股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价34.6元 单日下跌0.57% 换手率3.0% [1] - 成交量10.75万手 成交金额3.73亿元 [1] - 主力资金净流出2829.14万元 占成交额7.59% 其中超大单净流出764.43万元(占比2.05%) 大单净流出2064.71万元(占比5.54%) [1] - 中单净流出1212.98万元(占比3.26%) 小单净流入4042.12万元(占比10.85%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.06亿元 同比增长3.72% [1] - 归属净利润48.43万元 同比增长108.33% [1] - 扣非净利润11.26万元 同比增长101.79% [1] - 流动比率1.206 速动比率0.936 资产负债率37.95% [1] 公司基本情况 - 四川成飞集成科技股份有限公司成立于2000年 位于成都市 主营专用设备制造业 [1] - 注册资本35872.9343万人民币 实缴资本35872.9343万人民币 [1] - 法定代表人石晓卿 [1] 企业经营活动 - 对外投资6家企业 参与招投标项目113次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息138条 行政许可69个 [2]

指数表现 - 中证航空航天指数报10440.45点 [1] - 近一个月上涨2.97% 近三个月上涨19.87% 年初至今上涨9.41% [2] 指数构成 - 选取50只航空航天领域上市公司证券作为样本 [2] - 基日为2004年12月31日 基点1000点 [2] - 样本每半年调整一次 调整时间在6月和12月第二个星期五的下个交易日 每次调整样本比例不超过20% [3] 权重分布 - 前十大权重股合计占比55.61%：中航沈飞(9.77%) 光启技术(8.54%) 航发动力(7.8%) 中航光电(6.77%) 中航西飞(5.51%) 中航机载(4.24%) 航天电子(3.69%) 中航成飞(3.45%) 中航高科(3.11%) 华测导航(2.73%) [2] - 市场板块分布：上海证券交易所占比52.90% 深圳证券交易所占比47.10% [2] - 行业分布：航空航天占比78.74% 国防装备占比15.81% 通信设备占比2.73% 软件开发占比2.72% [2] 调整机制 - 权重因子随样本定期调整而调整 调整时间与样本定期调整实施时间相同 [3] - 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 [3] - 样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [3]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于8月25日14:30召开[2] - 网络投票日期为2025年8月25日[2] - 股权登记日为2025年8月19日[3] - 会议登记时间为2025年8月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年8月25日9:15，结束时间为15:00[14] 会议相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上有效表决权股份表决通过[6] - 本次股东会审议《关于修订<公司章程>的议案》等两项议案[7] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 现场会议召开地点为四川省成都市青羊区日月大道666号附1号[4]

公司基本信息 - 公司于2000年12月6日以发起方式设立[7] - 2007年11月6日首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，12月3日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币358729343元，已发行股份数为358729343股[8] - 公司经营范围包括民用航空器零部件设计和生产等许可项目，以及模具制造等一般项目[14] 股份相关 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，全部为普通股[15] - 公司成立时向发起人发行8041万股，面额股每股金额为1元[16] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后六个月内不得转让[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数或本章程规定的公司董事总数2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[42][46][47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，外部董事人数应超半数[82] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[104] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或全体独立董事过半数，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，不超当年合并报表期末现金及等价物余额的50%[130] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[9] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[136] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[139][140][141]

市值管理制定 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 市值管理原则含合规性、系统性等[3][4] 管理架构 - 董事会是市值管理领导机构[6] - 企业发展部是执行部门[6] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[6][7] 管理方式 - 市值管理方式包括并购重组、现金分红等[11][12][13][14] 信息披露 - 建立以投资者需求为导向的信息披露制度[14] 回报投资者 - 依法合规运用股份回购工具回报投资者[14] 监测预警 - 建立监测预警机制和应急措施[16] - 监测市值、市盈率等指标及行业平均水平并设预警阈值[17] - 股价短期连续或大幅下跌提前谋划应对预案[18] 合规要求 - 公司及相关人员市值管理不得操控信息披露等[20] 异常情形界定 - 连续3个交易日内股票收盘价格跌幅偏离值累计达20%属股价异常情形[22] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施并由董事会负责解释[23]

人事变动 - 公司2025年7月24日董事会决定聘任谭波为副总经理，任期至2026年4月6日[2] - 谭波1972年4月出生，硕士学历，高级工程师，现任职贵航股份[5]

股份相关 - 公司成立时向发起人发行8041万股，面额股每股金额为1元[1] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[3] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后六个月内不得转让[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[3][4] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 资本与收购 - 公司经股东会决议可通过向不特定或特定对象发行股份等方式增加资本[2] - 公司不得收购本公司股份，六种情形除外，收购后应在三年内转让或注销[2] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[2] 股东会相关 - 股东会审议批准交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上事项[11] - 股东会审议批准产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元事项[11] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产30%以上需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[13] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须经股东会审议[13] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[13] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且超5000万元须经股东会审议[13] - 董事人数不足公司董事总数2/3时2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时2个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[14] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[14] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内通知其他股东并提交股东会审议[14] - 股东会延期、取消或变更地点，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[41] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[43] 董事相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东、董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出董事候选人[46] - 担任因违法被吊销营业执照公司代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任公司董事[20] - 最近三年内受中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的董事候选人，公司应披露相关情况[20] - 董事不得利用职权收受贿赂等，未经同意不得与公司订立合同等[21] - 董事应保证公司商业行为合法，不超营业执照业务范围[22] - 董事需对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实准确完整[22] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[22] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事应书面说明并报告[22] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[22] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，若导致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职，辞任生效或任期届满后忠实义务1年内有效[23] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[23] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，外部董事人数原则上超全体成员半数[24] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[24][28] - 董事会设立审计等四个委员会，各委员会对董事会负责[24] - 董事会决定重大经营管理事项前须经党委前置研究讨论[24] - 董事会发挥“定战略、作决策、防风险”作用，有召集股东会等职权[25] - 董事会制订公司年度财务预算、决算等方案[25] - 董事会决定公司重大风险管理策略和解决方案，处理重大法律事务[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[28] - 董事会召开临时会议通知时限不少于召开前2日，经全体董事书面同意可豁免[28] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[29] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[29] 财务与分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[33] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[33] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司董事会须在股东会审议通过利润分配方案后2个月内完成股利派发[34] - 公司最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润的30%，需披露原因等内容[35] - 公司董事会未做年度现金利润分配预案或分配比例不足当年可分配利润的10%，应披露原因等并经监事会审核、股东会审议[35] 其他 - 公司章程将“监事会”修改为“审计委员会”，“总经理和其他高级管理人员”统称为“高级管理人员”[1] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司设总法律顾问1名，由董事会聘任或解聘[36] - 公司聘用、解聘承办定期财务会计报告审计业务的会计师事务所由股东会决定[36] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[37] - 公司作出合并、减资决议后10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[37][38] - 公司减资后在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[38] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[39] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[39]

审计机构续聘 - 2025年7月24日公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 董事会8票同意通过续聘议案，需股东会审议生效[8] 审计费用 - 公司协商确定审计费用为38.8万元，财报审计费36.1万元[7] 审计机构情况 - 2024年承担518家上市公司年报审计，收费62,047.52万元[4] - 2024年收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[4]

会议安排 - 董事会会议于2025年7月24日通讯召开，董事长主持[2] - 2025年第二次临时股东会8月25日在成都召开，现场和网络投票结合[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过，前两需提交股东会审议[3][4][6] 人事变动 - 聘任谭波为副总经理，任期至2026年4月6日[5] 信息披露 - 《公司章程修订对照表》等三文件于7月25日披露[3][4][5]

成飞概念板块市场表现 - 截至7月23日收盘，成飞概念板块整体下跌2.50%，位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内仅4只个股上涨，涨幅居前个股包括博云新材（上涨10.03%）、豪能股份（上涨2.58%）和超卓航科（上涨1.92%） [1] - 跌幅居前个股包括广联航空、华伍股份和*ST新研 [1] 板块资金流向 - 成飞概念板块单日主力资金净流出11.65亿元 [2] - 33只个股遭遇主力资金净流出，其中6只个股净流出超5000万元 [2] - 华伍股份主力资金净流出3.15亿元居首，中航成飞净流出1.57亿元，*ST新研净流出1.28亿元，海格通信净流出1.04亿元 [2] - 豪能股份获主力资金净流入7037.34万元，博云新材净流入5903.01万元，*ST智胜净流入702.59万元 [2][3] 个股交易数据 - 华伍股份单日下跌11.78%，换手率达37.36%，主力资金流出3.15亿元 [2] - 中航成飞下跌1.74%且换手率2.19%，主力资金流出1.57亿元 [2] - *ST新研下跌7.80%且换手率8.89%，主力资金流出1.28亿元 [2] - 博云新材实现10.03%涨幅且换手率1.46%，主力资金流入5903.01万元 [3] - 豪能股份上涨2.58%且换手率3.82%，主力资金流入7037.34万元 [3]