] 领跌个股表现 - 显盈科技收盘价38.25元，跌幅-6.43%，成交量7.28万手，成交额2.84亿元 [2] - *ST波导收盘价4.33元，跌幅-5.04%，成交量48.95万手，成交额2.15亿元 [2] - 胜蓝股份收盘价45.06元，跌幅-4.57%，成交量9.99万手，成交额4.56亿元 [2] 板块资金流向 - 消费电子板块主力资金净流出7.61亿元，游资资金净流入1.84亿元，散户资金净流入5.77亿元 [2] - 卓翼科技主力净流入3.40亿元，主力净占比35.91%，游资净流出1.39亿元，游资净占比-14.64% [3] - 和而泰主力净流入2.20亿元，主力净占比4.48%，游资净流出4697.74万元，游资净占比-0.96% [3] - 传艺科技主力净流入8476.79万元，主力净占比14.64%，游资净流入1769.24万元，游资净占比3.05% [3]