皇氏集团股份有限公司 募集资金管理办法 皇氏集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第五条 违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金或擅自变更募 集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人员应承担 包括但不限于民事赔偿责任。 1 皇氏集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保该管 理办法的 ...

皇氏集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 第三条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响 的参股公司等负责人为本单位内幕信息管理的主要责任人，负责本单位内幕信息的 内部报告、传递工作；公司董事会秘书办公室在董事会秘书的领导下负责内幕信息 知情人的登记、报备等日常工作。 第四条 审计委员会对本制度实施情况进行监督。 第五条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务，在内幕信息依法披露前， 不得透露、泄露公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股 票及其衍生品种。 第二章 内幕信息的范围 皇氏集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规则 皇氏集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规则 第一条 为进一步提高皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年度报告（以 下简称"年报"）编制及披露过程中的监督作用，根据《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定以及《公司章程》的要求，结 合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规则。 第六条 审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表， 形成书面意见。 第七条 审计委员会应在年审会计师进场后加强与年审会计师的沟通，督促 年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方 式、次数和结果。 第八条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，审计委 员会应再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；同时，公司应至少安排一 次审计委员会与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 第九条 审计委员会应在年度审计报告完成后进行表决，经全体成员 ...

皇氏集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 皇氏集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司章程》《皇氏集团股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露制度》）等规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当公司出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对其证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事件或情形 （以下简称"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的人员，应当在第 一时间将相关信息向主管领导、董事会秘书进行报告。 第三条 重大信息的报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构负责人； （三）公司全资子公司、控股子公司的负责人； （四）公司派驻公司能对其实施重大影响的参股公 ...

皇氏集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 皇氏集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度生产经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关 人员严格履行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）负责公司年度审计工作计划的事前审阅，事中跟进，以及与年报审计 注册会计师（下称"年审会计师"）在形成初步审计意见后进行沟通； （四）对年度报告中公司重大关联交易等事项召开独立董事专门会议审议； （五）中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》规定的其他职责。 第五条 年报编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权 提供必要的工作条件，不得限制或反对独立董事了解公司经营运作情况。 第六条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 如提名委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或提名委员会委员职务， 1 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 ...

皇氏集团股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 9 月修订） 1 皇氏集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务会计机构设置 | 3 | | 第三章 | 财务会计负责人管理 | 4 | | 第四章 | 财务会计核算管理 | 9 | | 第五章 | 会计政策、会计估计和会计差错管理 | 11 | | 第六章 | 货币资金管理 | 53 | | 第七章 | 应收款项的管理 | 56 | | 第八章 | 存货管理 | 57 | | 第九章 | 固定资产管理 | 59 | | 第十章 | 在建工程管理 | 60 | | 第十一章 | 无形资产管理 | 60 | | 第十二章 | 资产减值、损失及处理管理 | 61 | | 第十三章 | 对外投资管理 | 62 | | 第十四章 | 成本费用管理 | 63 | | 第十五章 | 财务报告和财务分析 | 63 | | 第十六章 | 融资和担保管理 | 65 | | 第十七章 | 预计负债管理 | 65 | | 第十八章 | 全面预算管理 | 66 | | 第十九章 | 对子公司的管理 | 67 | ...

皇氏集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 皇氏集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的离职管理，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《皇氏集团股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会 及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 4 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之 日起辞任生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 主任委员负责召集和主持战略与发展委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不能履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行主任 委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 1 皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

皇氏集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 皇氏集团股份有限公司 （二）有责必问、有错必究原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； （四）追究责任与改进工作相结合原则。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《皇氏集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《皇氏集团股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处罚制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分公司、子公司负责人以 及与年报信 ...