江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会现任独立董事何继江、曹绮、孙闯、钱悦对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立 性自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 2025年4月16日 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》，公司 2024 年度财务决算情况（合并报表）报告如下： 一、报告期末资产、负债和所有者权益情况 | 主要指标 | 本期期末数 | 本期期初数 | 变动比率 | 变动主要原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 547,727.07 | 509,312.75 | 7.54% | 主要是销售规模增加 导致应收账款增加所 | | | | | | 致。 | | 非流动资产 | 305,834.21 | 279,143.41 | 9.56% | 主要是项目建设投资 | | | | | | 增加所致。 | | 资产总计 | 853,561.27 | 788,456.16 | 8.26% | 主要是应收账款和长 | | | | | | 期资产增加所致。 | | 流动负债 | 334,750.15 | 272,169.95 | 22.99% | 主要是短期借款和应 付设备工程款增加所 | | | | | | 致。 | | 非流动负债 | 148,315.13 | 153,720.24 | -3.52% ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钱悦 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-028 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十次会议决议，公司决定于2025年5月26日召开2024年度股东大会，现将股东 大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月26日（星期一）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日上 午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 26日9:15～15:00。 ...

2、内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对 财务报表产生重大影响并使其失真的情况。保证了公司各项业务活动的有序有效 开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 综上所述，监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对2024年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意 见如下： 2025 年 4 月 16 日 1、公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，已 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议4月3日发通知，4月16日召开，11名董事全参加[3] 议案审议 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案11票同意通过，部分需股东大会审议[4][5][6][7][8][9] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》7票同意通过，关联董事回避[7] - 《关于拟与关联方签署<合作框架协议>暨日常关联交易的议案》7票同意通过，需股东大会审议[8] - 董事会换届选举相关议案11票同意通过，需股东大会审议[8][9] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》11票同意通过[9] 其他事项 - 公司董监高2025年度薪酬方案同2022年相关方案[7] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》需股东大会审议，2025年预算和目标有不确定性[5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》已通过审议，保荐和会计机构出意见[6]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-024 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审议并通过了《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审议并通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于公司2024年度实际可供股东分配的利润为负，江苏常铝铝业集团股 份有限公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第 ...

财务表现 - 2024年营业收入78.47亿元，同比增长14.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6498.24万元，同比增长330.15% [1] - 基本每股收益0.0629元/股，同比增长330.82% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]