公司章程修订 - 2025年7月30日第十一届董事会第三十四次会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 本次修改《公司章程》事项需提交股东大会以特别决议表决，董事会提请授权管理层办理工商变更登记备案[17] - 修订后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网[18] 股份转让与股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求审计委员会或董事会诉讼或自己名义直接诉讼[4] 关联交易与重大资产事项 - 需审议金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（公司受赠现金资产除外）[5] - 需审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[9] 股东会相关 - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等[6] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[6] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露董事候选人详细资料[8] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名，职工代表担任的董事一名[34] - 董事会设董事长一人，副董事长一人[34] - 三分之一以上董事联名提议、全体独立董事二分之一以上提议、代表十分之一以上表决权的股东提议时董事长应在十日内召集临时董事会会议[15] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[16] 其他规则 - 股东会议事规则和董事会议事规则修订需提交股东大会审议[19] - 董事会决议表决方式为现场投票，也可采用现场或电子通信方式[15][16] - 公司董事会设立审计委员会，成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半并由会计专业人士担任召集人[15][16]

会议相关 - 第十一届董事会第三十四次会议于2025年7月30日通讯召开，9名董事参会[1] - 董事会同意2025年8月15日15:00在广州召开2025年第一次临时股东大会，会期半天，现场与网络投票结合[16] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等三项议案9票同意，需提交股东大会审议[1][3][6][8] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等两项议案9票同意，需股东大会累积投票制逐项表决[9][13][14][15] 董事会换届 - 换届后第十二届董事会由9名董事组成，任期三年[9][14] - 公司控股股东及一致行动人联合提名5人为非独立董事候选人[9] 公告发布 - 《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》等公告于2025年7月31日发布[2][11] - 修订后的《公司章程》等全文于2025年7月31日刊载于巨潮资讯网[2][5][7]

独立董事提名 - 刘中华被提名为广州日报传媒第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格[7] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定、勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月15日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月8日[2] - 现场会议地点在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室[4] 议案信息 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需2/3以上表决权通过[7] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选5人[4] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[4] 登记信息 - 登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层3001室[9] 投票信息 - 网络投票代码为362181，投票简称为传媒投票[18] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[23] 授权委托信息 - 授权委托书可委托他人出席并投票，无指示受托人可自行投票[24] - 授权委托书有效期自签署日起至本次股东大会结束[26]

财政与政策动态 - 中央财政设立"育儿补贴补助资金"项目 今年预算安排900亿元 中央财政承担约90%的补贴资金 [1][2] - 育儿补贴可通过全国统一管理系统线上申领 支付宝、微信等第三方平台将开通申领入口 [2] - 国家发改委就《政府投资基金布局规划和投向工作指引》征求意见 要求控制对单个企业投资金额或比例上限 [1][2] - 《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》强调推动有效市场和有为政府更好结合 [2] 行业动态与价格调整 - 中国金属材料流通协会倡议抵制钢铁行业"内卷式"恶性竞争 反对低于成本价倾销等行为 [3] - 安徽省计划优化有色金属产业布局 推动铜、铝镁、钼铅锌等产业向高端化、智能化、绿色化发展 [3] - 中国炼焦行业协会决议自7月31日起提涨焦炭价格 捣固湿熄焦上调50元/吨 捣固干熄焦上调55元/吨 顶装焦上调75元/吨 [3] 科技创新突破 - 天津大学与西北农林科技大学成功构建"可吞服光电子胶囊-工程菌双向交流系统" 为肠道健康监测与治疗开辟新路径 [4] 体育产业投资机会 - 湖南省将于2025年9月至12月举办"湘超联赛" 旨在培养足球人才并促进体教融合、体旅融合发展 [5][6] - 2025年第12届世界运动会将于8月7日在成都开幕 [5][6] - 国融证券认为健康意识提升和运动习惯普及将推动运动鞋服渗透率提升 [6] - 华鑫证券预计内需消费刺激政策将出台 国产运动品牌销量有望实现亮眼增长 [6] 婴童消费板块 - 贝因美涨停 阳光乳业2连板 安正时尚涨停 康泰医学、骑士乳业涨超5% [7] - 华泰证券认为中央财政发力育儿补贴政策将带动地方跟进 托底消费信心并改善婴幼儿奶粉需求 [7] - 信达证券指出母婴童行业进入"效率红利"时代 头部企业通过技术驱动和生态协同有望突围 [7] 影视行业表现 - 2025年暑期档票房突破55亿元 《南京照相馆》累计票房超7亿 进入年度票房前五 [8] - 金逸影视涨停 幸福蓝海涨20% 慈文传媒涨停 北京文化、上海电影涨超5% [8] - 平安证券认为行业供给端恢复 头部公司业绩逐渐修复 [8] - 银河证券看好全产业链布局的影视龙头 认为市场转向高质量内容驱动 [8] 公司业绩与合同 - 极米科技上半年营收16.26亿元同比增长1.63% 净利润8866.22万元同比增长2062.33% 车载投影业务实现量产交付 [9] - 长江电力上半年营收365.87亿元同比增长5.02% 净利润129.84亿元同比增长14.22% 因发电量增加 [9] - 江南化工上半年新签爆破服务合同金额62.38亿元 包括纳米比亚及新疆重大项目 [10][11] - 汇宇制药创新药注射用HY0001a完成首例受试者给药 该产品为抗体偶联药物且国内外尚无同靶点产品上市 [11] - 传化智联参与投资设立杭州具身智能中试基地公司 探索具身智能技术应用 [11] - 广安爱众子公司拟出资7000万元参与设立铁发绿能产业投资基金 主要投资光伏、风电、储能等业务 [11] - 东宏股份签订1.78亿元供水工程采购合同 [12] - 中国建筑获得重大项目总金额283.3亿元 包括房屋建筑和基础设施项目 [12] 基金市场表现 - 截至7月29日 9只基金净值翻倍 长城医药产业精选混合基金收益129.35% 中银港股通医药混合基金收益119.64% 永赢医药创新智选混合基金收益114.79% 华安医药生物股票基金收益109.26% [13] - 汇添富香港优势精选混合基金年内收益达139.12% [13] - 华宝港股通创新药ETF7月30日飙涨近9% 溢价率高企 [13] - 华安医药生物股票基金经理认为创新药板块有望保持良好发展态势 但涨幅较大可能带来波动 [13] ETF产品动态 - 8只ETF将集中上市 南方中证机器人ETF、永赢中证港股通央企红利ETF等6只于8月1日上市 易方达国证通用航空产业ETF等2只于8月4日上市 [14][15] - 截至7月28日 华夏创业板软件ETF权益投资占比19.92% 易方达国证通用航空产业ETF权益投资占比10.01% 多只ETF权益投资占比低于30% [15] - ETF将在上市前完成建仓 为市场注入新资金 [15]

诉讼案件基本情况 - 证券虚假陈述责任纠纷案件一审调解结案 公司作为一审被告 [1] - 本次3件民事调解案件涉案金额47.66万元 [1] - 案件涉及收购上海香榭丽广告传媒股份有限公司引发的证券虚假陈述责任纠纷 [1] 诉讼案件处理进展 - 广东省广州市中级人民法院民事调解书编号（2025）粤01民初2609号、2610号、2611号达成调解 [2][3] - 公司与原告蔡**、段**、周**分别达成调解协议 [3][4] - 截至公告日累计受理案件550件 总涉案金额未直接披露但分类明细显示总额约178.35万元+91.89万元+6.17万元+2,717.32万元+1,889.74万元 [4] 案件类型分布 - 一审已判决案件15件 涉案金额91.89万元 [4] - 一审已判决二审未判决案件1件 涉案金额6.17万元 [4] - 二审已判决案件308件 涉案金额2,717.32万元 [4] - 调解案件210件 涉案金额1,889.74万元 [4] 财务影响 - 公司已计提预计负债总额3,187.21万元 [1][4] - 当前未支付预计负债余额434.82万元 [1][4] - 本次诉讼预计减少2025年利润25.15万元 [1][4] 公司运营状况 - 目前生产经营情况正常 [1][4] - 不存在其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [4] - 公司将依法履行责任并在履行后冲销已计提预计负债 [4]

诉讼相关数据 - 公司对诉讼计提预计负债总额3187.21万元[3] - 尚未支付的预计负债余额434.82万元[3] - 本次诉讼预计减少2025年利润25.15万元[3] - 3件民事调解案件涉案金额47.66万元[5] 案件情况 - 证券虚假陈述责任纠纷已受理550件，累计涉案4883.46万元[12] - 撤诉16件，涉案178.35万元[12] - 一审已判决15件，涉案91.89万元[12] - 一审已判二审未判1件，涉案6.17万元[12] - 二审已判决308件，涉案2717.32万元[12] - 调解210件，涉案1889.74万元[12]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价7.57元，单日上涨5.73% [1] - 换手率达14.31%，成交量162.40万手，成交金额11.99亿元 [1] - 主力资金净流入2271.89万元，占成交额1.89%，其中超大单净流入4118.83万元(占比3.44%)，大单净流出1846.95万元(占比1.54%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.30亿元，同比增长17.11% [1] - 归属净利润3656.67万元，同比大幅增长373.24% [1] - 扣非净利润3600.93万元，同比增长358.89% [1] - 流动比率2.544，速动比率2.418，资产负债率16.35% [1] 公司基本情况 - 公司全称广东广州日报传媒股份有限公司，成立于1992年，总部位于广州市 [1] - 注册资本116105.8174万人民币，实缴资本116105万人民币 [1] - 法定代表人李桂文，属于新闻和出版业企业 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资29家企业，参与招投标项目1258次 [2] - 拥有商标信息28条，行政许可70个 [2]

板块整体表现 - 出版板块当日上涨0.68% 领先上证指数0.17%的涨幅但落后于深证成指-0.77%的跌幅 [1] - 板块内10只个股上涨 粤传媒以5.73%涨幅领涨 时代出版以-4.89%跌幅领跌 [1][2] - 板块主力资金净流入1.96亿元 游资净流出9799.41万元 散户净流出9762.25万元 [2] 个股价格表现 - 粤传媒收盘价7.57元 涨幅5.73% 成交量162.40万手 成交额11.99亿元 [1] - 中文在线收盘价26.90元 涨幅3.62% 成交量94.91万手 成交额25.72亿元 [1] - 时代出版收盘价9.72元 跌幅4.89% 成交量69.35万手 成交额6.86亿元 [2] - 新华传媒收盘价7.34元 跌幅1.34% 成交量39.15万手 成交额2.90亿元 [2] 资金流向特征 - 中文在线获主力资金净流入2.45亿元 净占比9.52% 但游资净流出8365.38万元 散户净流出1.61亿元 [3] - 粤传媒主力净流入2271.89万元 游资净流入1659.97万元 但散户净流出3931.86万元 [3] - 南方传媒获主力净流入2185.36万元 净占比13.62% 但游资净流出1517.62万元 [3] - 读客文化主力净流入1469.35万元 净占比6.69% 游资净流入492.95万元 [3] 交易活跃度 - 中文在线成交额25.72亿元居板块首位 成交量94.91万手 [1] - 天舟文化成交量91.84万手 成交额4.78亿元 [1] - 粤传媒成交量162.40万手 成交额11.99亿元 [1] - 时代出版成交量69.35万手 成交额6.86亿元 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价7.16元，单日上涨4.83% [1] - 换手率9.45%，成交量107.22万手，成交金额7.58亿元 [1] - 主力资金净流入9778.95万元，占成交额12.9%，其中超大单净流入9849.08万元（占比12.99%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.30亿元，同比增长17.11% [1] - 归属净利润3656.67万元，同比增长373.24%，扣非净利润3600.93万元，同比增长358.89% [1] - 流动比率2.544，速动比率2.418，资产负债率16.35% [1] 公司基本情况 - 公司全称广东广州日报传媒股份有限公司，成立于1992年，位于广州市 [1] - 注册资本116105.8174万人民币，实缴资本116105万人民币 [1] - 法定代表人李桂文，主营业务为新闻和出版业 [1] 企业运营与投资活动 - 对外投资29家企业，参与招投标项目1258次 [2] - 拥有商标信息28条，行政许可70个 [2]