皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 主任委员负责召集和主持战略与发展委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不能履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行主任 委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 1 皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 皇氏集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 皇氏集团股份有限公司 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人" ）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和规章，并结合公 司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告 、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施重大影响 的参股公司。 第二章 信息披露 ...

公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第七届董事会审计委员会第五次会议、第七 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估 计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下： 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025 - 062 皇氏集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计的变更 采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对 公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。 2．经测算，本次会计估计变更后，预计减少公司 2025 年度固定资产、生产 性生物资产折旧费用约 1,175.05 万元，预计增加公司 2025 年 9-12 月归属于上市 公司股东的净利润约 1,052.74 万元，增加 2025 年 9-12 月归属于上市公司股东的 净资产约 1,052. ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–061 皇氏集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本 事项尚须提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 3．公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提 请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 特别提示： （一）机构信息 1．拟续聘的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...

皇氏集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护皇氏集团股份 | 第一条 为维护皇氏集团股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公 | 股东、职工和债权人的合法权益， | | | 司的组织和行为，根据《中华人民 | 规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》 | 《公司法》）、《中华人民共和国 | | | （以下简称《证券法》）、《上市 | 证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 公司章程指引》（以下简称《章程 | 《上市公司章程指引》（以下简称 | | | 指引》）和其他有关规定，制订本 | 《章程指引》）和其他有关规定， | | | 章程。 | 制订本章程。 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–060 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，拟修订《公司章程》部分条款及修订、制定 部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇氏集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），《监事会议事规则》相应废止。 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–063 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2025 年度内第三 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:15 至 ...

一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于2025 年9月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料于2025年9 月25日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄 嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇 氏集团股份有限公司章程》，《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：002329 证券简 ...

公司战略与业务发展 - 公司积极打造生态智慧牧场 推动绿色低碳奶源建设[1] - 公司将农场和牧场粪污经过无害化处理后用于农业灌溉和种植 形成生态循环[1] - 公司加快推进牧场光伏资源利用开发 助力绿色加乡村振兴加生态融合发展[1]

板块表现 - 饮料乳品板块整体上涨0.9% 领先上证指数涨幅（0.9%）和深证成指涨幅（2.05%）[1] - 养元饮品领涨板块 收盘价30.3元 涨幅7.68% 成交额13.37亿元[1] - 东鹏饮料涨幅1.75% 收盘价290.55元 成交额4.8亿元[1] 个股涨跌 - 上涨个股包括庄园牧场（1.47%）、皇氏集团（1.13%）、西部牧业（0.84%）等9只股票[1] - 下跌个股以熊猫乳品为首 跌幅4.55% 成交额1.43亿元[2] - 妙可蓝多下跌1.72% 成交额1.82亿元 均瑶健康下跌1.47%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.24亿元 游资净流入8899.88万元 散户净流入1.35亿元[2] - 东鹏饮料获主力净流入5624.36万元 占比11.73%[3] - 光明乳业主力净流入991.56万元 占比8.9% 维维股份净流入396.06万元[3] 成交活跃度 - 养元饮品成交量44.62万手 贝因美成交量37.05万手 维维股份成交量19.26万手[1] - 欢乐家成交额2.13亿元 熊猫乳品成交额1.43亿元 光明乳业成交额1.11亿元[2] - 燕塘乳业成交量1.14万手 成交额1878.59万元[1]