资产减值计提 - 公司计提资产减值损失348.86万元 [2] - 预计减少2025年度合并报表归母净利润348.86万元 [2] - 预计减少合并报表归母所有者权益348.86万元 [2]

业绩影响 - 预计减少2025年度合并报表归母净利润348.86万元[6] - 预计减少合并报表归母所有者权益348.86万元[6] 减值情况 - 对截至2025年6月30日固定资产计提减值准备[1] - 计提资产账面价值443.12万元，减值348.86万元，可收回94.26万元[2]

公司分红方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本1,161,058,174股为基数实施现金分红 [2] - 分红标准为每10股派发现金0.68元人民币（含税） [2] - 股权登记日确定为2025年8月27日，除权除息日为2025年8月28日 [2] 公司股本结构 - 公司总股本规模为11.61亿股（1,161,058,174股） [2] 信息披露时点 - 公司于8月19日晚间通过公告形式披露本次权益分派方案 [2]

利润分配 - 2024年度以总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.68元（含税）[2] - 深股通等特定投资者每10股派0.612元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月27日，除权除息日为2025年8月28日[7] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2025年8月28日划入账户[9] - 未托管无限售流通股持有人完成手续后红利于登记日划入账户[9]

出版板块市场表现 - 8月18日出版板块整体上涨1.52%，领涨个股为荣信文化（涨幅8.58%）[1] - 上证指数当日上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 涨幅居前个股包括城市传媒（7.24%）、中文在线（5.95%）、果麦文化（4.95%）[1] 个股交易数据 - 中文在线成交额达26.66亿元，成交量98.39万手，为板块最高[1] - 城市传媒成交额3.96亿元，成交量53.18万手[1] - 中南传媒、中原传媒逆势下跌，跌幅分别为0.83%和0.61%[2] 资金流向 - 出版板块主力资金净流入2.35亿元，游资净流出2.6亿元，散户净流入2579.34万元[2] - 中文在线获主力净流入1.69亿元（占比6.35%），但遭游资净流出1.75亿元[3] - 城市传媒主力净流入7422.35万元（占比18.74%），游资净流出4296.49万元[3]

公司人事变动 - 粤传媒于8月15日晚间公告聘任孔迪为证券事务代表 [2] - 该人事任命信息由证券日报网发布 [3]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年8月15日召开第一次临时股东大会，顺利完成第十二届董事会换届选举，会议以现场结合通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长李桂文主持，全体董事一致同意豁免会议通知期限[1] 董事会领导层任命 - 选举李桂文为第十二届董事会董事长，任期三年，自决议通过日起生效[1] - 董事长同时担任公司法定代表人，代表公司执行事务[2] 董事会专门委员会构成 - 新一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会五大专门机构[2] - 各委员会主任委员及成员任期三年，战略委员会由李桂文等9人组成，审计委员会由刘中华等5人组成[2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任刘晓梅为总经理兼财务总监，郭献军等5人为副总经理，吴倩为董事会秘书，均任期三年[3][4][5][6] - 证券事务代表由孔迪担任，内部审计部门负责人由陈沁旎担任，任期均为三年[6][7] 决议表决情况 - 所有议案均获全票通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3][5][6][7] 信息披露 - 详细人员任命信息刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[2][3][5][6][7] 备查文件 - 会议决议文件包括第十二届董事会第一次会议决议、提名委员会及审计委员会首次会议决议等[7]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月15日下午15:00在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室召开 [1] - 网络投票时间为2025年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事长李桂文主持 [1] 会议出席情况 - 出席股东及代表共361人 代表股份770,664,858股 占总股本的66.3761% [2] - 现场会议出席股东5人 代表股份764,506,073股 占总股本的65.8457% [2] - 网络投票股东356人 代表股份6,158,785股 占总股本的0.5304% [2] - 中小股东参与人数358人 代表股份6,164,585股 占总股本的0.5309% [2] 议案审议表决结果 公司章程修订 - 同意票769,839,632股 占比99.8929% 反对票762,226股 占比0.0989% 弃权63,000股 占比0.0082% [2] - 中小股东同意票占比86.6134% 反对票占比12.3666% [3] 股东大会议事规则修订 - 同意票766,195,732股 占比99.4201% 反对票4,406,426股 占比0.5718% 弃权62,700股 占比0.0081% [3] - 中小股东同意票占比27.5032% 反对票占比71.4802% [4] 董事会议事规则修订 - 同意票766,182,932股 占比99.4184% 反对票4,418,926股 占比0.5734% 弃权63,000股 占比0.0082% [4] - 中小股东同意票占比27.2956% 反对票占比71.6844% [4] 董事会换届选举 非独立董事选举 - 李桂文当选 同意票768,205,032股 占比99.9504% 中小股东同意票占比90.6709% [5] - 吴宇当选 同意票768,205,011股 占比99.9527% 中小股东同意票占比91.0716% [5] - 叶韵当选 同意票768,225,034股 占比99.9545% 中小股东同意票占比91.4155% [6] - 刘晓梅当选 同意票768,207,613股 占比99.9583% 中小股东同意票占比92.0360% [6] - 郭献军当选 同意票768,181,920股 占比99.9563% 中小股东同意票占比91.6325% [6] 独立董事选举 - 刘中华当选 同意票768,208,015股 占比99.9533% 中小股东同意票占比91.1656% [7] - 刘瑛当选 同意票768,219,096股 占比99.9560% 中小股东同意票占比91.6635% [9] - 李光当选 同意票768,215,994股 占比99.9559% 中小股东同意票占比91.6367% [9] 法律意见 - 北京市中伦（广州）律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [9]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》要求，董事会审议通过召开议案并于2025年7月30日披露决议公告 [4] - 会议通知通过深圳证券交易所网站及指定媒体发布，包含审议事项、出席对象、登记方法等完整信息 [4] - 股东大会实际召开时间（2025年8月15日）和地点（粤传媒大厦32层会议室）与公告完全一致 [4] 股东出席与表决情况 - 出席股东合计代表764,506,073股，占公司有表决权股份总数的65.8456%，其中现场会议股东身份合法有效，网络投票股东资格由深交所系统认证 [5] - 议案表决采用现场投票与网络投票结合方式，中小投资者表决单独计票并公布结果 [6] - 第一项议案获769,839,632股同意（占比99.8929%），中小股东同意率86.6134% [6][7] 董事会选举结果 - 李桂文以768,205,032股同意（99.9504%）当选非独立董事，中小股东支持率90.6709% [12] - 吴宇获768,205,011股同意（99.9527%），中小股东赞成比例91.0716% [12] - 刘晓梅当选独立董事获768,207,613股支持（99.9583%），中小股东同意票占比92.0360% [13] - 李光以768,215,994股同意（99.9559%）当选独立董事，中小股东支持率91.6367% [15] 特别决议通过事项 - 三项特别决议均获三分之二以上表决权通过，其中第二项议案同意票766,195,732股（99.4051%），但中小股东反对率达71.4797% [9] - 第三项议案中小股东反对比例达71.6825%，但整体通过率仍达99.4050% [10] 法律程序合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、表决结果及决议效力完全符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [15] - 表决程序包含监票、计票及结果实时公布环节，符合规范性文件要求 [6][15]

公司董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年8月15日召开临时股东大会，完成第十二届董事会换届选举，共选出9名董事（含6名非独立董事和3名独立董事），其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生 [1] - 新一届董事会成员包括董事长李桂文及非独立董事吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旎，独立董事刘中华（会计背景）、刘瑛（法律背景）、李光（金融背景） [1][6][15][16][18] - 董事会任期三年，高级管理人员包括总经理刘晓梅（兼财务总监）、副总经理郭献军等5人、董事会秘书吴倩 [2][10][20] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由全体董事组成，李桂文任主任委员；审计委员会由刘中华（会计专家）牵头，成员包含独立董事及非独立董事 [2] - 提名委员会由法律专家刘瑛负责，薪酬与考核委员会由金融专家李光主持，风险控制委员会由吴宇担任召集人 [2] - 各委员会任期与董事会一致，独立董事占比符合深交所要求（不低于三分之一） [1][2] 高管及关键岗位人员背景 - 总经理刘晓梅具有20年财务高管经验，曾任广东省高速公路发展股份公司董事会秘书，2022年起兼任公司党委副书记 [10] - 董事会秘书吴倩拥有万联证券研究所及广州市国资委挂职经历，2024年起兼任交互式信息网络公司董事长 [20][21] - 证券事务代表孔迪具备10年上市公司合规经验，曾任职辽宁科隆化工证券部；内部审计负责人陈沁旎有8年审计管理经验 [24] 离任人员情况 - 第十一届董事会3名独立董事（陈玉罡、段淳林、范海峰）及监事孙支南完全离任，原董事黎小平转任副总经理 [5][6] - 离任人员均未持有公司股份，监事会原职工代表陈沁旎转任职工代表董事及审计负责人 [5][14] 公司治理结构特点 - 管理层呈现复合背景：董事长李桂文有23年媒体管理经验（南风窗总编辑），技术副总郭献军兼任印务事业部总经理 [6][13] - 独立董事团队覆盖会计、法律、金融领域，刘瑛教授同时担任阳普医疗等上市公司独董 [15][16][18] - 高管交叉任职现象明显，如刘晓梅同时担任总经理、财务总监、党委副书记 [10]